近日，一個(gè)犯罪團(tuán)伙因倒賣新型煙草制品被抓獲，該團(tuán)伙從非法渠道購(gòu)進(jìn)大量加熱卷煙，通過互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)向全國(guó)各地銷售，涉案金額高達(dá)千萬(wàn)元。這是近年來(lái)江蘇睢寧縣煙草專賣局與警方聯(lián)手破獲的最大一起新型煙草制品案件，歷時(shí)兩年多，跨全國(guó)多個(gè)省份，抓捕嫌疑人19名，實(shí)現(xiàn)了對(duì)倒賣卷煙網(wǎng)絡(luò)的全鏈條打擊。

尋蹤追查：有人通過網(wǎng)絡(luò)非法買賣香煙

2019年，睢寧縣局煙草專賣稽查人員經(jīng)過追蹤摸排，掌握到一條線上非法買賣新型煙草制品的線索。

稽查人員展開追查行動(dòng)，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)楊某于11月28日、12月5日先后兩次通過某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)非法購(gòu)買共計(jì)4個(gè)品種5條加熱卷煙。雖然其網(wǎng)購(gòu)的數(shù)量較少，且所購(gòu)卷煙未用于銷售，但辦案人員并未掉以輕心。

經(jīng)對(duì)楊某購(gòu)買渠道兩個(gè)上線賣家的賬號(hào)調(diào)查分析，稽查人員發(fā)現(xiàn)其經(jīng)營(yíng)模式是典型的利用互聯(lián)網(wǎng)銷售新型煙草制品，且銷售的品種均為境外產(chǎn)品。通過精準(zhǔn)研判，稽查人員決定進(jìn)一步深挖。

睢寧縣煙草專賣局立即將該案件移交至公安派駐煙草辦公室，經(jīng)過雙方對(duì)案情的分析研討后，成立了“11·28”新型煙草制品案件專案組，并以楊某在該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的兩個(gè)上線賣家為突破口開展調(diào)查。

辦案人員多次前往廣東深圳、陸豐和北京等地調(diào)查取證，查明楊某兩個(gè)上線賣家分別是深圳的陳某和中山的李某某。

專案組成員通過層層關(guān)聯(lián)分析，認(rèn)真梳理以陳某、李某這兩位賣家為切入口的網(wǎng)絡(luò)成員之間的資金往來(lái)、活動(dòng)軌跡、通訊記錄等違法信息，精準(zhǔn)鎖定相關(guān)涉案人員的身份、資金流向及其違法犯罪的具體區(qū)域。

抽絲剝繭：不放過任何一點(diǎn)細(xì)節(jié)線索

通過對(duì)陳某、李某的深入調(diào)查，專案組發(fā)現(xiàn)：陳某的上線是鄭某，鄭某利用其在航空公司工作的便利，多次從境外非法攜帶加熱卷煙入境銷售；李某的上線劉某涉及一個(gè)團(tuán)伙，劉某負(fù)責(zé)通過網(wǎng)絡(luò)接收訂單，另外兩個(gè)合伙人則負(fù)責(zé)通過口岸從境外購(gòu)買并向買家郵寄卷煙。

為了最大化擴(kuò)大戰(zhàn)果，全鏈條打擊涉煙犯罪行為，專案組不放過任何一點(diǎn)細(xì)節(jié)線索，采取抽絲剝繭的方式，經(jīng)過對(duì)龐大數(shù)據(jù)的反復(fù)追蹤和甄別查驗(yàn)，掌握了涉案團(tuán)伙的組織架構(gòu)和操作手段等關(guān)鍵信息。經(jīng)過順線追蹤、分線突破，鎖定了該案上下線非法生產(chǎn)、分銷、零售新型煙草制品的基本情況。

李某不僅有上線，還有下線。在對(duì)李某的下線調(diào)查取證過程中，專案組人員發(fā)現(xiàn)這些下線人員縱橫交錯(cuò)，下線人員中再培養(yǎng)下線，分工明確，不僅涉及家族團(tuán)伙，更有倒賣加熱卷煙的多條復(fù)雜渠道，并向全國(guó)各地銷售。

全線收網(wǎng)：全鏈條打擊倒賣卷煙網(wǎng)絡(luò)

經(jīng)過2年多的艱苦奮戰(zhàn)，這一利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)銷售新型煙草制品的犯罪網(wǎng)絡(luò)浮出水面，越來(lái)越多的違法行為和相關(guān)涉案人員逐漸無(wú)處遁形。專案組看到時(shí)機(jī)成熟，果斷全線收網(wǎng)，經(jīng)過連續(xù)奮戰(zhàn)，前期鎖定的19名涉案嫌疑人被全部抓捕歸案，睢寧縣局“11·28”新型煙草制品案件成功告破。該案件也被國(guó)家局評(píng)定為“特大案件”。

這次特大新型煙草制品網(wǎng)絡(luò)案件的偵破，為今后偵破類似案件提供了寶貴的工作借鑒。在調(diào)查偵破案件的兩年多時(shí)間里，專案組恪守職業(yè)道德，以務(wù)實(shí)擔(dān)當(dāng)?shù)淖黠L(fēng)、勤勉有為的態(tài)度、愛崗敬業(yè)的精神投入在工作中，確保案件成功偵破。