橫跨5省8市，三階段打擊行動(dòng)循序漸進(jìn)，抓獲犯罪嫌疑人17名，查獲違法雪茄煙24614支，累計(jì)涉案金額1.5億元……近日，在廣東省公安廳、廣東省煙草專(zhuān)賣(mài)局聯(lián)合指揮下，云浮“2·21”非法經(jīng)營(yíng)走私雪茄煙案件成功偵破。

這是云浮市煙草專(zhuān)賣(mài)局辦理的首宗非法經(jīng)營(yíng)走私雪茄煙網(wǎng)絡(luò)案件，也是云浮市局偵破案件涉案金額最大、涉及地區(qū)最多的一宗大要案件，有力打擊了涉煙違法犯罪活動(dòng)。

廣東云浮“2·21”案件查獲的部分涉案物品 廣東省局/供圖

順藤摸瓜

言者無(wú)心聽(tīng)者有意，牽出一樁走私網(wǎng)絡(luò)

將時(shí)針撥回至2023年2月。

春節(jié)剛過(guò)，云浮市郁南縣煙草專(zhuān)賣(mài)局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)管人員在日常市場(chǎng)巡查中，在都城鎮(zhèn)某煙酒店內(nèi)，發(fā)現(xiàn)店老板正在抽一盒全英文標(biāo)識(shí)的雪茄煙。出于職業(yè)敏感，專(zhuān)賣(mài)監(jiān)管人員便跟店老板聊起了這一盒雪茄煙。

該店老板稱(chēng)，這一盒雪茄煙是他通過(guò)微信，在一個(gè)微信名為“茄王”的人那里購(gòu)買(mǎi)的。通過(guò)與店老板深入了解得知，“茄王”經(jīng)常在微信朋友圈和抖音發(fā)布雪茄煙信息，有時(shí)也通過(guò)網(wǎng)絡(luò)直播進(jìn)行所謂的“雪茄煙鑒賞”。

專(zhuān)賣(mài)監(jiān)管人員敏銳意識(shí)到，這個(gè)“茄王”很有可能是一個(gè)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售走私雪茄煙的違法犯罪人員，其背后可能藏有一個(gè)銷(xiāo)售走私雪茄煙網(wǎng)絡(luò)。

獲取這一線(xiàn)索后，郁南縣局立即向云浮市局、廣東省局層層匯報(bào)。廣東省局對(duì)此高度重視，要求云浮市局立即組織精干人員對(duì)該線(xiàn)索進(jìn)行分析研判，并將這一線(xiàn)索移交到公安部門(mén)。

在廣東省公安廳、廣東省局悉心指導(dǎo)下，在云浮公安、海關(guān)、煙草等部門(mén)多方協(xié)調(diào)下，2023年2月21日，郁南縣公安局將該案命名為“2·21”非法經(jīng)營(yíng)走私雪茄煙案件，抽調(diào)公安、海關(guān)緝私、煙草等部門(mén)骨干力量組成專(zhuān)案組，對(duì)該案開(kāi)展調(diào)查攻堅(jiān)。

狡兔三窟

“四條主線(xiàn)”條分縷析，月入流水竟上千萬(wàn)元

調(diào)查顯示，走私雪茄煙主要在線(xiàn)上銷(xiāo)售，通?！扒淹酢睍?huì)利用微信與顧客取得聯(lián)系、確認(rèn)交易，收付款通過(guò)微信、支付寶等來(lái)完成。

經(jīng)過(guò)研判，專(zhuān)案組人員決定從“人員、貨物、資金、涉案信息”這四條主線(xiàn)來(lái)入手。通過(guò)調(diào)閱和分析其銀行往來(lái)、快遞單號(hào)，專(zhuān)案組逐步查清了“茄王”的真實(shí)身份信息、住址、手機(jī)號(hào)碼、微信號(hào)等信息，掌握了其貨物物流快遞的來(lái)龍去脈以及資金流向。

隨著偵查步步深入，該案的涉案信息逐一呈現(xiàn)在專(zhuān)案組人員面前。此后，專(zhuān)案組派出多組人員對(duì)涉案犯罪嫌疑人進(jìn)行踩點(diǎn)調(diào)查。

“茄王”黃某某本人十分謹(jǐn)慎，具有一定反偵查能力，活動(dòng)地點(diǎn)又很飄忽，常常出沒(méi)在廣州、清遠(yuǎn)、佛山等地。為摸清黃某某的違法雪茄煙存放地點(diǎn)，專(zhuān)案組安排專(zhuān)人對(duì)黃某某的行蹤進(jìn)行全天候蹲點(diǎn)守候。

