甘肅,地處西北內(nèi)陸,經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá),是非法卷煙沖擊的末端,卷煙市場受到的影響相對較小。
然而,在自然條件差、專賣監(jiān)管人員和案源線索少等情況下,甘肅省煙草專賣局堅(jiān)持主動出擊,聯(lián)合公安機(jī)關(guān)奔赴全國各地調(diào)查取證、搗毀窩點(diǎn)、抓捕追刑,破獲了一批有較大影響力的網(wǎng)絡(luò)案件。
2021年以來,甘肅省累計(jì)破獲百萬元以上國標(biāo)網(wǎng)絡(luò)案件66起,千萬元以上案件24起,超億元案件8起。其中,15起案件獲得國家局大要案件獎(jiǎng)勵(lì),5起案件被列為部督案件,3起案件、1起專項(xiàng)行動收到公安部、國家局打擊制售假煙網(wǎng)絡(luò)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室賀信。
甘肅煙草打假打私工作得到了國家局的關(guān)注和肯定。2023年全國煙草專賣監(jiān)管工作會議上,甘肅省局專門介紹了偵辦大要案件工作經(jīng)驗(yàn),得到了行業(yè)上下的一致贊許。
對此,甘肅省局局長薛飛指出:“近年來,甘肅省局認(rèn)真貫徹落實(shí)國家局部署要求,始終保持打假打私高壓態(tài)勢,成功偵辦了一批跨省制假售假和走私販私大案,嚴(yán)厲懲治了一批違法犯罪分子,有力維護(hù)了國家利益和消費(fèi)者利益?!?/p>
甘肅省局堅(jiān)持主動出擊,破獲了一批有較大影響力的網(wǎng)絡(luò)案件。圖為白銀“11·26”案件查獲的涉案物品。甘肅省局/供圖
敢于擔(dān)當(dāng) 永不言棄
查獲假煙3300余萬支、案值3700余萬元,搗毀假煙工廠1個(gè)、倉庫6個(gè),抓獲涉案人員24人,查扣假煙包裝設(shè)備7臺、涉案貨車5輛……
“11·26”非法經(jīng)營卷煙案件是白銀市公安局、白銀市局聯(lián)合偵辦的一起特大假煙網(wǎng)絡(luò)案件,該案是在公安部、國家局統(tǒng)一部署下,由甘肅省公安廳、甘肅省局聯(lián)合廣東公安、煙草部門成功集中收網(wǎng)。
該案是白銀市局當(dāng)時(shí)偵辦的唯一一起符合國標(biāo)的網(wǎng)絡(luò)案件,前期偵查已經(jīng)鎖定了部分犯罪嫌疑人和制假窩點(diǎn),收網(wǎng)就能完成省局年度打假破網(wǎng)任務(wù)。如果繼續(xù)追查,只要能夠確認(rèn)主犯A某身份,案件辦理質(zhì)量就會有質(zhì)的飛躍。
在得知全國有108家公安機(jī)關(guān)核查過A某身份都沒有結(jié)果后,面對收網(wǎng)還是堅(jiān)持的兩難選擇,白銀市局黨組沒有猶豫,從全國卷煙打假打私“一盤棋”大局出發(fā),決定繼續(xù)突破。
為了確定A某真實(shí)身份,專案組采取“細(xì)琢”“細(xì)思”“細(xì)梳”的方式,對上萬條交易記錄進(jìn)行分析,終于發(fā)現(xiàn)了一筆精確的醫(yī)療支付記錄,并迅速關(guān)聯(lián)到涉案人員飛信群,調(diào)取了這一特殊支付前后百余條記錄,成功確認(rèn)了A某真實(shí)身份,打通了該案偵辦的最大壁壘。
勇于斗爭 頑強(qiáng)拼搏
歷時(shí)近14個(gè)月、行程上萬公里,通過從工地邊丟棄的煙盒捕捉到線索,鎖定供貨商身份和使用車輛,最終牽出億元大案——
