涉案金額超2.1億元、刑拘犯罪嫌疑人72名……廣東省廣州市煙草專賣局“3·28”“6·21”特大生產(chǎn)銷售假煙系列案件全面告破,打擊制售假煙取得重大戰(zhàn)果。
公安部、國家煙草專賣局聯(lián)合發(fā)來賀信,對參與案件偵破的廣州公安、煙草部門表示祝賀和慰問,極大鼓舞了公安、煙草執(zhí)法人員的士氣。
廣州“3·28”“6·21”案件查獲大批涉案物品 廣州市局/供圖
一條線索 牽出大案
“你好,我想舉報這里有人販賣假煙……”
2023年初,廣州市局接到舉報后,迅速聯(lián)合廣州市公安局深入研判線索。經(jīng)過比對分析發(fā)現(xiàn),該線索與廣州市涉煙違法犯罪情報研判中心正在研判的對象有關(guān)聯(lián)。
辦案人員經(jīng)過數(shù)十天的努力,深入分析涉煙重點(diǎn)對象通聯(lián)、軌跡、資金等數(shù)據(jù),精準(zhǔn)研判出一批活躍于廣州市內(nèi)的地下手工包裝假煙團(tuán)伙。
廣州公安、煙草部門隨即聯(lián)合開展專項(xiàng)集群打擊行動,打掉地下手工包裝假煙團(tuán)伙7個,抓獲犯罪嫌疑人28名,查繳假煙594.6萬支、簡易包裝機(jī)42臺,鏟除多條假煙半成品供應(yīng)犯罪鏈條。
“這么大的量,背后絕對不簡單。”辦案人員斬釘截鐵地說。廣州公安、煙草部門決定成立“3·28”案件專案組,對制假團(tuán)伙進(jìn)行追根溯源。
抽絲剝繭,深入分析眾多涉案人員信息,專案組成功鎖定一個涉及煙絲供應(yīng)、假煙生產(chǎn)、運(yùn)輸、中轉(zhuǎn)分銷以及手工包裝的地下制售假煙犯罪網(wǎng)絡(luò)。
經(jīng)過深入偵查,專案組發(fā)現(xiàn)該涉案團(tuán)伙有規(guī)律地往返于清遠(yuǎn)和廣州,并初步判定了該團(tuán)伙的主要活動場所。為徹底斬斷這一網(wǎng)絡(luò),專案組決定組織精干力量,對案件開展深度經(jīng)營。
追根溯源 串點(diǎn)成網(wǎng)
“他們背后到底有多少個窩點(diǎn)?”“隱匿于背后的犯罪網(wǎng)絡(luò)到底是什么?”
通過前期偵查發(fā)現(xiàn),該涉案團(tuán)伙車輛經(jīng)常在深夜到達(dá)廣州某小巷中,停留許久才駛離。涉案車輛停留在小巷期間發(fā)生了什么?這些異常行為引起了專案組的高度警覺,決定進(jìn)一步查清情況。
經(jīng)過反復(fù)跟蹤、蹲守,該窩點(diǎn)的情況逐漸顯露出來:涉案車輛到達(dá)廣州后,由“專車”接應(yīng)帶領(lǐng)進(jìn)入該小巷內(nèi)的倉庫,將疑似卷煙物品卸下后離開。之后,有人用手推車將物品分散運(yùn)至相隔近600米的另一處房屋。
查清情況后,專案組又迅速將目標(biāo)轉(zhuǎn)向違法卷煙的來源和涉案車輛的出發(fā)地,對涉案車輛開展反向追蹤,最終鎖定該團(tuán)伙落腳點(diǎn)為清遠(yuǎn)市清城區(qū)某村的一處簡易廠房。
這里是假煙的倉庫,還是假煙的生產(chǎn)點(diǎn)?經(jīng)過偵查,專案組確定此處是一個存放假煙物料和成品的中轉(zhuǎn)倉庫。除假務(wù)盡,專案組決定以該中轉(zhuǎn)倉庫為起點(diǎn),繼續(xù)追蹤倉庫內(nèi)物料的來源。
經(jīng)過一輪又一輪的追蹤、蹲守和偵查,專案組最終確定清城區(qū)一處荒廢的果園,就是尋找已久的假煙生產(chǎn)點(diǎn)。至此,整個案件的脈絡(luò)已然清晰:
該團(tuán)伙在廢棄果園生產(chǎn)假煙后運(yùn)至中轉(zhuǎn)倉庫,同時中轉(zhuǎn)倉庫也會向生產(chǎn)點(diǎn)輸送制假原輔材料,中轉(zhuǎn)倉庫隔幾日便將成品煙支送至廣州某小巷倉庫中,之后再將煙支分散運(yùn)至附近窩點(diǎn)手工包裝。
雷霆出擊 成功收網(wǎng)
隨著對涉案團(tuán)伙的信息、車輛、人員和違法活動規(guī)律的全面掌握,抓捕時機(jī)已經(jīng)成熟。
2023年4月17日,專案組決定對“3·28”案件收網(wǎng)。
“行動!”
