近日，隨著白河縣人民法院最后一次開庭審理，判決被告人丁某云（主犯）犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑五年四個月，并處罰金人民幣390000元；被告人胡某翠犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣200000元……標(biāo)志著歷時一年多的白河縣“10.16”電子煙非法經(jīng)營案結(jié)案。

該案查獲非法制作電子煙窩點7處，成品電子煙4.94萬余支，電子煙配件15萬余件，水果味煙油105公斤，抓獲犯罪嫌疑人22人，逮捕15人，移送檢察機關(guān)審查起訴21人，判刑18人，涉案金額6500余萬元。

聞風(fēng)而動 強強聯(lián)手

2023 年10月15日，白河縣公安局接群眾報警稱，有人以運輸“毛絨玩具”的名義掩蓋運輸疑似違禁物品。白河縣煙草專賣局接通報后，立即啟動煙警協(xié)作機制，聯(lián)合公安機關(guān)迅速前往檢查，在某前往廣東的物流運輸車上，查獲大量國家明令禁止銷售的水果味電子煙3萬余支。經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查取證及追溯物流信息，次日，稽查人員及公安民警在安康市漢濱區(qū)某鎮(zhèn)現(xiàn)場查獲生產(chǎn)加工、包裝、倉儲電子煙窩點3處，抓獲涉嫌生產(chǎn)加工電子煙犯罪嫌疑人5名，繳獲電子煙成品、半成品以及煙油、煙桿、電池等生產(chǎn)原材料、工具等10萬余件。

鑒于案情重大，白河縣煙草專賣局在向安康市煙草專賣局匯報后，決定成立由煙草、公安聯(lián)合組成“10.16”非法經(jīng)營案專案組。涉案電子煙第一時間抽樣送檢至陜西省煙草專賣局質(zhì)監(jiān)站，經(jīng)鑒定為偽劣電子煙，涉案煙油含煙堿且為水果味。

（市縣煙草、公安、檢察聯(lián)合召開部督“10.16”非法經(jīng)營案案件分析研判會議）

專案組通過突審嫌疑人，初步掌握安康境內(nèi)生產(chǎn)、組裝的負(fù)責(zé)人錢某兵相關(guān)信息后緊急布控，在石泉縣警方的配合下，于次日晚將錢某兵及其同伙殷某杰抓獲并組織突審，其供述在商洛市還有一處生產(chǎn)加工偽劣電子煙的代工廠。為搶抓戰(zhàn)機，專案組在掌握該線索后，立即趕往渭南、商洛等地，將另一名生產(chǎn)加工偽劣電子煙的張某抓獲，現(xiàn)場搗毀生產(chǎn)加工窩點1處，扣押制作電子煙機器10余臺，另查明成品電子煙7萬余支均已全部發(fā)出。

這些電子煙原材料來源何處？成品電子煙最終銷往何處？它們又是怎樣流入市場？案件背后是否還有更大的銷售假冒偽劣電子煙犯罪團伙？在案件辦理過程中，專案組多次召開案情分析會、案件研判會和煙草、公檢法聯(lián)席會議，確定以上追材料源頭、下查貨品流向為偵查方向。

抽絲剝繭 循線深挖

為斬斷非法牟利黑手，實現(xiàn)“打源頭、端窩點、摧網(wǎng)絡(luò)、斷鏈條、查流向”目標(biāo)，辦案初期，專案組沒有貿(mào)然行動，而是繼續(xù)對案件進行抽絲剝繭、層層深挖。

經(jīng)查，在國家出臺《電子煙管理辦法》后，該團伙明知生產(chǎn)銷售電子煙需經(jīng)許可，但為了賺取非法利潤，仍持續(xù)非法生產(chǎn)銷售電子煙。他們?yōu)榱艘?guī)避風(fēng)險，從廣東等地采購大量生產(chǎn)電子煙零部件和原材料，通過物流轉(zhuǎn)運到安康、商洛市后，由錢某兵負(fù)責(zé)對工人進行操作教學(xué)，以“毛絨玩具”加工廠作為掩護完成生產(chǎn)加工，在未取得煙草部門頒發(fā)的生產(chǎn)及零售許可證的情況下，將國家明令禁止銷售的水果味電子煙通過物流多次轉(zhuǎn)運給上線進行銷售，形成材料供應(yīng)、貨源組織、包裝印刷、生產(chǎn)制造、中轉(zhuǎn)運輸、終端銷售等看似復(fù)雜實則分工明確的犯罪組織鏈條。

（專案組對涉案物品進行現(xiàn)場分析、研判）

為盡快擴大戰(zhàn)果，辦案人員經(jīng)過認(rèn)真梳理，緊盯“信息流”“資金流”“運輸流”，通過對涉案人員微信、短信等信息記錄、資金流水、物流快遞信息等調(diào)取研判，一張巨大的非法制售網(wǎng)絡(luò)浮出水面。經(jīng)綜合分析梳理，一個以丁某云為首的非法經(jīng)營銷售電子煙的犯罪團伙進入了專案組的視線。在順藤摸瓜下，查明了本案的原料供應(yīng)、物流運輸、加工組裝、銷售、資金結(jié)算等環(huán)節(jié)的非法經(jīng)營電子煙全鏈條犯罪證據(jù)。

端點斬鏈 斬草除根

在掌握大量犯罪證據(jù)后，專案組決定果斷亮劍。2023年10月24日，專案組10余名警力會同煙草稽查人員克服多重困難，輾轉(zhuǎn)千里，遠(yuǎn)赴廣東省東莞、深圳等三市，偵查、取證同步開展，在與嫌疑人的較量中，專案組發(fā)現(xiàn)他們警惕性極高，反偵查意識極強。由于辦案人員人地生疏、口音不同，一旦打草驚蛇，整條線索就會丟失。因此，在外出辦案的過程中，專案組安排人員輪流對嫌疑人實施全方位、全天候盯守，確保萬無一失。盡管困難重重，但始終秉持著“不破樓蘭誓不還”的意志和決心攻克難關(guān)，對涉案人員逐一落地核查并全面固定證據(jù)，先后對涉案30人進行詢問，依法搜查公司及住處7家，查詢梳理信息數(shù)據(jù)上百萬條。

經(jīng)過數(shù)天細(xì)致偵查和調(diào)查取證，初步掌握以丁某云為首的非法經(jīng)營電子煙團伙犯罪事實，專案組果斷出擊，在深圳、東莞等地警方的協(xié)作配合下，兵分兩路開展集中收網(wǎng)行動，成功將成品電子煙銷售商頭目丁某云、原材料供應(yīng)商劉某強、左某等7人全部抓獲歸案。至此，順利完成此案中從材料供應(yīng)端、生產(chǎn)加工端到銷售端的全鏈條打擊，斬斷買、賣、制、售電子煙的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。

此后專案組先后在深圳、東莞、合肥等地抓獲部分涉案嫌疑人。

（涉案成品電子煙及電子煙配件）

2024年9月12日，隨著最后一名犯罪嫌疑人胡某翠順利到案，標(biāo)志著白河縣偵辦的公安部督辦案件“10.16”非法經(jīng)營案全面告破。白河縣煙草專賣局負(fù)責(zé)人表示，將忠誠履行電子煙監(jiān)管職責(zé)使命，加大監(jiān)督執(zhí)法和類案查辦力度，進一步筑牢保護未成年人免受電子煙侵害，保障人民群眾健康安全的法治防線。