近日，廣西壯族自治區(qū)貴港市港北區(qū)人民法院對貴港市“3·20”跨省非法經(jīng)營電子煙案作出宣判，被告人蘇某、程某、梁某等12人以非法經(jīng)營罪分別被判處有期徒刑、單處或并處罰金，其中，主犯蘇某被判處有期徒刑五年，并處罰金70萬元。

至此，這起調(diào)查一年多時(shí)間、涉案金額超3000萬元的跨省非法經(jīng)營電子煙案順利結(jié)案。

一紙文書牽出“案中案”

2023年年初，貴港市煙草專賣局聯(lián)合公安、市場監(jiān)管、教育等部門開展電子煙專項(xiàng)整治行動(dòng)。

同年1月中旬，貴港市煙草專賣局、市公安局聯(lián)合對查獲的多起電子煙案件進(jìn)行分析研判，辦案人員在收集整理案卷文書時(shí)，意外發(fā)現(xiàn)一個(gè)共同點(diǎn)：貴港市港北區(qū)大圩鎮(zhèn)人覃某玲均涉案其中。

“專項(xiàng)行動(dòng)查獲的大部分電子煙案件她都有參與，她是上家還是下家？是廠家還是供應(yīng)商、零售商呢？”參與分析研判的貴港市局稽查大隊(duì)隊(duì)長馮海華的腦海里發(fā)出一連串疑問。

如此多關(guān)聯(lián)的案件，不可能是一兩個(gè)人能運(yùn)作起來的。隨后，貴港市局稽查支隊(duì)向上級匯報(bào)，循著信息線索，加強(qiáng)摸排調(diào)查，對覃某玲涉案的每一個(gè)環(huán)節(jié)及相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行分析研判、跟蹤監(jiān)控。

辦案人員深入案發(fā)現(xiàn)場，對涉案人員生活區(qū)域、經(jīng)商范圍等進(jìn)行廣泛排查，發(fā)現(xiàn)其工作、生活圈并不在貴港，但她在貴港、南寧等地比較活躍，供職于南寧市某科技有限公司，在各種場合推銷、兜售果味電子煙，同時(shí)多次利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)向不特定對象推銷、兜售電子煙。

專案組現(xiàn)場查獲的電子煙成品。吉少斌攝

為查清電子煙的來源，辦案人員把視線從覃某玲本人轉(zhuǎn)移到其供職的公司。經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司是以蘇某為主導(dǎo)成立的平臺(tái)銷售公司，利用互聯(lián)網(wǎng)自行架設(shè)電子煙銷售商城網(wǎng)站，通過互聯(lián)網(wǎng)接收訂單后，委托廣東省東莞市無煙草專賣生產(chǎn)許可證的廠家生產(chǎn)，再通過物流寄遞方式將電子煙送達(dá)東莞等地買家，以獲取高額利潤。

“既有錯(cuò)綜復(fù)雜的串聯(lián)案件，又呈現(xiàn)那么多調(diào)查信息，這個(gè)案件一定會(huì)‘拔出蘿卜帶出泥’?！睉{借20多年的辦案經(jīng)驗(yàn)，貴港市局稽查支隊(duì)支隊(duì)長黃旭輝判斷，這可能是一起涉嫌非法經(jīng)營電子煙網(wǎng)絡(luò)案件。

2023年3月20日，因案情重大，貴港市煙草專賣局、貴港市公安局聯(lián)合召開打擊電子煙違法犯罪聯(lián)席會(huì)議，決定抽調(diào)公安特警、治安、技偵、網(wǎng)安、情報(bào)等警種精干力量聯(lián)合煙草稽查人員成立“3·20”專案組，明確要深化協(xié)作，攻堅(jiān)克難，全力鏟除非法經(jīng)營電子煙源頭。

數(shù)據(jù)導(dǎo)偵挖出“大團(tuán)伙”

根據(jù)會(huì)議精神，專案組立即對蘇某涉嫌非法經(jīng)營電子煙線索展開調(diào)查，摸排生產(chǎn)源頭、供貨上線、銷售下線。

專案組成員通過數(shù)據(jù)后臺(tái)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)，南寧市某科技有限公司下設(shè)人力招聘、市場銷售、技術(shù)管理、財(cái)務(wù)管理等部門崗位，不定期招聘員工，培訓(xùn)銷售技巧、互聯(lián)網(wǎng)使用技能，等級層次、人員分工、制度體系、目標(biāo)管理制度森嚴(yán)。

