一心為民，橫跨三省，為群眾挽回?fù)p失

2024年01月25日來源：遵義市煙草專賣局作者：趙欽

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日前，貴州省遵義市匯川區(qū)煙草專賣局聯(lián)合遵義市公安局匯川分局成功破獲一起“虛假代辦、偽造煙草專賣零售許可證”詐騙刑事案件?，F(xiàn)該案已逮捕1人，取保候?qū)?人，鎖定犯罪嫌疑人5人，涉案金額110余萬元，非法騙取群眾資金實(shí)際金額26.2萬元，受騙群眾50余人。

一條線索引警覺

“你好，請(qǐng)問是煙草專賣局嗎？我交了12000元辦煙證，怎么半年都還沒有辦下來呢？”2022年10月10日，一個(gè)急切的聲音從電話那頭傳到了匯川區(qū)煙草專賣局專賣辦，聽到群眾的咨詢，有著多年辦案經(jīng)驗(yàn)的專賣執(zhí)法人員憑借敏銳的洞察力，意識(shí)到這可能是一起虛辦煙草專賣零售許可證的詐騙行為，于是立即派人上門核實(shí)。

經(jīng)初步核實(shí)，該群眾確被一幫虛假代辦、偽造煙草專賣零售許可證的團(tuán)伙所騙。通過專賣執(zhí)法人員進(jìn)一步摸排，發(fā)現(xiàn)這是一起利用煙草專賣零售許可資源趨緊的機(jī)會(huì)，以虛假代辦煙草專賣零售許可證為由四處騙取群眾錢財(cái)?shù)膱F(tuán)伙作案，且受騙群眾數(shù)量較多、金額較大，性質(zhì)惡劣，給人民財(cái)產(chǎn)帶來巨大損失，也給煙草行業(yè)造成極大的負(fù)面影響。針對(duì)這一情況，匯川區(qū)煙草專賣局立即逐級(jí)上報(bào)，省、市煙草專賣局高度重視，當(dāng)即要求匯川區(qū)煙草專賣局要以“群眾利益無小事”的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，按照“打團(tuán)破網(wǎng)”的工作思路，充分發(fā)揮“警煙”協(xié)作機(jī)制作用，配合公安機(jī)關(guān)，采取有效措施，全力追回群眾損失。

公安部門和煙草部門聯(lián)合開展“10.10”偽造煙草專賣零售許可證詐騙案件案情研判會(huì)。

一場(chǎng)追捕跨三省

“軍令如山倒”，匯川區(qū)煙草專賣局立即與遵義市公安局匯川分局抽調(diào)精英力量成立專案組，分工組織開展案件線索收集、入戶走訪排查受騙群眾等工作，及時(shí)將“警煙”雙方收集的案件線索進(jìn)行深入分析，實(shí)行多警種聯(lián)合作戰(zhàn)，有效對(duì)可疑人員、資金、話單等信息進(jìn)行研判識(shí)別，梳理出一批指向明確的行動(dòng)性線索，在短時(shí)間內(nèi)詳細(xì)掌握了犯罪團(tuán)伙作案流程，為案件偵破奠定了堅(jiān)實(shí)的工作基礎(chǔ)。

通過線索分析研判，該團(tuán)伙分工明確，通過線上在微信朋友圈、“抖音”等自謀體發(fā)布虛假代辦煙草專賣零售許可證信息和線下四處張貼、上門發(fā)放“遵義四城區(qū)代辦煙證”小卡片，再利用“拼多多”平臺(tái)尋找網(wǎng)上制作假證資源，形成了“線上線下”詐騙作案模式，從中騙取有需求辦理煙草專賣零售許可證的群眾錢財(cái)。

犯罪嫌疑人指認(rèn)偽造煙草專賣零售許可證現(xiàn)場(chǎng)。

偽造的專賣零售許可證。

犯罪嫌疑人在制假案發(fā)地湖南指認(rèn)偽造專賣零售許可證制假電子設(shè)備。

隨著詐騙團(tuán)伙組織架構(gòu)的不斷清晰，主要成員被一一鎖定，案情明朗，專案組抱著“案件不破誓不歸”的堅(jiān)定信心，集中優(yōu)勢(shì)資源，精心制定抓捕方案，攻堅(jiān)克難，兵分三路、橫跨三省，奔赴重慶市合川區(qū)、湖南省婁底市，分別對(duì)該團(tuán)伙中的3名重要成員實(shí)施抓獲。同時(shí)，積極與屬地檢察院、法院加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)系，確保該案快補(bǔ)快速快判，并組織犯罪嫌疑人退賠贓款，最大限度為群眾挽損。

一把“利劍”暖人心

“真的是太感謝你們了，真沒有想到，我被騙的12000元還能追得回來……”半年后，受害群眾李梅再次撥通了匯川區(qū)煙草專賣局專賣辦的電話以表感謝。隨著案情的偵破，現(xiàn)已追回并退賠群眾被騙資金8萬余元，其余涉案人員正在積極退賠群眾被騙資金。歷時(shí)6個(gè)月，在貴州省煙草專賣局、遵義市煙草專賣局的深入指導(dǎo)和精心組織下，匯川區(qū)煙草專賣局與公安部門通力協(xié)作，成功偵破“‘10·10’虛假代辦、偽造煙草專賣零售許可證”詐騙刑事案件。該案件在貴州省尚屬首例，重拳打擊罪犯，用實(shí)際行動(dòng)守護(hù)了群眾的“錢袋子”。