涉案金額超2.1億元、刑拘犯罪嫌疑人72名……廣東省廣州市煙草專賣局“3·28”“6·21”特大生產(chǎn)銷售假煙系列案件全面告破，打擊制售假煙取得重大戰(zhàn)果。

公安部、國家煙草專賣局聯(lián)合發(fā)來賀信，對參與案件偵破的廣州公安、煙草部門表示祝賀和慰問，極大鼓舞了公安、煙草執(zhí)法人員的士氣。

廣州“3·28”“6·21”案件查獲大批涉案物品 廣州市局/供圖

一條線索 牽出大案

“你好，我想舉報這里有人販賣假煙……”

2023年初，廣州市局接到舉報后，迅速聯(lián)合廣州市公安局深入研判線索。經(jīng)過比對分析發(fā)現(xiàn)，該線索與廣州市涉煙違法犯罪情報研判中心正在研判的對象有關(guān)聯(lián)。

辦案人員經(jīng)過數(shù)十天的努力，深入分析涉煙重點(diǎn)對象通聯(lián)、軌跡、資金等數(shù)據(jù)，精準(zhǔn)研判出一批活躍于廣州市內(nèi)的地下手工包裝假煙團(tuán)伙。

廣州公安、煙草部門隨即聯(lián)合開展專項(xiàng)集群打擊行動，打掉地下手工包裝假煙團(tuán)伙7個，抓獲犯罪嫌疑人28名，查繳假煙594.6萬支、簡易包裝機(jī)42臺，鏟除多條假煙半成品供應(yīng)犯罪鏈條。

“這么大的量，背后絕對不簡單。”辦案人員斬釘截鐵地說。廣州公安、煙草部門決定成立“3·28”案件專案組，對制假團(tuán)伙進(jìn)行追根溯源。

抽絲剝繭，深入分析眾多涉案人員信息，專案組成功鎖定一個涉及煙絲供應(yīng)、假煙生產(chǎn)、運(yùn)輸、中轉(zhuǎn)分銷以及手工包裝的地下制售假煙犯罪網(wǎng)絡(luò)。

經(jīng)過深入偵查，專案組發(fā)現(xiàn)該涉案團(tuán)伙有規(guī)律地往返于清遠(yuǎn)和廣州，并初步判定了該團(tuán)伙的主要活動場所。為徹底斬斷這一網(wǎng)絡(luò)，專案組決定組織精干力量，對案件開展深度經(jīng)營。

追根溯源 串點(diǎn)成網(wǎng)

“他們背后到底有多少個窩點(diǎn)？”“隱匿于背后的犯罪網(wǎng)絡(luò)到底是什么？”

通過前期偵查發(fā)現(xiàn)，該涉案團(tuán)伙車輛經(jīng)常在深夜到達(dá)廣州某小巷中，停留許久才駛離。涉案車輛停留在小巷期間發(fā)生了什么？這些異常行為引起了專案組的高度警覺，決定進(jìn)一步查清情況。

經(jīng)過反復(fù)跟蹤、蹲守，該窩點(diǎn)的情況逐漸顯露出來：涉案車輛到達(dá)廣州后，由“專車”接應(yīng)帶領(lǐng)進(jìn)入該小巷內(nèi)的倉庫，將疑似卷煙物品卸下后離開。之后，有人用手推車將物品分散運(yùn)至相隔近600米的另一處房屋。

查清情況后，專案組又迅速將目標(biāo)轉(zhuǎn)向違法卷煙的來源和涉案車輛的出發(fā)地，對涉案車輛開展反向追蹤，最終鎖定該團(tuán)伙落腳點(diǎn)為清遠(yuǎn)市清城區(qū)某村的一處簡易廠房。

這里是假煙的倉庫，還是假煙的生產(chǎn)點(diǎn)？經(jīng)過偵查，專案組確定此處是一個存放假煙物料和成品的中轉(zhuǎn)倉庫。除假務(wù)盡，專案組決定以該中轉(zhuǎn)倉庫為起點(diǎn)，繼續(xù)追蹤倉庫內(nèi)物料的來源。

