日前，安徽蚌埠市煙草專(zhuān)賣(mài)局根據(jù)信息預(yù)警線(xiàn)索下發(fā)核查發(fā)現(xiàn)的涉煙寄遞線(xiàn)索，破獲“3·25”特大跨境非法經(jīng)營(yíng)雪茄煙案，案件被公安部列為2022年“百日行動(dòng)”第三波次重點(diǎn)打擊案件之一。

據(jù)悉，該案為安徽省系統(tǒng)近年來(lái)首次偵辦的涉及雪茄煙草制品的特大跨境煙案，是依托郵政煙草指揮體系和公安煙草情報(bào)研判運(yùn)行機(jī)制，實(shí)踐并豐富煙草打假“安徽模式”的成效典型，成功實(shí)現(xiàn)線(xiàn)索發(fā)現(xiàn)、部門(mén)協(xié)作、數(shù)據(jù)導(dǎo)偵、成網(wǎng)經(jīng)營(yíng)到循線(xiàn)打擊的高效聯(lián)動(dòng)。

面單預(yù)警精準(zhǔn)畫(huà)像

2022年1月的某一天，安徽省煙草專(zhuān)賣(mài)局郵政煙草指揮中心將一條涉煙預(yù)警信息下發(fā)至研判指揮中心蚌埠區(qū)域分中心。

蚌埠區(qū)域分中心寄遞監(jiān)管組隨即動(dòng)態(tài)追蹤線(xiàn)索包裹，待包裹抵達(dá)蚌埠后，聯(lián)合郵政管理部門(mén)執(zhí)法人員依法檢查，現(xiàn)場(chǎng)查獲涉嫌走私的古巴雪茄高希霸品牌30支，涉案金額3萬(wàn)余元。

依據(jù)查獲的寄遞面單信息，蚌埠區(qū)域分中心數(shù)據(jù)組分析員通過(guò)全面查詢(xún)梳理收、發(fā)貨號(hào)碼的快遞包裹信息，初步判定為本地重點(diǎn)嫌疑人員蔣某，在本地經(jīng)營(yíng)一家高端美容美發(fā)會(huì)所。

根據(jù)線(xiàn)索初步查明，蔣某自2020年至今共收到來(lái)自重慶、上海、云南、廣州等地托寄物明確標(biāo)注為“雪茄煙”“雪茄”“煙草”等字樣的快遞60余次，共計(jì)53.7公斤，品牌含高希霸、特立尼達(dá)、好友、大衛(wèi)杜夫、富恩特等國(guó)際中高端品牌。

借助蚌埠區(qū)域分中心寄遞數(shù)據(jù)平臺(tái)，經(jīng)過(guò)縝密分析，涉案當(dāng)事人60余件寄遞收發(fā)詳細(xì)信息得以重現(xiàn)，作案過(guò)程畫(huà)像得到初步勾勒，非法經(jīng)營(yíng)雪茄煙案件網(wǎng)絡(luò)初步呈現(xiàn)。

兩法銜接警煙協(xié)力

依據(jù)重大涉煙案件線(xiàn)索，進(jìn)一步擴(kuò)大戰(zhàn)果，蚌埠市局立即上報(bào)省指揮中心，啟動(dòng)“行刑銜接”機(jī)制，依法移交蚌埠市公安局經(jīng)偵支隊(duì)立案查辦。

公安部門(mén)于3月25日立案，并成立專(zhuān)班，蚌埠市公安煙草情報(bào)研判室迅速對(duì)接，對(duì)案件嫌疑人蔣某開(kāi)展調(diào)查。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，蔣某收到相同寄件人、相同發(fā)件地發(fā)送的標(biāo)注為“艾條”“糖果”“日用品”等雖未表明為雪茄，寄件物品件重與往來(lái)資金和購(gòu)買(mǎi)雪茄高度匹配的快遞1000余件，涉案金額巨大。至此，案件重點(diǎn)指向深圳上線(xiàn)付某、廣州上線(xiàn)鐘某。

經(jīng)研判，付某通過(guò)掌握的93個(gè)手機(jī)號(hào)碼，以不同身份報(bào)關(guān)，從海外專(zhuān)門(mén)網(wǎng)站購(gòu)進(jìn)雪茄進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)，在途和存儲(chǔ)貨值達(dá)1000余萬(wàn)元，雇傭曾某、李某等人負(fù)責(zé)雪茄清關(guān)、囤貨、分銷(xiāo)、郵寄，僅微信支付國(guó)際快遞費(fèi)用高達(dá)100余萬(wàn)元。

通過(guò)控制的6個(gè)雪茄作案微信號(hào)，在30多個(gè)創(chuàng)建或加入的雪茄微信群中，廣泛添加好友，大量推送可實(shí)時(shí)更新的“雪茄倉(cāng)儲(chǔ)、在途、價(jià)目表”，涉及50余種雪茄品牌型號(hào)，供下線(xiàn)“點(diǎn)餐”選購(gòu)和預(yù)訂，對(duì)境內(nèi)蔣某等25個(gè)代理商不間斷供貨。

數(shù)據(jù)賦能精準(zhǔn)導(dǎo)偵

歸集大數(shù)據(jù)系統(tǒng)和天網(wǎng)、地網(wǎng)平臺(tái)所掌握的人員信息、活動(dòng)軌跡、倉(cāng)儲(chǔ)地點(diǎn)和收發(fā)件數(shù)據(jù)，摸清蔣某通過(guò)微信發(fā)布廣告、美容實(shí)體店吸引和發(fā)展消費(fèi)目標(biāo)群體，結(jié)合發(fā)貨頻率和發(fā)貨范圍，考慮中高端雪茄對(duì)“茄房”儲(chǔ)備、養(yǎng)護(hù)的苛刻要求，研判此人在本地可能有倉(cāng)儲(chǔ)。

同時(shí)結(jié)合蔣某有澳門(mén)、香港等出境消費(fèi)記錄和活動(dòng)軌跡，利用“水客”帶貨等案件特征，蚌埠區(qū)域分中心通過(guò)綜治“慧珠城智慧治理平臺(tái)”，進(jìn)一步掌握了蔣某行動(dòng)軌跡。為下一步蹲守和起網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)端窩點(diǎn)打倉(cāng)儲(chǔ)提供精準(zhǔn)數(shù)據(jù)支撐。

至此，一個(gè)覆蓋全國(guó)27個(gè)省份的，以蔣某、付某、鐘某為首的走私、倉(cāng)儲(chǔ)、經(jīng)銷(xiāo)、代理、分銷(xiāo)等，層級(jí)明確、分工有序的團(tuán)伙非法經(jīng)營(yíng)雪茄煙網(wǎng)絡(luò)層逐漸浮出水面……。

案件專(zhuān)班克服疫情不利因素，集約辦案資源，見(jiàn)縫插針、統(tǒng)一謀劃、加快節(jié)奏，分多個(gè)行動(dòng)組在全國(guó)實(shí)現(xiàn)了4批次的統(tǒng)一收網(wǎng)。

案件目前抓獲犯罪嫌疑人16人，查扣非法經(jīng)營(yíng)雪茄實(shí)物41867支、案值達(dá)400多萬(wàn)元，涉案金額達(dá)1億多元。

案件的偵破，給不法分子產(chǎn)生了極大震懾，有力維護(hù)了專(zhuān)賣(mài)市場(chǎng)管理秩序，發(fā)揮了有效的社會(huì)效應(yīng)和煙草市場(chǎng)治理效應(yīng)。