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煙草在線專稿 2012年12月初，從河南鞏義市人民法院傳來(lái)喜訊，鞏義市煙草專賣局“5·15”案件涉案人員江某、張某、趙某和方某等分別被判處1至5年有
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;他們用商務(wù)車運(yùn)來(lái)的假煙每車涉案標(biāo)值都達(dá)不到立案標(biāo)準(zhǔn)，而交易方式也是少批量多批次、貨款現(xiàn)金支付、倉(cāng)庫(kù)存貨量相對(duì)較少，想要在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)偵辦成網(wǎng)絡(luò)案可謂是難上加難。為此，
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;通過(guò)自律小組渠道獲取了重大案件線索3條。2011年3月，接到自律小組組長(zhǎng)反饋有人在轄區(qū)卷煙推銷假煙，并提供了涉案車輛、人員、活動(dòng)規(guī)律等基礎(chǔ)信息，通過(guò)近一個(gè)月
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細(xì)致的分析，經(jīng)過(guò)2個(gè)多月的實(shí)地摸排走訪，晝夜監(jiān)控，全面掌握了該網(wǎng)絡(luò)的涉案人員、運(yùn)行方式和活動(dòng)規(guī)律，鎖定嫌疑目標(biāo)。2009年12月18日晚
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。至此，京冀“1·09”特大運(yùn)輸、儲(chǔ)存和銷售假煙網(wǎng)絡(luò)案的破獲告捷。
該案涉及北京、河北、廣東、福建、遼寧、山西、山東、四川和內(nèi)蒙古等多個(gè)省市區(qū)，涉案金額逾億元。經(jīng)過(guò)
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案件363起、無(wú)證經(jīng)營(yíng)電子煙案件115起；查獲“奶茶杯”“可樂(lè)罐”72.38萬(wàn)支，涉案金額5.07億元。與此同時(shí)，他們大力整治“線上引流、變相銷售”、微商售賣
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提放涉案當(dāng)事人及其社會(huì)關(guān)系的打擊報(bào)復(fù)。在如此雙重壓力考驗(yàn)下，專賣打假人員是否能夠繼續(xù)一如既往地?zé)嶂杂诒韭毠ぷ?#xff0c;就存在了更多的變數(shù)。所以，一支戰(zhàn)斗力高漲、成果
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;無(wú)法處理。2.1.3犯罪線索分散各地盡管涉煙犯罪的涉案數(shù)額高，危害嚴(yán)重，但那是累計(jì)計(jì)算的結(jié)果，偵查期間，收集到的線索都是分散在全國(guó)各地
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研判模型，分析、整理假私煙犯罪運(yùn)輸過(guò)程及特征，對(duì)涉案車輛、重點(diǎn)人員及運(yùn)假高發(fā)路段的信息進(jìn)行智能分析；另一方面，強(qiáng)化物流寄遞環(huán)節(jié)監(jiān)控，
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與卷煙交易掛鉤？以涉案錢包地址為突破口，專案組實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)交易流向和交易金額，發(fā)現(xiàn)其資金往來(lái)異常頻繁，交易流水累計(jì)達(dá)3萬(wàn)余“泰達(dá)幣”，
