日前，安徽蚌埠市煙草專賣局根據(jù)信息預(yù)警線索下發(fā)核查發(fā)現(xiàn)的涉煙寄遞線索，破獲“3·25”特大跨境非法經(jīng)營雪茄煙案，案件被公安部列為2022年“百日行動”第三波次重點打擊案件之一。

據(jù)悉，該案為安徽省系統(tǒng)近年來首次偵辦的涉及雪茄煙草制品的特大跨境煙案，是依托郵政煙草指揮體系和公安煙草情報研判運行機制，實踐并豐富煙草打假“安徽模式”的成效典型，成功實現(xiàn)線索發(fā)現(xiàn)、部門協(xié)作、數(shù)據(jù)導偵、成網(wǎng)經(jīng)營到循線打擊的高效聯(lián)動。

面單預(yù)警精準畫像

2022年1月的某一天，安徽省煙草專賣局郵政煙草指揮中心將一條涉煙預(yù)警信息下發(fā)至研判指揮中心蚌埠區(qū)域分中心。

蚌埠區(qū)域分中心寄遞監(jiān)管組隨即動態(tài)追蹤線索包裹，待包裹抵達蚌埠后，聯(lián)合郵政管理部門執(zhí)法人員依法檢查，現(xiàn)場查獲涉嫌走私的古巴雪茄高希霸品牌30支，涉案金額3萬余元。

依據(jù)查獲的寄遞面單信息，蚌埠區(qū)域分中心數(shù)據(jù)組分析員通過全面查詢梳理收、發(fā)貨號碼的快遞包裹信息，初步判定為本地重點嫌疑人員蔣某，在本地經(jīng)營一家高端美容美發(fā)會所。

根據(jù)線索初步查明，蔣某自2020年至今共收到來自重慶、上海、云南、廣州等地托寄物明確標注為“雪茄煙”“雪茄”“煙草”等字樣的快遞60余次，共計53.7公斤，品牌含高希霸、特立尼達、好友、大衛(wèi)杜夫、富恩特等國際中高端品牌。

借助蚌埠區(qū)域分中心寄遞數(shù)據(jù)平臺，經(jīng)過縝密分析，涉案當事人60余件寄遞收發(fā)詳細信息得以重現(xiàn)，作案過程畫像得到初步勾勒，非法經(jīng)營雪茄煙案件網(wǎng)絡(luò)初步呈現(xiàn)。

兩法銜接警煙協(xié)力

依據(jù)重大涉煙案件線索，進一步擴大戰(zhàn)果，蚌埠市局立即上報省指揮中心，啟動“行刑銜接”機制，依法移交蚌埠市公安局經(jīng)偵支隊立案查辦。

公安部門于3月25日立案，并成立專班，蚌埠市公安煙草情報研判室迅速對接，對案件嫌疑人蔣某開展調(diào)查。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，蔣某收到相同寄件人、相同發(fā)件地發(fā)送的標注為“艾條”“糖果”“日用品”等雖未表明為雪茄，寄件物品件重與往來資金和購買雪茄高度匹配的快遞1000余件，涉案金額巨大。至此，案件重點指向深圳上線付某、廣州上線鐘某。

經(jīng)研判，付某通過掌握的93個手機號碼，以不同身份報關(guān)，從海外專門網(wǎng)站購進雪茄進行倉儲，在途和存儲貨值達1000余萬元，雇傭曾某、李某等人負責雪茄清關(guān)、囤貨、分銷、郵寄，僅微信支付國際快遞費用高達100余萬元。

通過控制的6個雪茄作案微信號，在30多個創(chuàng)建或加入的雪茄微信群中，廣泛添加好友，大量推送可實時更新的“雪茄倉儲、在途、價目表”，涉及50余種雪茄品牌型號，供下線“點餐”選購和預(yù)訂，對境內(nèi)蔣某等25個代理商不間斷供貨。

數(shù)據(jù)賦能精準導偵

歸集大數(shù)據(jù)系統(tǒng)和天網(wǎng)、地網(wǎng)平臺所掌握的人員信息、活動軌跡、倉儲地點和收發(fā)件數(shù)據(jù)，摸清蔣某通過微信發(fā)布廣告、美容實體店吸引和發(fā)展消費目標群體，結(jié)合發(fā)貨頻率和發(fā)貨范圍，考慮中高端雪茄對“茄房”儲備、養(yǎng)護的苛刻要求，研判此人在本地可能有倉儲。

同時結(jié)合蔣某有澳門、香港等出境消費記錄和活動軌跡，利用“水客”帶貨等案件特征，蚌埠區(qū)域分中心通過綜治“慧珠城智慧治理平臺”，進一步掌握了蔣某行動軌跡。為下一步蹲守和起網(wǎng)，實現(xiàn)端窩點打倉儲提供精準數(shù)據(jù)支撐。

至此，一個覆蓋全國27個省份的，以蔣某、付某、鐘某為首的走私、倉儲、經(jīng)銷、代理、分銷等，層級明確、分工有序的團伙非法經(jīng)營雪茄煙網(wǎng)絡(luò)層逐漸浮出水面……。

案件專班克服疫情不利因素，集約辦案資源，見縫插針、統(tǒng)一謀劃、加快節(jié)奏，分多個行動組在全國實現(xiàn)了4批次的統(tǒng)一收網(wǎng)。

案件目前抓獲犯罪嫌疑人16人，查扣非法經(jīng)營雪茄實物41867支、案值達400多萬元，涉案金額達1億多元。

案件的偵破，給不法分子產(chǎn)生了極大震懾，有力維護了專賣市場管理秩序，發(fā)揮了有效的社會效應(yīng)和煙草市場治理效應(yīng)。