偵查發(fā)現(xiàn)，黃某某十分狡猾，每次接完境外購(gòu)進(jìn)的雪茄煙后，將大部分雪茄煙存放于其母親住處，僅把一小部分雪茄煙搬回自己住處。有人向他訂購(gòu)后，他一般都是叫快遞人員上門(mén)收件，而且標(biāo)注都為工藝品、文具等物品，加大了偵查難度。

由于黃某某住在廣州老城區(qū)，道路十分狹窄，車(chē)流、人流量大。專(zhuān)案組人員克服重重困難，每天清晨就在黃某某住處附近蹲守，對(duì)其車(chē)輛軌跡進(jìn)行追查跟蹤，每晚對(duì)其出行線(xiàn)路進(jìn)行復(fù)盤(pán)分析。

歷經(jīng)3個(gè)多月的艱辛調(diào)查，專(zhuān)案組終于摸清了黃某某的違法犯罪事實(shí)——黃某某沒(méi)有固定工作，平時(shí)連同其女朋友馬某某在境外網(wǎng)站網(wǎng)購(gòu)雪茄煙，以工藝品、模型等名義，通過(guò)國(guó)際快遞把從美國(guó)、意大利、西班牙等地的雪茄煙走私入境，然后通過(guò)微信、抖音等加價(jià)售賣(mài)，牟取高額利潤(rùn)。

除從境外網(wǎng)站網(wǎng)購(gòu)之外，黃某某也會(huì)跟同行們調(diào)貨，有時(shí)也會(huì)雇用水客從香港、澳門(mén)等地把雪茄煙走私進(jìn)來(lái)。雪茄煙除了在線(xiàn)上銷(xiāo)售，也會(huì)批發(fā)給他的下線(xiàn)進(jìn)行銷(xiāo)售，并跟一些同行和上線(xiàn)進(jìn)行調(diào)貨。

經(jīng)查，黃某某的上下線(xiàn)涉及十幾人之多，形成了一個(gè)龐大的走私雪茄煙銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。由于雪茄煙價(jià)值高，該非法銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)涉案金額驚人。僅2023年1月至2月，黃某某和上下線(xiàn)等人的銷(xiāo)售交易流水就達(dá)到3000萬(wàn)元。

一波三折

初次行動(dòng)遭受挫折，重振旗鼓繼續(xù)深挖

經(jīng)過(guò)一段時(shí)間偵查，專(zhuān)案組認(rèn)為收網(wǎng)時(shí)機(jī)已到，決定對(duì)黃某某及其女朋友馬某某、廣州趙某某、佛山林某某、上海謝某等7名涉案人員進(jìn)行抓捕。

2023年6月，專(zhuān)案組人員在廣州、佛山、上海等地相繼抓獲黃某某等7人，查獲非法經(jīng)營(yíng)雪茄煙2892支，案值33.35萬(wàn)元，并查扣黃某某用于經(jīng)營(yíng)的電腦。

抓獲黃某某等人后，專(zhuān)案組人員立即對(duì)他的手機(jī)和電腦資料進(jìn)行提取，固定非法經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，進(jìn)一步查清其與同行和上下家交易的具體情況。經(jīng)查，他在境外網(wǎng)站網(wǎng)購(gòu)雪茄煙的記錄清晰在目，銷(xiāo)售記錄也一應(yīng)俱全。專(zhuān)案組人員加班加點(diǎn)，沒(méi)日沒(méi)夜地將這些數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)拼接，并一一分類(lèi)，終于理順列清其相關(guān)證據(jù)，歷時(shí)長(zhǎng)達(dá)10多天。

黃某某的涉案證據(jù)固定過(guò)程比較順利，然而其他幾名涉案犯罪嫌疑人的證據(jù)固定卻大費(fèi)周折。佛山林某某、上海謝某等人警惕性非常高，每次交易完畢之后都把手機(jī)記錄刪除得一干二凈，銷(xiāo)售記錄無(wú)法確認(rèn)。對(duì)于銷(xiāo)售走私雪茄煙違法行為，他們拒不承認(rèn)。

專(zhuān)案組一時(shí)無(wú)法找到突破口，因此在向檢察部門(mén)呈捕時(shí)，檢察部門(mén)僅批捕了黃某某和廣州趙某某2名犯罪嫌疑人。第一階段行動(dòng)成果不理想，專(zhuān)案組成員感受到一股強(qiáng)烈的挫敗感。