廣州公安、煙草部門兵分四路、同步出擊,一舉搗毀清遠(yuǎn)生產(chǎn)點(diǎn)、倉庫點(diǎn)和廣州倉庫點(diǎn)、手工包裝點(diǎn),取得重大戰(zhàn)果。
行動共查獲大型煙機(jī)1套、煙支534.9萬支、成品假煙25.74萬支、煙絲13.7噸及一批生產(chǎn)輔料,抓獲犯罪嫌疑人19名、其中越南籍13名,涉案金額超8000萬元。
“打得好!我們要繼續(xù)擴(kuò)大戰(zhàn)果,爭取打出一波浩大的聲勢,有力震懾涉煙違法犯罪分子!”“3·28”案件告破后,廣州市局分管專賣監(jiān)管工作的領(lǐng)導(dǎo)提出要求。
深挖徹查 擴(kuò)大戰(zhàn)果
“繼續(xù)深挖,乘勝追擊。”
綜合前期案件偵辦情況,專案組借助涉煙違法犯罪情報研判中心,綜合研判涉案信息,并結(jié)合突擊審訊,陸續(xù)深挖出一批涉及幕后老板、煙絲供應(yīng)、中轉(zhuǎn)分銷的制售假煙犯罪線索。
此后,專案組全面梳理涉案人員、物流動向及資金流水交易情況,迅速鎖定一個以幕后老板吳某、肖某等潮汕籍人員為首的制售假煙犯罪團(tuán)伙。
經(jīng)查,該團(tuán)伙隱匿在江門市,通過組織福建籍煙機(jī)師傅以及非法入境越南籍人員生產(chǎn)假煙,形成集“產(chǎn)、供、銷”一體的特大假煙犯罪鏈條。
2023年7月12日,專案組在江門開展“6·21”案件收網(wǎng)行動,共搗毀制假工廠、原料倉庫、成品倉庫等窩點(diǎn)7處,抓獲犯罪嫌疑人29名、其中越南籍13名,查繳假煙生產(chǎn)線1條、煙支223萬支、煙絲5.4噸及大量制假物品,涉案金額達(dá)1.3億元。
打擊涉煙違法犯罪,注定是一場攻堅戰(zhàn)、持久戰(zhàn)。
“3·28”“6·21”案件的成功收網(wǎng),實(shí)現(xiàn)了對涉煙犯罪活動的全鏈條、全環(huán)節(jié)、全要素打擊。
“下一步,廣州市局將繼續(xù)保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢,充分發(fā)揮情報研判中心功能作用,持續(xù)提升大要案件偵辦水平,堅決打擊各類涉煙違法行為,不斷展現(xiàn)專賣監(jiān)管新作為新氣象。”廣州市局黨組書記、局長張輝明堅定表示。
篤行致遠(yuǎn) 2024中國煙草行業(yè)發(fā)展觀察