蘇某作為這家公司的老板，出資架設(shè)電子煙銷售商城網(wǎng)站等，提供聯(lián)系客戶所需的相關(guān)工具、軟件、平臺(tái)給公司的銷售員使用，負(fù)責(zé)公司的總體運(yùn)營。

各層級員工圍繞銷售目標(biāo)，根據(jù)蘇某指示，不間斷在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、朋友圈等尋找合作伙伴。自2022年以來，該公司與廣東東莞、湖南益陽和廣西北海、南寧、貴港等地發(fā)生大量大額資金交易，蘇某聯(lián)系密切的湖南籍程某等人在廣東東莞、湖南益陽等地活動(dòng)異常，程某等人極有可能在東莞、益陽等地非法從事電子煙生產(chǎn)。

為進(jìn)一步掌握案情，專案組一行6人趕赴東莞、益陽，圍繞該案嫌疑人程某等人的活動(dòng)規(guī)律進(jìn)行落地調(diào)查。

貴港市煙草、公安部門部署收網(wǎng)工作。馮海華攝

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，程某、李某等人在未取得電子煙生產(chǎn)許可證的情況下，在東莞注冊某電子有限公司，并與益陽的冷某合作，從益陽采購大量電池、電子煙管、霧化物等配件原料，根據(jù)客戶訂單需求生產(chǎn)各種品牌規(guī)格的非煙草口味電子煙成品，并向全國各地及海外銷售。

專案組依托情報(bào)研判室，發(fā)揮技偵、網(wǎng)安等多警種職能優(yōu)勢，經(jīng)深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)程某的工廠設(shè)在東莞一棟商務(wù)樓內(nèi)，工人每天刷卡進(jìn)廠，多次運(yùn)送原輔材料出入，生產(chǎn)多批次電子煙成品，經(jīng)過偽裝后，通過專車運(yùn)輸?shù)讲煌胤降膫}庫儲(chǔ)存，并根據(jù)訂單需求出貨。其中，蘇某就是該公司的重要客戶，涉案金額較大。

經(jīng)過數(shù)天縝密偵查，專案組全面掌握了以蘇某、程某等人為團(tuán)伙骨干，通過“電話、微信下單+互聯(lián)網(wǎng)銷售+貨代發(fā)貨”模式的非法生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售電子煙的主要違法犯罪事實(shí)。

奔襲千里布下“打擊網(wǎng)”

因涉案金額較大，涉案人員眾多且跨省市，為確保案件的順利偵辦，專案組將該案上報(bào)廣西壯族自治區(qū)公安廳、廣西壯族自治區(qū)煙草專賣局。隨后他們作出指示，要求各單位高度重視，密切配合，“下手快、出手準(zhǔn)”，全鏈條打擊，依法嚴(yán)厲懲治。

專案組隨后多次研討協(xié)商，制定周密詳細(xì)的收網(wǎng)方案，決定集結(jié)精兵強(qiáng)將兵分三路同時(shí)收網(wǎng)。

2023年4月10日上午10時(shí)，隨著行動(dòng)總指揮部一聲令下，廣東、湖南、廣西公安和煙草部門200多名執(zhí)法人員迅速出擊，在當(dāng)?shù)毓膊块T的協(xié)助下，分別在東莞、益陽和南寧同時(shí)開展收網(wǎng)行動(dòng)。

涉案當(dāng)事人（左三）指認(rèn)現(xiàn)場。馮海華攝

主要犯罪嫌疑人及業(yè)務(wù)骨干蘇某、梁某、班某、覃某、萬某、張某等15人還在公司“兢兢業(yè)業(yè)”工作時(shí)，被執(zhí)法人員抓獲；犯罪嫌疑人程某、程某某、李某在東莞落網(wǎng)；另一犯罪嫌疑人冷某在益陽被當(dāng)?shù)毓膊块T抓獲。

此次行動(dòng)共搗毀非法生產(chǎn)電子煙窩點(diǎn)2個(gè)、存儲(chǔ)倉庫1個(gè)，打掉長期在貴港、南寧兩市非法經(jīng)營電子煙團(tuán)伙1個(gè)，查扣非法生產(chǎn)的一次性電子煙8885個(gè)、煙彈31873個(gè)、煙具13個(gè)、霧化物85.761千克，以及其他半成品、原輔料、配件、賬冊等一批，涉案金額超3000萬元。