近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行涉煙違法交易的活動增多。面對新趨勢新形勢，福建省三明市煙草專賣局（公司）聯(lián)合作戰(zhàn)，創(chuàng)新采用“打出去、出去打”的打假模式，以新應(yīng)新。

大田“9·30”非法經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)售煙案，便是福建三明公安、煙草聯(lián)合作戰(zhàn)并成功破獲的一起互聯(lián)網(wǎng)涉煙典型案例。

巧技尋蹤

時間回到2019年3月，福建省煙草專賣局（公司）掌握到一條線索：有人利用微信賬號非法售煙。隨后，福建省局對與其相關(guān)的7人開展調(diào)查，卻發(fā)現(xiàn)這7人已經(jīng)轉(zhuǎn)行，同時賣掉了嫌疑賬號。

線索中斷，怎么辦？進(jìn)一步梳理涉案快遞信息后，福建省局（公司）查到一條向大田售賣5條假煙的記錄，于是將線索交予三明市煙草專賣局，方便繼續(xù)跟蹤。

接到任務(wù)后，三明市局迅速行動，經(jīng)初步查實(shí)，有人自2017年以來利用微信、QQ等賬號接收假煙訂單，再通過快遞包裹將假煙發(fā)往全國各地。

初步判斷這是一起典型的互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件后，三明市局（公司）積極爭取相關(guān)部門支持。隨即，三明市、縣公安部門聯(lián)合煙草部門成立大田“9·30”非法經(jīng)營案專案組，并將該案列為市網(wǎng)絡(luò)生態(tài)治理中心2號專案掛牌督辦。

進(jìn)一步細(xì)查時，專案組發(fā)現(xiàn)，線索所指的7人當(dāng)時并未從事涉煙違法行為，而線索所涉賬號仍在運(yùn)轉(zhuǎn)中，是否還存在涉煙違法行為，需要繼續(xù)排查。

面對這種情況，專案組工作人員沒有退縮，多次召開案情研判會，提出了“誰持號，調(diào)查誰”的偵查方向，并制定出“循線追源、落地核查、全鏈條打擊”的偵查思路。最終，他們查明：這7人雖轉(zhuǎn)行，但將接單平臺和所有客戶轉(zhuǎn)讓給他人，繼續(xù)從事網(wǎng)上接單、線下寄遞假煙銷售行為。

“新技術(shù)”重啟“舊線索”。專案組集中最前沿的公安、煙草技術(shù)力量和偵查手段，從人流、物流、資金流和信息流四個維度進(jìn)行分析，對該案進(jìn)行研判，明確了案件偵辦方向，一張無形大網(wǎng)悄然拉開。

涉案人員具備較強(qiáng)的反偵查意識，手機(jī)登記信息均為虛假身份，工作機(jī)與生活機(jī)分離，微信以及QQ號碼更換頻繁。這些導(dǎo)致調(diào)查多次陷入僵局，確認(rèn)涉案人員身份成為該案的難點(diǎn)之一。

專案組通過面單信息采集、調(diào)取大量監(jiān)控圖像、照片進(jìn)行人臉識別，最終鎖定主要犯罪嫌疑人身份信息。順著這條線索，他們集中力量循線追源，跟蹤蹲守。歷經(jīng)四個月的偵查，經(jīng)過環(huán)環(huán)相扣的信息比對碰撞，最終查清以陳某貴和張某藝為首的21人非法售煙團(tuán)伙的真實(shí)身份。

落地核查

案件涉案人員多，時間跨度長。要成功破獲該案，不但要全面理清非法售煙團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)脈絡(luò)，還要徹底查清涉案人員的違法犯罪事實(shí)。只要攻克這一難關(guān)，離案件水落石出就不遠(yuǎn)了。

隨著偵查工作的進(jìn)展，一場場策劃緊鑼密鼓地進(jìn)行。經(jīng)過多個日夜嚴(yán)密緊張的摸排蹲守，2020年6月5日，專案組終于找到了突破口——一批假煙準(zhǔn)備通過一家快遞公司發(fā)往全國各地。

