查獲假冒偽劣卷煙品規(guī)80余個、卷煙7000余條，搗毀制售假煙窩點4處，涉案金額7.5億余元，累計抓獲涉案嫌疑人24名……

近日，內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳經(jīng)濟犯罪偵查總隊、區(qū)煙草專賣局專賣稽查總隊向興安盟煙草專賣局、科爾沁右翼中旗公安局發(fā)來賀電，對參與偵辦“7·06”制售假冒卷煙網(wǎng)絡案件的全體人員表示慰問。該案件被公安部評價為“近年來少數(shù)民族地區(qū)首例規(guī)模最大、涉案人員最多、涉案金額最大、全鏈條打擊成效最突出的全國性保護知識產(chǎn)權(quán)精品案件”。

這起案件的破獲，是從一條云端線索開始的……

抽絲剝繭 首戰(zhàn)告捷

2017年7月，興安盟局收到云端線索：“科右中旗轄區(qū)內(nèi)包某龍通過微信銷售假煙?！?/p>

辦案人員通過快遞單號鎖定線索。

這條線索引起了興安盟局專賣執(zhí)法人員的高度警覺。憑著職業(yè)敏感性和工作經(jīng)驗，他們聯(lián)合相關(guān)部門從僅有的幾個快遞單號入手，按圖索驥、逐條梳理，深挖隱藏在背后的關(guān)系網(wǎng)。

同時，隨著調(diào)查逐步深入，興安盟局領(lǐng)導對該案件高度重視。很快，一支由科右中旗煙草專賣局專賣執(zhí)法人員與科右中旗公安局干警組成的專案組成立了。專案組摸排了1000余個微信號碼、500余萬條微信交易記錄，通過記錄篩查、信息碰撞、大數(shù)據(jù)分析等方式全面?zhèn)刹?#xff0c;結(jié)果卻發(fā)現(xiàn)包某龍實際信息與微信交易記錄不相匹配。

線索中斷、辦案難度升級并沒有磨滅專案組成員的斗志。犯罪嫌疑人的狡猾超出預期，這也更堅定和激發(fā)了專案組成員早日破案的決心和信念。

辦案人員研判案情。

他們重整旗鼓，繼續(xù)在龐大的數(shù)據(jù)中摸排線索、理順關(guān)系網(wǎng)。終于，一個遼寧徐某晨冒用包某龍電話卡、銀行卡網(wǎng)上販賣假私卷煙的犯罪鏈條呈現(xiàn)在專案組面前。

證據(jù)確鑿后，2018年，專案組在遼寧、內(nèi)蒙古兩地將徐某晨等2名犯罪嫌疑人抓獲，查明案值139.45萬元。

順藤摸瓜? 破網(wǎng)斷鏈

首戰(zhàn)告捷，專案組成員精神為之一振。但他們內(nèi)心仍有疑惑：假私卷煙從哪里來？是否存在更大的制售假冒卷煙犯罪網(wǎng)絡？

專案組成員深知，只有盡可能找出更多線索，才能進一步查清這個售假網(wǎng)絡的層級關(guān)系和運作機制。于是，他們深入分析徐某晨等人的供述，順藤摸瓜，再次踏上了追查假冒卷煙生產(chǎn)和倉儲銷售窩點的征程。

辦案人員查獲違法藏匿假冒卷煙窩點。

根據(jù)犯罪嫌疑人提供的線索，2019年，專案組于重慶、遼寧、內(nèi)蒙古成功抓獲宋某等犯罪嫌疑人8名，查明案值769.70萬元；2020年，專案組于河南、廣東成功抓獲趙某等犯罪嫌疑人4名，查明案值226.07萬元。

為著力規(guī)避打擊下線驚擾上線的不利局面，2021年，專案組在充分總結(jié)過去幾年辦案經(jīng)驗及工作成果的基礎(chǔ)上，適時調(diào)整工作思路，優(yōu)化辦案方式，樹立了“打源頭、破網(wǎng)絡、端窩點、抓主犯”的指導思想。

同年，專案組一舉抓獲犯罪嫌疑人6名，查獲假私卷煙1000余條，查明案值213.65萬元。

至此，根據(jù)犯罪嫌疑人相關(guān)供述，一個分工明確、組織嚴密、反偵察意識極強的犯罪網(wǎng)絡浮出水面。

案人員清點查獲的假冒偽劣卷煙。

為完整固定證據(jù)鏈條，精準打擊窩點，做到人贓俱獲，專案組在區(qū)煙草專賣局、公安廳的支持下，統(tǒng)籌優(yōu)勢資源，集中優(yōu)勢兵力，多次輾轉(zhuǎn)廣東、河北、四川等地開展調(diào)查。

在全面梳理近年來關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡案件嫌疑人信息及案件線索后，專案組厘清了以方某安等人為首的生產(chǎn)銷售假冒卷煙網(wǎng)絡。至此，案件脈絡已全部摸清，只待良機、利劍出鞘。

2022年7月，專案組在各地公安機關(guān)的配合下集中收網(wǎng)，將方某安等人成功抓獲，搗毀生產(chǎn)、銷售、倉儲窩點4處，查扣卷煙2800余條、記賬本12本、銷售小票賬本116本，經(jīng)專業(yè)會計事務所審計涉及銀行卡資金流水7.5億余元。同時，他們梳理摸清并確定了下線嫌疑人124人，涉及廣東、內(nèi)蒙古等25個省（區(qū)、市），成功斬斷了方某安等人在全國范圍內(nèi)通過網(wǎng)絡銷售假私卷煙的龐大犯罪鏈條。

自治區(qū)公安廳、煙草專賣局對“7·06”案件進行督辦。

2023年3月6日，公安部、國家煙草專賣局將該案列為督辦案件。

2023年3月27日，興安盟中級人民法院終審判決，方某安等2人被判處有期徒刑11年，其他被告人被判處3年至10年不等有期徒刑。

該案是近年來內(nèi)蒙古區(qū)局堅決鞏固夯實煙草打假打私“北疆防線”，成功破獲的又一起涉案金額破億的典型案例，有力打擊和震懾了涉煙違法犯罪活動，有效維護了煙草專賣制度和經(jīng)濟社會穩(wěn)定，切實保障了國家利益和消費者利益，為煙草行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展作出了積極貢獻。