這是一起從一張跨國(guó)郵單挖出的煙草打私大案，也是一起多部門協(xié)同、多地域聯(lián)動(dòng)破獲的典型案件——

2024年，在海關(guān)總署、國(guó)家煙草專賣局部署督辦下，在貴陽(yáng)海關(guān)緝私局、貴州省煙草專賣局聯(lián)合指揮下，貴陽(yáng)“12·14”走私煙草制品案件成功告破。

該案件偵辦歷時(shí)近1年，辦案人員足跡遍布全國(guó)18個(gè)省份，成功搗毀境外走私煙草制品網(wǎng)站2個(gè)，查獲大量走私雪茄煙、走私煙絲，涉案金額7200余萬(wàn)元，抓獲犯罪嫌疑人59名。

初露端倪：線索浮現(xiàn)? 大案初顯

“請(qǐng)問(wèn)是貴陽(yáng)市煙草專賣局嗎？我有一條涉煙線索要舉報(bào)……”2023年9月中旬，貴陽(yáng)市局接到群眾舉報(bào)稱，一批涉嫌夾帶走私煙草制品的國(guó)際郵包即將落地貴陽(yáng)。這一舉報(bào)立即引起貴陽(yáng)市局的高度重視。

根據(jù)舉報(bào)線索，貴陽(yáng)市局迅速聯(lián)系當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)緝私部門，組織執(zhí)法人員展開(kāi)聯(lián)合行動(dòng)，經(jīng)過(guò)摸排后從涉案嫌疑人家中成功截獲一批國(guó)際郵包。

聯(lián)合執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)，該批次55個(gè)國(guó)際郵包中藏匿大量國(guó)外生產(chǎn)的高檔消費(fèi)類煙絲，而且郵單上載明的貨物品名和數(shù)量與實(shí)際嚴(yán)重不符，這顯然是一起涉嫌走私煙草制品的案件。

“既然這批國(guó)際郵包有問(wèn)題，那肯定不止這一例，其他郵包可能也有問(wèn)題！”憑借多年的辦案經(jīng)驗(yàn)和敏銳的職業(yè)嗅覺(jué)，聯(lián)合執(zhí)法人員立刻研判分析出后續(xù)偵辦方向。他們察覺(jué)到，這或許只是冰山一角，背后可能隱藏著一個(gè)龐大的走私煙草制品犯罪網(wǎng)絡(luò)。

為此，聯(lián)合執(zhí)法人員就該批次國(guó)際郵包涉案信息展開(kāi)深入分析。他們從寄件信息、收件信息、郵包大小、寄件類型等方面進(jìn)行特征篩選，同時(shí)依托海關(guān)緝私部門豐富的數(shù)據(jù)資源，開(kāi)展大規(guī)模國(guó)際郵包信息比對(duì)。比對(duì)數(shù)據(jù)顯示，自2020年以來(lái)，具有類似特征的國(guó)際郵包就已經(jīng)開(kāi)始陸續(xù)進(jìn)入貴州。

這一發(fā)現(xiàn)如同投入湖面的石子，激起了層層漣漪，聯(lián)合執(zhí)法人員也就此順藤摸瓜，逐漸揭開(kāi)了一個(gè)潛藏在互聯(lián)網(wǎng)背后的走私煙草制品犯罪網(wǎng)絡(luò)，“12·14”案件的序幕就此拉開(kāi)。

抽絲剝繭：數(shù)據(jù)導(dǎo)偵? 迷霧漸散

首戰(zhàn)告捷后，在貴州省局協(xié)調(diào)指導(dǎo)下，貴陽(yáng)海關(guān)緝私局、貴陽(yáng)市局迅速組建“12·14”案件聯(lián)合專案組，抽調(diào)精干力量全力投入到對(duì)該案件的深度挖掘與追蹤之中。

根據(jù)郵單信息這一關(guān)鍵線索，專案組將涉案國(guó)際郵包收貨人——貴州籍犯罪嫌疑人張某納入重點(diǎn)偵查。隨后，辦案人員對(duì)張某線上購(gòu)物歷史訂單等涉案信息展開(kāi)地毯式梳理，不放過(guò)任何一筆可能與煙草制品相關(guān)的交易記錄，并深入到線下相關(guān)交易場(chǎng)所，追蹤每一筆與煙草制品交易可能存在關(guān)聯(lián)的資金流向。

