加州總檢察長羅伯·邦塔 （Rob Bonta）4月10日宣布大陪審團起訴五名嫌疑人，罪名是無證銷售煙草和稅務欺詐，使該州損失超過2400萬美元的稅收。嫌疑人被指控犯有118項共謀罪、作為無證經(jīng)銷商銷售煙草、提交虛假納稅申報表、洗錢和白領增強罪。

“從調查到起訴，我的辦公室致力于看到這五名被告為他們對加州人民的罪行付出代價，”邦塔說。騙取政府數(shù)百萬納稅人錢財?shù)挠媱澥遣荒苋萑痰?。今天的公告應該作為一個提醒：如果你觸犯了法律，參與了欺詐和盜竊，我的辦公室將追究你的責任。

從2017年1月到2024年4月，嫌疑人涉嫌利用空殼實體將未征稅的煙草產(chǎn)品進口到加州，隨后在逃避煙草消費稅的同時向該州的客戶出售這些產(chǎn)品。該行動涉及一系列協(xié)調行動，旨在濫用個人和監(jiān)管信息，隱藏用于購買未征稅煙草的資金來源，隱瞞煙草貨物到達加州，在合規(guī)方面誤導客戶，并逃避與加州煙草消費稅相關的義務。

此外，這五名嫌疑人通過向加州稅務和費用管理局提交虛假的月度消費稅申報表，或者在某些情況下完全忽略提交這些申報表來延續(xù)他們的計劃。