“1·12”特大假煙網(wǎng)絡(luò)案件，是由江蘇省鎮(zhèn)江市煙草專賣局與鎮(zhèn)江市公安局聯(lián)合偵辦，被公安部、國(guó)家煙草專賣局列為部級(jí)督辦案件。

該案橫跨16省35市，涉案金額高達(dá)1.2億元，是鎮(zhèn)江有史以來(lái)破獲的涉案人員最多、涉案金額最大的假煙網(wǎng)絡(luò)案件。專案組發(fā)揮多警種聯(lián)動(dòng)的協(xié)作機(jī)制，利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行分析研判，抽絲剝繭、順藤摸瓜，克服多線作戰(zhàn)帶來(lái)的不利影響，實(shí)現(xiàn)了破網(wǎng)斷鏈，有力打擊了涉煙違法犯罪分子的囂張氣焰。

一條舉報(bào)信息 意外發(fā)現(xiàn)“財(cái)神”

“我從網(wǎng)上購(gòu)買的兩包煙是假的，發(fā)貨地在廣東?！?019年3月，一條群眾舉報(bào)信息引起了鎮(zhèn)江市局專賣執(zhí)法人員的警覺(jué)。

通過(guò)進(jìn)一步調(diào)查，專賣執(zhí)法人員了解到，該群眾使用微信與一網(wǎng)名為“財(cái)神”的人聯(lián)系，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬支付。支付后，“財(cái)神”通知經(jīng)銷商，再通過(guò)快遞公司進(jìn)行發(fā)貨，達(dá)成交易。

這些假煙來(lái)自哪里？通過(guò)快遞環(huán)節(jié)是否已經(jīng)流向全國(guó)市場(chǎng)？背后是否還有更大的網(wǎng)絡(luò)銷售假煙團(tuán)伙？

為實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊，查清“財(cái)神”背后的售假團(tuán)伙，鎮(zhèn)江市局立即向公安部門匯報(bào)情況，共同抽調(diào)骨干力量開(kāi)展線索核查。

專案組在主犯陳某車中查獲的涉案卷煙。

經(jīng)過(guò)近一年的偵控，多個(gè)類似賬號(hào)進(jìn)行網(wǎng)上銷售假煙犯罪活動(dòng)的記錄被發(fā)現(xiàn)。公安部門通過(guò)大數(shù)據(jù)比對(duì)、IP地址核實(shí)、交易賬戶流向查詢等技術(shù)手段，確定了“財(cái)神”先后使用多個(gè)微信賬號(hào)向鎮(zhèn)江及全國(guó)多地銷售假煙、銷售數(shù)量特別巨大的犯罪事實(shí)，并明確“財(cái)神”實(shí)為一整個(gè)售假團(tuán)伙組織。

“財(cái)神”售假團(tuán)伙組織嚴(yán)密、層級(jí)復(fù)雜、分工明確、手段專業(yè)，通過(guò)公路運(yùn)輸煙絲以及假煙成品或半成品，到廣東進(jìn)行再加工后，再利用網(wǎng)絡(luò)在全國(guó)范圍招攬下級(jí)代理分銷商。

根據(jù)這一重要發(fā)現(xiàn)，鎮(zhèn)江市局與公安部門召開(kāi)聯(lián)席專題會(huì)議，對(duì)案情進(jìn)行深入研討，全面梳理案件線索。隨后，公安部門于2021年1月12日正式立案?jìng)刹?#xff0c;與鎮(zhèn)江市局成立了由各自分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)的“1·12”專案組，并設(shè)立“1·12”專案組辦公室，持續(xù)深化線索互通，形成兩部門常態(tài)化協(xié)作辦案機(jī)制。

“1·12”特大假煙網(wǎng)絡(luò)案件偵辦工作由此拉開(kāi)序幕。

依托大數(shù)據(jù)平臺(tái) 破“點(diǎn)”追“線”

“嫌疑人‘財(cái)神’在網(wǎng)上留下的信息基本都是虛假信息，要從中篩選出有價(jià)值的線索，需要不斷地進(jìn)行分析比對(duì)，逐條篩選，查看每一個(gè)賬戶的交易記錄，同時(shí)還要梳理好上下線之間的交易流，固定證據(jù)，一個(gè)細(xì)節(jié)都不能放過(guò)?！辨?zhèn)江市公安局巡特警支隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)孫明介紹說(shuō)。

專案組集中精力，加班加點(diǎn)，持續(xù)偵控。他們從涉案資金流入手，通過(guò)對(duì)海量數(shù)據(jù)信息的尋蹤覓跡、抽絲剝繭，沿“財(cái)神”這條線向上下游深挖，鎖定重點(diǎn)人員及活動(dòng)范圍。終于，一個(gè)活動(dòng)在廣東汕頭的網(wǎng)絡(luò)銷售假煙犯罪團(tuán)伙進(jìn)入了專案組的視線。

“財(cái)神”出現(xiàn)了，千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系都集中指向一個(gè)人——汕頭籍的陳某。