甘南“12·01”非法經(jīng)營卷煙案件開展集中清網(wǎng)5次,抓獲犯罪嫌疑人18人,判刑10人,搗毀中轉(zhuǎn)庫房1處,涉案金額1.3億元,是一起涉及“海外轉(zhuǎn)運(yùn)、分銷全國、組織嚴(yán)密、分工明確”的非法銷售假私煙網(wǎng)絡(luò)案件。
甘南州地處青藏高原東北邊緣,海拔在3000米至4900米之間。在警力嚴(yán)重不足、外力支援有限的情況下,甘南州局專賣監(jiān)管人員為了偵辦該案,堅(jiān)持“沒有技術(shù)耐心補(bǔ)、沒有天眼肉眼盯”,以路為家、以車為床,克服異地辦案等一系列難題,用實(shí)際行動詮釋了“艱苦不怕吃苦、缺氧不缺精神”的意志品質(zhì)。
臨夏“8·12”生產(chǎn)銷售假煙案件,從本地兩個(gè)快遞點(diǎn)查獲的0.54萬支卷煙開展調(diào)查,最終歷經(jīng)1年6個(gè)月的深度經(jīng)營,成功抓獲犯罪嫌疑人22人,查獲假煙54.66萬支,手機(jī)、銀行卡、賬冊等若干,涉案金額8億余元。
臨夏州多民族聚居、自然條件艱苦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展落后,不具備假煙大量流入的先天條件。發(fā)現(xiàn)線索后,臨夏公安、煙草部門堅(jiān)持小案不小看、小案不小辦,積極向省內(nèi)外兄弟單位學(xué)習(xí)辦理互聯(lián)網(wǎng)案件經(jīng)驗(yàn),逐步積累辦案方法,明晰辦案思路。
該案偵辦過程中,由于本地涉案金額小,被檢察院退回補(bǔ)充偵查兩次,最后由上級單位指定管轄才確保了案件偵辦的順利開展。抓捕時(shí)犯罪嫌疑人逃進(jìn)深山,專案組人員克服寒潮來襲的困難,經(jīng)過半個(gè)月的鏖戰(zhàn)才將嫌疑人抓獲。
善于斗爭 堅(jiān)韌不拔
涉案金額超億元、判刑20人……2022年11月,平?jīng)觥?2·08”特大網(wǎng)絡(luò)銷售假煙案件發(fā)起集群戰(zhàn)役后,有多名涉案人員被外省公安部門立案偵查,累計(jì)查明涉案金額1.32億元。
在追查主要嫌疑人張某時(shí),該案專案組了解到有4個(gè)省份的公安機(jī)關(guān)追查過張某使用的微信號,但都沒有追查到真實(shí)身份,其早已如驚弓之鳥,稍有風(fēng)吹草動便逃之夭夭。
專案組多次赴福建云霄也沒有將其抓獲。平?jīng)龉膊块T對其上網(wǎng)追逃,同時(shí)對其可能活動區(qū)域和密切關(guān)系人實(shí)施秘密調(diào)查,對可疑地點(diǎn)進(jìn)行24小時(shí)監(jiān)控,確定了張某藏匿的大體位置,但由于山大溝深林密,抓捕難度極大。
此后,專案組調(diào)整思路,多次做其家屬的思想工作勸其投案自首,并在其居住村莊公開蹲守,向嫌疑人及家屬傳遞壓力,但張某及其家屬仍抱有僥幸心理。
經(jīng)與當(dāng)?shù)囟喾綔贤?、極限施壓,在專案組第6次赴云霄對張某實(shí)施抓捕時(shí),張某意識到自己無處可逃后投案自首,并如實(shí)交代了其全部犯罪事實(shí),主動供出假煙存儲窩點(diǎn)一處。
通力協(xié)作 從嚴(yán)從快
蘭州“10·14”特大非法經(jīng)營煙草案件是蘭州市局聯(lián)合公安、海關(guān)部門調(diào)查取證、抓捕收網(wǎng),在不到10個(gè)月時(shí)間內(nèi)查辦的一起國標(biāo)特大網(wǎng)絡(luò)案件。
