近日，安徽省安慶市望江縣煙草專賣局“1·31”非法經(jīng)營案成功告破，獲得公安部、國家煙草專賣局賀電賀信表彰。

該案件涉案金額3200萬余元，專案組外偵23次117天，奔赴全國多省18個城市，總行程逾38000公里，搗毀了一個儲存、銷售、分包、運(yùn)輸?shù)募贌熶N售犯罪團(tuán)伙，查獲假冒卷煙3786.8條，抓獲犯罪嫌疑人13人，被公安部列為掛牌督辦案件。

一件包裹牽出大案

近年來，寄遞渠道已經(jīng)成為不法分子非法運(yùn)輸、銷售煙草制品的重要途徑，且寄遞渠道涉煙違法行為通常涉及范圍較廣，具有很強(qiáng)的隱蔽性。望江縣局始終保持高度警惕，嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管職責(zé)，全力打擊寄遞涉煙違法行為。

涉案假煙包裹清點(diǎn)現(xiàn)場。

2024年1月13日，望江縣局聯(lián)合郵政管理部門在轄區(qū)某快遞站點(diǎn)檢查時，發(fā)現(xiàn)一裝有6條假冒卷煙的包裹。通過面單信息查詢，執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)前期有多個同樣快遞寄往望江縣雅灘鎮(zhèn)?！斑@些快遞包裹很可能都是假煙，必須要盡快摸清情況！”行動組組長夏滿球當(dāng)下就判斷該條線索有重大經(jīng)營價(jià)值。

于是，望江縣局聯(lián)合相關(guān)部門，安排專人跟單，執(zhí)法人員在快遞站點(diǎn)經(jīng)過長時間的等候蹲守，成功將前來取貨的曹某某當(dāng)場抓獲，同時又在其車輛后備箱以及經(jīng)營場所查獲假冒卷煙24條，案值10950元。

抽絲剝繭，深挖細(xì)查。望江縣局協(xié)調(diào)公安機(jī)關(guān)提前介入，立即對嫌疑人曹某某進(jìn)行仔細(xì)詢問，并在縣公安食藥環(huán)、網(wǎng)安大隊(duì)的配合協(xié)助下，對嫌疑人的手機(jī)交易記錄等相關(guān)信息數(shù)據(jù)進(jìn)行分析研判。

經(jīng)深入調(diào)查，辦案人員發(fā)現(xiàn)曹某某通過抖音平臺與網(wǎng)絡(luò)交易對象建立聯(lián)系，并查明銷售假煙的錢款最終都流入到了福建漳州某賬戶。通過進(jìn)一步調(diào)取該賬戶的資金明細(xì)，發(fā)現(xiàn)其從2023年11月至2024年2月期間，共計(jì)掃碼收款逾2000萬元。

“這條線索涉案金額較大，涉及地域廣，調(diào)查取證難。我們要與公安機(jī)關(guān)緊密配合，聯(lián)合出擊，爭取辦成大案?！蓖h局副局長葉兵立即決定。

該線索同樣引起了上級部門的高度重視，在安慶市煙草專賣局稽查支隊(duì)的統(tǒng)籌指導(dǎo)下，望江縣局迅速聯(lián)合縣公安局啟動卷煙打假打私協(xié)作機(jī)制，并成立專案組，于2024年1月31日對該案進(jìn)行刑事立案偵查。

兩地偵查收獲戰(zhàn)果

立案后，根據(jù)目前掌握的案件信息，專案組多次召開研討會和分析會，最終達(dá)成共識——通過“資金+物流”方式尋找突破口。專案組通過曹某某假煙包裹的發(fā)件地址追溯到珠海郵政，初步鎖定了偵查地點(diǎn)。