經(jīng)過一輪又一輪的追蹤、蹲守和偵查，專案組最終確定清城區(qū)一處荒廢的果園，就是尋找已久的假煙生產(chǎn)點(diǎn)。至此，整個案件的脈絡(luò)已然清晰：

該團(tuán)伙在廢棄果園生產(chǎn)假煙后運(yùn)至中轉(zhuǎn)倉庫，同時中轉(zhuǎn)倉庫也會向生產(chǎn)點(diǎn)輸送制假原輔材料，中轉(zhuǎn)倉庫隔幾日便將成品煙支送至廣州某小巷倉庫中，之后再將煙支分散運(yùn)至附近窩點(diǎn)手工包裝。

雷霆出擊 成功收網(wǎng)

隨著對涉案團(tuán)伙的信息、車輛、人員和違法活動規(guī)律的全面掌握，抓捕時機(jī)已經(jīng)成熟。

2023年4月17日，專案組決定對“3·28”案件收網(wǎng)。

“行動！”

廣州公安、煙草部門兵分四路、同步出擊，一舉搗毀清遠(yuǎn)生產(chǎn)點(diǎn)、倉庫點(diǎn)和廣州倉庫點(diǎn)、手工包裝點(diǎn)，取得重大戰(zhàn)果。

行動共查獲大型煙機(jī)1套、煙支534.9萬支、成品假煙25.74萬支、煙絲13.7噸及一批生產(chǎn)輔料，抓獲犯罪嫌疑人19名、其中越南籍13名，涉案金額超8000萬元。

“打得好！我們要繼續(xù)擴(kuò)大戰(zhàn)果，爭取打出一波浩大的聲勢，有力震懾涉煙違法犯罪分子！”“3·28”案件告破后，廣州市局分管專賣監(jiān)管工作的領(lǐng)導(dǎo)提出要求。

深挖徹查 擴(kuò)大戰(zhàn)果

“繼續(xù)深挖，乘勝追擊。”

綜合前期案件偵辦情況，專案組借助涉煙違法犯罪情報研判中心，綜合研判涉案信息，并結(jié)合突擊審訊，陸續(xù)深挖出一批涉及幕后老板、煙絲供應(yīng)、中轉(zhuǎn)分銷的制售假煙犯罪線索。

此后，專案組全面梳理涉案人員、物流動向及資金流水交易情況，迅速鎖定一個以幕后老板吳某、肖某等潮汕籍人員為首的制售假煙犯罪團(tuán)伙。

經(jīng)查，該團(tuán)伙隱匿在江門市，通過組織福建籍煙機(jī)師傅以及非法入境越南籍人員生產(chǎn)假煙，形成集“產(chǎn)、供、銷”一體的特大假煙犯罪鏈條。

2023年7月12日，專案組在江門開展“6·21”案件收網(wǎng)行動，共搗毀制假工廠、原料倉庫、成品倉庫等窩點(diǎn)7處，抓獲犯罪嫌疑人29名、其中越南籍13名，查繳假煙生產(chǎn)線1條、煙支223萬支、煙絲5.4噸及大量制假物品，涉案金額達(dá)1.3億元。

打擊涉煙違法犯罪，注定是一場攻堅戰(zhàn)、持久戰(zhàn)。

“3·28”“6·21”案件的成功收網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)了對涉煙犯罪活動的全鏈條、全環(huán)節(jié)、全要素打擊。

“下一步，廣州市局將繼續(xù)保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢，充分發(fā)揮情報研判中心功能作用，持續(xù)提升大要案件偵辦水平，堅決打擊各類涉煙違法行為，不斷展現(xiàn)專賣監(jiān)管新作為新氣象。”廣州市局黨組書記、局長張輝明堅定表示。