為防止假煙包裹轉(zhuǎn)移，專案組與時間進(jìn)行賽跑，爭分奪秒布置偵查工作。當(dāng)日凌晨，專案組查獲大量假煙包裹，成功取得該團(tuán)伙售假行為的關(guān)鍵證據(jù)。

圍繞這批包裹進(jìn)行研判，專案組掌握到該團(tuán)伙接單、包裝、運(yùn)輸、銷售、分贓的作案規(guī)律，違法犯罪事實(shí)進(jìn)一步清晰。

掌握作案規(guī)律后，對于接單平臺的落地偵查是案件能否突破的關(guān)鍵。專案組先后18次南下福建云霄、廣東等地進(jìn)行落地排查，最終，位置鎖定在一座大山。

可接單平臺在這座大山哪個位置，成為專案組需要破解的難題。經(jīng)過勘測，大山地勢復(fù)雜，周圍明哨暗哨林立，信號飄搖不定，且基本每半個月變換一次接受地點(diǎn)，這給偵查工作帶來了極大的困難。

千淘萬漉雖辛苦，吹盡狂沙始到金。專案組不畏山路崎嶇，經(jīng)過不舍晝夜15次摸排，最終確認(rèn)接單平臺工作點(diǎn)及倉庫具體位置，掌握相關(guān)人員違法事實(shí)，偵查工作全面完成。

為了確保全鏈條一網(wǎng)打盡，專案組針對制假規(guī)律和特點(diǎn)，反復(fù)推敲，先后制定多套行動方案。三明公安、煙草230余人分成20組，分別在云霄、佛山、揭陽、潮汕、泉州等多地開展行動。

經(jīng)過縝密偵查、匯總分析，該團(tuán)伙的犯罪事實(shí)、活動規(guī)律和犯罪證據(jù)被逐一查清，瓜熟蒂落、統(tǒng)一收網(wǎng)的時機(jī)已經(jīng)成熟。

2020年10月13日晚，信號一發(fā)，專案組成員以風(fēng)一樣的速度直沖涉案窩點(diǎn)，將正在制假的嫌疑人全部控制。歷經(jīng)12個小時的奮戰(zhàn)，涉案人員逐一被抓捕歸案。

大田“9·30”非法經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)售煙案，查獲制假窩點(diǎn)14處、各類品牌違法卷煙5000余條，抓獲涉案嫌疑人27人，現(xiàn)場查扣大量作案工具及其他涉案物品，總案值超億元。2021年1月，該案件被列為部督案件。

2021年9月17日，伴隨著法槌聲落，大田“9·30”非法經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)售煙案13名主要被告受到了法律的制裁，其余涉案人員正在進(jìn)一步審理中。

【案后余思】

大田“9·30”非法經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)售煙案的成功收網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)了三點(diǎn)突破——

解決刑事立案難的問題。由于網(wǎng)絡(luò)銷售的特點(diǎn)大多因單人單點(diǎn)實(shí)物案值未達(dá)5萬元以上而無法進(jìn)行刑事立案，在本案中，充分發(fā)揮公安、煙草長效協(xié)作機(jī)制，部門有效銜接機(jī)制，根據(jù)違法行為特點(diǎn)、案件性質(zhì)，合法合規(guī)采用其他罪名進(jìn)行立案。

解決了調(diào)查取證難的問題。復(fù)雜的人文地理環(huán)境直接加大了落地調(diào)查的難度，同時大部分犯罪嫌疑人實(shí)行工作手機(jī)與生活手機(jī)分離使用，使得違法位置更加難以確定，將被動轉(zhuǎn)為主動，模糊轉(zhuǎn)向精準(zhǔn)。

創(chuàng)新了打擊互聯(lián)網(wǎng)售假模式。開創(chuàng)“打出去、出去打”的辦案模式，對跨區(qū)域辦案的組織模式、協(xié)作機(jī)制和保障機(jī)制進(jìn)行了積極探索，并取得良好效果。