在廣東省公安廳、廣東省局的關(guān)心指導(dǎo)下，云浮公安、煙草部門(mén)再次組織骨干人員和專(zhuān)案組協(xié)調(diào)會(huì)商，要求再接再厲，繼續(xù)對(duì)該案進(jìn)行深挖擴(kuò)線(xiàn)，以期取得更大戰(zhàn)果。

功夫不負(fù)有心人。專(zhuān)案組人員利用技術(shù)和科技手段進(jìn)行抽絲剝繭式細(xì)查，進(jìn)一步查實(shí)了他的上線(xiàn)山東樊某、上海陸某某、廣州黃某某、東莞盧某某、四川王某和下線(xiàn)佛山朱某某、賈某某、海南莊某某、山東張某某等。這些人和黃某某一起，構(gòu)成了一個(gè)龐大的非法走私雪茄煙銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。

至此，該銷(xiāo)售走私雪茄煙犯罪團(tuán)伙的組織網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)清晰浮現(xiàn)在專(zhuān)案組面前，其人員結(jié)構(gòu)之復(fù)雜、涉及地區(qū)之多、非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額之大，在云浮公安、煙草部門(mén)所偵辦案件中前所未有。

法網(wǎng)不漏

循序漸進(jìn)梯次擊破，奔襲千里終獲碩果

如何將該銷(xiāo)售走私雪茄煙犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，將其繩之以法，是專(zhuān)案組面臨的一大難題。鑒于第一階段行動(dòng)成果并不理想，專(zhuān)案組商請(qǐng)檢察部門(mén)提前介入。

對(duì)此，檢察部門(mén)給出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，并對(duì)收網(wǎng)行動(dòng)提出建議。在采納檢察部門(mén)意見(jiàn)后，專(zhuān)案組認(rèn)真制定第二階段收網(wǎng)行動(dòng)方案，決定對(duì)黃某某的上線(xiàn)東莞盧某某和下線(xiàn)佛山朱某某先行收網(wǎng)。

2023年8月，專(zhuān)案組人員在東莞、佛山等地抓獲盧某某等4名犯罪嫌疑人，查獲非法經(jīng)營(yíng)雪茄煙3120支，涉案雪茄煙案值36.04萬(wàn)元。由于準(zhǔn)備充分，4名犯罪嫌疑人均被檢察部門(mén)批捕，極大鼓舞了專(zhuān)案組人員的士氣，增強(qiáng)了繼續(xù)打擊的信心。

為徹底打擊該違法犯罪團(tuán)伙，省公安廳、省局多次指揮協(xié)調(diào)，專(zhuān)案組進(jìn)一步部署開(kāi)展了抓捕行動(dòng)，組織執(zhí)法人員兵分七路，分赴山東、上海、四川、廣州等地開(kāi)展第三階段收網(wǎng)行動(dòng)。

2023年9月，專(zhuān)案組人員先后抓獲蟄伏在山東的樊某、上海的陸某某、廣州的陳某某等6名犯罪嫌疑人，查獲非法經(jīng)營(yíng)雪茄煙18602支，案值224.57萬(wàn)元。此次查獲的雪茄煙數(shù)量是前兩次行動(dòng)總和的3倍之多，戰(zhàn)果巨大。

至此，“2·21”非法經(jīng)營(yíng)走私雪茄煙案件共計(jì)抓獲犯罪嫌疑人17名，查獲非法雪茄煙24614支。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，該案所涉非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額高達(dá)1.5億元。

“2·21”案件的告破，成功破獲一個(gè)龐大的非法銷(xiāo)售走私雪茄煙違法犯罪網(wǎng)絡(luò)，是公安、海關(guān)、煙草多部門(mén)協(xié)作、跨地區(qū)協(xié)同作戰(zhàn)的典型案例，極大震懾了網(wǎng)絡(luò)非法銷(xiāo)售走私雪茄煙違法行為，有力維護(hù)了國(guó)家利益和消費(fèi)者利益。

扛牢肩上責(zé)，打出新成效。

下一步，廣東煙草專(zhuān)賣(mài)監(jiān)管戰(zhàn)線(xiàn)將堅(jiān)決扛穩(wěn)抓牢專(zhuān)賣(mài)監(jiān)管責(zé)任，始終保持煙草打假打私高壓態(tài)勢(shì)，依法嚴(yán)打涉煙違法犯罪活動(dòng)，為維護(hù)國(guó)家利益和消費(fèi)者利益作出積極貢獻(xiàn)。