該案共抓獲犯罪嫌疑人38人、判刑20人,查獲走私卷煙及加熱卷煙煙彈81.5萬支,涉案金額2.6億元,成功摧毀了一個(gè)作案手段隱秘、層級分工明確,涵蓋倉儲、運(yùn)輸、銷售全鏈條的跨境販?zhǔn)圩咚骄頍煼缸飯F(tuán)伙。
“10·14”案件從海關(guān)緝私部門的一份協(xié)查函開始偵辦。由于該案涉案人員多、金額大、范圍廣,蘭州公安、海關(guān)緝私、煙草等部門主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭成立專案指揮部,高位統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、推動案件各項(xiàng)工作。
專案組確定了“快追快打”的辦案思路,依托多個(gè)公安云平臺搭建數(shù)據(jù)模型,對涉案人員進(jìn)行關(guān)聯(lián)性分析,嚴(yán)密篩查了176萬余條數(shù)據(jù)信息,在短時(shí)間內(nèi)理清了不法分子之間的關(guān)系脈絡(luò)。
在抓捕階段,專案組制定周密計(jì)劃,集中收網(wǎng)3次,將犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡。同時(shí),積極協(xié)調(diào)公檢法部門領(lǐng)導(dǎo)參與案件的偵破、批捕、審判工作,做到了快立、快偵、快捕、快判。
成績振奮人心,經(jīng)驗(yàn)引領(lǐng)前行。
一系列大要案件的偵破,得益于國家局黨組的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和專賣司悉心指導(dǎo),離不開行業(yè)內(nèi)外各兄弟單位的大力支持。在案件偵辦中,甘肅煙草打假打私工作也形成了一套行之有效的經(jīng)驗(yàn)。
——牢固樹立“一盤棋”思想是打假打私攻堅(jiān)克難的核心。
全省專賣監(jiān)管戰(zhàn)線自覺在大局下行動,嚴(yán)格落實(shí)國家局堅(jiān)持源頭制假、中轉(zhuǎn)運(yùn)輸與分銷終端統(tǒng)籌兼顧的全鏈條打擊思路,不打折扣、不搞變通,是取得一個(gè)又一個(gè)突破的堅(jiān)強(qiáng)保障。
——堅(jiān)持政府領(lǐng)導(dǎo)、部門協(xié)作是打假打私攻堅(jiān)克難的前提。
各級公安、煙草部門在當(dāng)?shù)攸h委政府領(lǐng)導(dǎo)下,不斷拓展充實(shí)“打網(wǎng)辦”職能作用,持續(xù)推動“主力軍查控、食藥環(huán)主偵、多警種合作”模式,是打擊涉煙違法犯罪“靠前一步、主動作為”的堅(jiān)強(qiáng)保障。
——充分發(fā)揮主觀能動性是打假打私攻堅(jiān)克難的關(guān)鍵。
全方位、深層次、多領(lǐng)域的數(shù)據(jù)融通、技術(shù)布建為深挖案件脈絡(luò)提供了有力支撐。參戰(zhàn)人員“不破樓蘭終不還”的決心和“守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)”的擔(dān)當(dāng),是最終把線索串成網(wǎng)絡(luò)、把小案辦成大案的堅(jiān)強(qiáng)保障。
擎劍而行,“打”開新局。
“我們深知,煙草打假打私任重道遠(yuǎn),不能有一刻停歇,不能有一絲懈怠。下一步,甘肅省局將認(rèn)真貫徹國家局黨組部署要求,忠實(shí)履行專賣監(jiān)管職責(zé)使命,奮力開創(chuàng)煙草打假打私工作新局面?!毖︼w如是指出。
篤行致遠(yuǎn) 2024中國煙草行業(yè)發(fā)展觀察