一、案情簡介

2023年9月9日10時(shí)30分，接舉報(bào)后，S縣煙草專賣局執(zhí)法人員聯(lián)合郵管部門工作人員依法對(duì)S省H市S縣西外環(huán)五岔路物流站內(nèi)進(jìn)行檢查，對(duì)一包藍(lán)色編織袋內(nèi)的包裹進(jìn)行檢查，在郵管部門工作人員的監(jiān)督下現(xiàn)場(chǎng)對(duì)包裹開包進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)包裹內(nèi)均為散裝煙絲，總重共計(jì)105公斤。現(xiàn)場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)收件人，包裹外的物流面單顯示發(fā)貨地為G市宇路物流有限公司，由中心城發(fā)往S縣收件人為劉某某，經(jīng)與公安執(zhí)法部門聯(lián)系后，物流站工作人員通過電腦上面的數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)提取收件人電話及身份信息，后與收件人取得聯(lián)系，收件人承認(rèn)這個(gè)包裹的煙絲是在外地購進(jìn)準(zhǔn)備在本地銷售的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)初步勘驗(yàn)，該批煙絲為非法生產(chǎn)的煙絲，收件人劉某某涉嫌銷售非法生產(chǎn)的煙草專賣品，經(jīng)本局負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，執(zhí)法人員將以上煙絲予以證據(jù)先行登記保存。

2023年9月11日，案件移交S縣公安局。通過對(duì)某某的審訊得知，發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人劉某某在沒有煙草專賣零售許可證及煙草專賣品準(zhǔn)運(yùn)證的情況下，長期收購、銷售煙葉（煙絲），其從微信號(hào)“口感好”、微信號(hào)“餓狼”那里購進(jìn)，通過快遞發(fā)貨的方式收貨，到S縣集市上進(jìn)行銷售。經(jīng)查證當(dāng)事人劉某某涉案金額6.8萬元。2023年9月11日20時(shí)劉某某被S縣公安局拘留。

經(jīng)專案組和公安機(jī)關(guān)的調(diào)查，以劉某某、陳某某為核心利用微信和物流快遞的非法經(jīng)營煙草專賣品（煙絲）案件。該案件涉及S省H市S縣， 6省十縣區(qū)，目前經(jīng)涉案案值達(dá)200萬元。

二、辦理結(jié)果

S縣煙草專賣局根據(jù)《煙草專賣行政處罰程序規(guī)定》第十三條第二款及《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》（國務(wù)院令第310號(hào)）第三條之規(guī)定，撤銷立案，移送公安機(jī)關(guān)調(diào)查。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第八十二條之規(guī)定，S縣公安局對(duì)劉某某執(zhí)行拘留。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第八十條、八十七條之規(guī)定，逮捕犯罪嫌疑人馬某某等六人，

依照《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第六十四條、第六十一條、最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理非法生產(chǎn)、銷售煙草專賣品等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第五款、第三條第二款、第四條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決陳某某有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣十萬元。

三、法律分析

以劉某某、陳某某為核心利用微信和物流快遞的非法經(jīng)營煙草專賣品（煙絲）案件，刑事拘留7人，逮捕3人，判刑1人。

犯罪嫌疑人劉某某等11人的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，涉嫌非法經(jīng)營罪，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第八十二條之規(guī)定，對(duì)劉某某等11人刑事拘留。

犯罪嫌疑人馬某某等六人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，涉嫌非法經(jīng)營罪，符合逮捕條件。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第八十一條、第八十七條之規(guī)定，經(jīng)S縣人民檢察院批準(zhǔn)，由S縣公安局執(zhí)行逮捕，送S縣公安局看守所羈押。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某某違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，在未取得煙草專賣品經(jīng)營許可證的情況下，非法經(jīng)營煙草專賣品，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第六十四條、第六十一條、最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理非法生產(chǎn)、銷售煙草專賣品等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第五款、第三條第二款、第四條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決陳某某有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣十萬元。

四、案件評(píng)析

本案是煙草專賣局執(zhí)法人員在鄉(xiāng)村的集貿(mào)市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人違法銷售煙絲，通過跟蹤摸排，發(fā)現(xiàn)其通過微信和其上線聯(lián)系和交易，通過物流快遞的方式接貨，執(zhí)法人員在物流點(diǎn)將其適時(shí)抓獲。

查獲劉某某后，S縣煙草專賣局立即組織專人成立專案組，在S縣公安局的配合下，通過涉煙合成作戰(zhàn)分控中心和公安系統(tǒng)分析劉某某的微信和支付寶等途徑進(jìn)行違法交易煙絲行為的溝通和交易記錄，以及其通過物流快遞進(jìn)行收（發(fā)）煙絲的違法活動(dòng)。

在專案組和S縣公安局的密切配合下，通過對(duì)劉某某的審訊和大數(shù)據(jù)篩查調(diào)查，發(fā)現(xiàn)劉某某的上線是陳某某，兩人通過微信進(jìn)行溝通和交易貨款，然后通過物流快遞進(jìn)行交易的情況。通過公安部門篩查其活動(dòng)軌跡、微信溝通記錄等進(jìn)行調(diào)查和分析，辦案人員基本掌握了嫌犯的資金往來、交易方式、銷售對(duì)象、銷售數(shù)量和金額等犯罪事實(shí)。然后專案組和公安部門迅速將其抓捕歸案。

為維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，保障國家利益、合法經(jīng)營者和消費(fèi)者權(quán)益。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十五條和國家煙草專賣法律法規(guī)的規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品，且情節(jié)嚴(yán)重的，可構(gòu)成非法經(jīng)營罪。

此外，對(duì)于涉及煙草專賣品的非法經(jīng)營案件，法律還特別規(guī)定了一些具體的定罪和量刑標(biāo)準(zhǔn)。例如，如果查獲的未銷售的偽劣卷煙、雪茄煙等煙草專賣品貨值金額達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)，即使未實(shí)際銷售，也可能構(gòu)成犯罪。同時(shí)，如果行為人同時(shí)構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪、非法經(jīng)營罪的，將依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

具體來說，如果非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在二萬元以上，或者非法經(jīng)營卷煙二十萬支以上，都可能被認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”，根據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，可處以五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金。如果情節(jié)特別嚴(yán)重，例如非法經(jīng)營數(shù)額在二十五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在十萬元以上，或者非法經(jīng)營卷煙一百萬支以上，處罰可更加嚴(yán)重，包括五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

通過查處此類非法經(jīng)營煙草專賣品（煙絲）案件，有效震懾了集貿(mào)市場(chǎng)銷售煙絲的現(xiàn)象,防止假冒偽劣產(chǎn)品的流通，確保公共健康和安全。同時(shí)，這也是對(duì)違反法律法規(guī)、擾亂市場(chǎng)秩序行為的有效震懾，有助于建立一個(gè)公平公正的市場(chǎng)環(huán)境。