2024年3月14日，專案組前往廣東珠海、深圳等地開展調(diào)查取證。辦案人員根據(jù)線索找到了珠海郵政客戶經(jīng)理李某某，并以其為關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)突破，找出了負(fù)責(zé)假煙銷售渠道的重要嫌疑人方某某，并進(jìn)一步確定了方某某的活動地點(diǎn)位于東莞。然而，由于線索中斷、人手不足，專案組無法確定方某某的具體位置，案件辦理一時陷入了僵局。

為了順利抓捕方某某，專案組采取了最傳統(tǒng)的偵查手段——徒步摸排?！拔覀兏鶕?jù)嫌疑人的車輛信息，走訪摸排了大半個東莞，真的跟大海撈針差不多?！鞭k案人員余四紅感嘆道。功夫不負(fù)有心人，專案組4人近10天的日夜尋找，一點(diǎn)一點(diǎn)縮小范圍，最終確定了嫌疑人方某某的落腳點(diǎn)，一舉將其成功抓獲。

精準(zhǔn)出擊，首戰(zhàn)告捷。2024年3月27日凌晨2點(diǎn)，專案組根據(jù)方某某提供的線索，通過提前預(yù)判、伏擊守候，在高速服務(wù)區(qū)再次成功抓獲2名嫌疑人，同時查獲80個品規(guī)1415.2條假冒卷煙，案值59萬余元。

收網(wǎng)后，專案組始終緊繃著一根弦，不敢有絲毫松懈。一行四人連夜出發(fā)，跨越1000多公里，順利將嫌疑人及涉案卷煙帶回望江。

多方協(xié)同摧毀網(wǎng)絡(luò)

專案組根據(jù)方某某的供述以及掌握的信息進(jìn)行綜合研判。一個以張某龍為首、馬某某為主要成員的販?zhǔn)奂贌焾F(tuán)伙浮出水面，一張從廣東珠海、深圳和東莞向全國多省市輻射的特大假冒卷煙運(yùn)輸、銷售網(wǎng)絡(luò)逐漸清晰。

安慶市局稽查支隊(duì)、望江縣局召開案件推進(jìn)會。

乘勝追擊，攻堅(jiān)克難。望江縣局與縣公安局再次組織召開案件調(diào)度會、推進(jìn)會，與政法委、公檢法部門深度聯(lián)合、共同商討，明確案件走向，理清偵辦思路，形成卷煙打假合力。在確定了深挖擴(kuò)線、固定證據(jù)的基本目標(biāo)后，專案組又踏上了馬不停蹄的奔波之旅。

2024年4月，專案組前往廣東深圳貨拉拉公司開展調(diào)查取證；5月，奔赴廣東汕頭市和湖南永州市抓捕嫌疑人；6月，趕去廣東珠海市對相關(guān)人員進(jìn)行詢問并固定相關(guān)證據(jù)；7月，到達(dá)甘肅張掖市提審重要環(huán)節(jié)犯罪嫌疑人張某鑫；8月，在江西南昌、九江等市固定下線證據(jù)，前往廣東深圳市接受移送的案件相關(guān)文書及2322條假冒卷煙。

2024年11月28日，望江縣人民法院依法對望江縣煙草、公安聯(lián)合偵辦的“1·31”非法經(jīng)營案作出了一審判決，被告人馬某某等10人分別被判處一年十個月至五年十個月不等的有期徒刑，并處罰金25.33萬元。

至此，一個“由境外生產(chǎn)，境內(nèi)專車運(yùn)輸、存儲，網(wǎng)絡(luò)抖音引流、接單、打包、分銷”集團(tuán)化運(yùn)作的銷售假煙團(tuán)伙被鏟除。

“這起案件成功破獲有效遏制了涉煙違法犯罪活動，進(jìn)一步維護(hù)了國家利益和消費(fèi)者利益。煙草打假打私是一場持久戰(zhàn)，面臨新形勢、新變化，我們更要知責(zé)于心、履責(zé)于行，為卷煙市場平穩(wěn)運(yùn)行保駕護(hù)航?！蓖h局局長張時國堅(jiān)定地說道。