經(jīng)過(guò)耐心細(xì)致的深入排查，一條關(guān)鍵線索出現(xiàn)在辦案人員視線中——張某是通過(guò)某境外電商平臺(tái)“T網(wǎng)站”購(gòu)買的走私煙草制品。

進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，“T網(wǎng)站”是一個(gè)規(guī)模較大且手段隱蔽的境外煙草制品電商銷售網(wǎng)站，表面上在歐美地區(qū)開(kāi)展煙草制品銷售業(yè)務(wù)，暗地里卻以“線上客服”為幌子，為境內(nèi)走私買家提供非法煙草制品。他們采用低報(bào)價(jià)格、虛開(kāi)發(fā)票、化整為零等手段，將非法煙草制品隱蔽走私入境。

為掌握“T網(wǎng)站”走私模式、銷售規(guī)模等信息，專案組運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)該網(wǎng)站訂單數(shù)據(jù)進(jìn)行深度追蹤。經(jīng)過(guò)不斷優(yōu)化數(shù)據(jù)模型，辦案人員在反復(fù)偵查后，逐步摸清了“T網(wǎng)站”的運(yùn)營(yíng)模式以及境內(nèi)走私買家的相關(guān)信息。

然而，就在專案組以為逐漸接近真相時(shí)，新的挑戰(zhàn)出現(xiàn)了。在對(duì)“T網(wǎng)站”的運(yùn)營(yíng)分析中，通過(guò)對(duì)該網(wǎng)站訂單數(shù)據(jù)的反向穿透，專案組掌握了另一個(gè)規(guī)模更大的境外煙草制品走私電商平臺(tái)——“C網(wǎng)站”涉嫌走私煙草制品的信息，且有境內(nèi)人員參與該網(wǎng)站的運(yùn)營(yíng)，這無(wú)疑增加了案件的復(fù)雜性和偵破難度。

面對(duì)時(shí)間緊迫、數(shù)據(jù)龐大、技術(shù)復(fù)雜等多重困難，專案組人員憑借著堅(jiān)韌不拔的毅力和精湛的專業(yè)技能，對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，攻克一個(gè)又一個(gè)難關(guān)，最終成功找到案件關(guān)鍵突破點(diǎn)，為后續(xù)打擊行動(dòng)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

貴陽(yáng)海關(guān)緝私局、貴州省局和貴陽(yáng)市局深化執(zhí)法協(xié)作 ，聯(lián)合偵辦“12·14”案件 貴陽(yáng)市局/供圖

雷霆出擊：跨省協(xié)作? 成功收網(wǎng)

案情日漸清晰，打擊迫在眉睫。

經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的精心籌備與周密布局，2024年3月6日，在海關(guān)總署、國(guó)家局指揮協(xié)調(diào)下，在貴陽(yáng)海關(guān)緝私局、貴州省局聯(lián)合指揮下，專案組人員聯(lián)合南京海關(guān)緝私局開(kāi)展收網(wǎng)打擊行動(dòng)。

行動(dòng)期間，專案組兵分兩路，分別在北京和南京兩地悄然出擊，成功抓獲“C網(wǎng)站”的4名核心運(yùn)營(yíng)人員，一舉斬?cái)嗔嗽撟咚綗煵葜破贩缸镦湕l的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，讓涉煙違法犯罪分子無(wú)處遁形。

在抓捕現(xiàn)場(chǎng)，專案組查獲大量走私雪茄煙，這些雪茄煙包裝各異，均是通過(guò)非法途徑流入國(guó)內(nèi)，嚴(yán)重?cái)_亂了煙草市場(chǎng)的正常秩序。同時(shí)，多臺(tái)用于網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器等重要涉案物品也被查獲。這些服務(wù)器中存儲(chǔ)著大量與走私煙草制品犯罪相關(guān)的數(shù)據(jù)，成為揭開(kāi)整個(gè)犯罪網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵。