“加強(qiáng)涉煙案件信息情報(bào)研判，發(fā)揮好公安機(jī)關(guān)法制、技偵、網(wǎng)安等部門的大數(shù)據(jù)技術(shù)分析優(yōu)勢(shì)，對(duì)開(kāi)展案件前期排查、犯罪證據(jù)固定等工作至關(guān)重要?！辨?zhèn)江市局副局長(zhǎng)耿龍華說(shuō)。

專案組對(duì)主犯陳某進(jìn)行突擊審訊。

按照這一思路，專案組對(duì)嫌疑人陳某的身份信息進(jìn)行了查詢，根據(jù)快遞面單、微信聊天記錄、銀行資金流水等多項(xiàng)數(shù)據(jù)比對(duì)，確認(rèn)陳某在近一年的時(shí)間里多次進(jìn)行違法卷煙交易，在該制售假煙違法犯罪團(tuán)伙中扮演著核心角色。

隨后，專案組從“財(cái)神”的銷售網(wǎng)絡(luò)入手，先后赴廣東、浙江、福建、廣西等地，尋找上下線關(guān)系，摸清售假鏈條。

千里循線追蹤 斬?cái)嗍奂冁湕l

“此案涉及面廣，案情錯(cuò)綜復(fù)雜、涉案金額巨大，犯罪嫌疑人具有較強(qiáng)的反偵查意識(shí)，給案件偵查工作帶來(lái)了極大困難。”參與辦案的鎮(zhèn)江市局專賣稽查員楊鎮(zhèn)海介紹說(shuō)。

2021年4月，專案組在廣東對(duì)陳某進(jìn)行了20多天的蹲守、跟蹤調(diào)查后，發(fā)現(xiàn)陳某的反偵查意識(shí)極強(qiáng)，行事十分謹(jǐn)慎，出門時(shí)通常不攜帶作案手機(jī)，并且每次外出送貨均會(huì)安排同伙望風(fēng)，一旦有異常情況他馬上就能覺(jué)察。此外，陳某所在村莊，房屋相連、巷道相通且通道狹窄，當(dāng)?shù)厝藢?duì)陌生人也十分警覺(jué)。

面對(duì)重重困難，專案組只能對(duì)陳某經(jīng)常出沒(méi)的地方進(jìn)行24小時(shí)不間斷偵控。終于，在某次陳某獨(dú)自外出時(shí)，喬裝打扮的辦案人員將其當(dāng)場(chǎng)抓獲。

然而，抓捕當(dāng)天，陳某并未攜帶作案手機(jī)，加上極其不配合，給取證工作帶來(lái)了困難。重要關(guān)頭，專案組一致認(rèn)為：“陳某的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，務(wù)必要果斷出擊，固定好證據(jù)，徹底打掉這個(gè)售假團(tuán)伙?！?/p>

趁熱打鐵，專案組兵分兩路，一路對(duì)陳某進(jìn)行突擊審訊，另一路繼續(xù)做好相關(guān)證據(jù)搜查。

專案組在快遞工作人員家中查獲的涉案卷煙。

根據(jù)前期掌握的線索，專案組在涉案場(chǎng)所查獲假冒卷煙750余條、手機(jī)40余部、筆記本電腦20余臺(tái)、硬盤10余個(gè)、賬冊(cè)70余本、快遞單打碼機(jī)1臺(tái)。

面對(duì)如山鐵證，陳某終于放棄了抵抗，對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

經(jīng)審查，陳某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)，將接收到的卷煙訂單信息下派至分銷商，通過(guò)快遞向全國(guó)進(jìn)行發(fā)貨。同時(shí)，專案組還發(fā)現(xiàn)，廣西防城港地區(qū)多家快遞公司的工作人員涉及此案，涉案范圍較廣，影響較惡劣。

隨著深挖細(xì)查，陳某的上線以及兩個(gè)假煙分銷商也被一并抓獲。隨后，專案組又通過(guò)聯(lián)合抓捕行動(dòng)一舉抓獲了以防城港籍犯罪嫌疑人劉某以及廣州籍犯罪嫌疑人張某為首的另外兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)銷售假煙團(tuán)伙，共計(jì)抓獲涉案人員26人。

“該案件能夠順利偵破，得益于精準(zhǔn)的大數(shù)據(jù)分析和線索研判，是持續(xù)鞏固完善煙草、公安聯(lián)合打假協(xié)作機(jī)制的重要成果，充分展示了公安、煙草部門團(tuán)結(jié)協(xié)作、敢打硬仗的良好精神風(fēng)貌。該案的偵破使我們更加堅(jiān)定了整合‘一體化、一盤棋’打假優(yōu)勢(shì)資源，實(shí)施情報(bào)導(dǎo)偵、大數(shù)據(jù)研判的辦案思路。”鎮(zhèn)江市局負(fù)責(zé)人李一匡表示，“下一步，鎮(zhèn)江市局將持續(xù)鞏固完善多部門聯(lián)合打假協(xié)作機(jī)制，進(jìn)一步深化全方位打假格局，將大要案件偵辦重點(diǎn)由數(shù)量提高轉(zhuǎn)向質(zhì)量提升，切實(shí)維護(hù)好國(guó)家利益和消費(fèi)者利益?！?/p>