隨著這些核心證據(jù)的獲取，“C 網(wǎng)站”這一非法涉煙網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)被徹底摧毀。與此同時(shí)，專案組人員對(duì)“T網(wǎng)站”等非法涉煙平臺(tái)也加強(qiáng)了嚴(yán)密監(jiān)控，繼續(xù)跟進(jìn)追蹤相關(guān)犯罪動(dòng)態(tài)。

為徹底搗毀這個(gè)走私煙草制品違法犯罪網(wǎng)絡(luò)，專案組加緊進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)碰和深度挖掘，運(yùn)用先進(jìn)的情報(bào)導(dǎo)偵技術(shù)，相繼鎖定了全國(guó)17個(gè)省份的數(shù)十名涉案犯罪嫌疑人，并將相關(guān)電子證據(jù)進(jìn)行了整合梳理。至此，一張人員更齊全、路徑更清晰、范圍更廣泛的犯罪網(wǎng)絡(luò)完整呈現(xiàn)出來(lái)。

由于案情重大且涉域廣泛，海關(guān)總署、國(guó)家局對(duì)“12·14”案件高度重視，并聯(lián)合掛牌督辦。2024年4月24日，海關(guān)總署、國(guó)家局召集貴陽(yáng)海關(guān)緝私局、貴州省局以及貴陽(yáng)市局等相關(guān)部門單位，在貴陽(yáng)召開(kāi)打擊走私煙草工作部署會(huì)，部署對(duì)涉案地區(qū)的統(tǒng)一打擊行動(dòng)。

圍繞“12·14”案件，海關(guān)總署、國(guó)家局對(duì)情報(bào)共享、協(xié)同打擊、集中收網(wǎng)等進(jìn)行全面部署，明確了各地區(qū)、各部門的職責(zé)任務(wù)，要求緊密配合、形成強(qiáng)大合力，持續(xù)保持打擊走私煙草制品犯罪的高壓態(tài)勢(shì)，全力守護(hù)煙草市場(chǎng)的穩(wěn)定健康發(fā)展。

集群作戰(zhàn)：全國(guó)聯(lián)動(dòng)? 戰(zhàn)果顯著

“行動(dòng)開(kāi)始！”

2024年5月15日，在海關(guān)總署、國(guó)家局部署指揮下，一場(chǎng)全國(guó)范圍內(nèi)的集中收網(wǎng)行動(dòng)同步展開(kāi)，貴州、北京、江蘇等18個(gè)省份海關(guān)緝私和煙草專賣監(jiān)管部門緊密配合、統(tǒng)一行動(dòng)，形成強(qiáng)大打擊合力，發(fā)起兩輪雷霆行動(dòng)。

執(zhí)劍出擊，取得重大戰(zhàn)果?！?2·14”案件成功搗毀境外走私煙草制品網(wǎng)站兩個(gè)，查扣大量走私雪茄煙等涉案物品，累計(jì)破獲刑事案件37起，涉案金額7200余萬(wàn)元。

該案件的成功偵辦，得益于數(shù)字信息導(dǎo)偵技術(shù)和全國(guó)各地執(zhí)法部門的協(xié)同作戰(zhàn)，有力打擊了互聯(lián)網(wǎng)跨境新型涉煙違法犯罪行為，得到了國(guó)家局的高度肯定。

當(dāng)下，涉煙違法犯罪呈現(xiàn)全域化、專業(yè)化、隱蔽化、網(wǎng)絡(luò)化等特點(diǎn)，煙草打假打私形勢(shì)嚴(yán)峻。結(jié)合目前形勢(shì)任務(wù)，貴州省局牢固樹(shù)立全國(guó)一盤棋思想，持續(xù)鞏固完善“政府領(lǐng)導(dǎo)、部門聯(lián)合、多方參與、密切協(xié)作”的煙草打假打私體系，深化跨部門執(zhí)法協(xié)作，強(qiáng)化跨地域聯(lián)動(dòng)協(xié)同，始終保持煙草打假打私高壓態(tài)勢(shì)。

“12·14”案件的偵破，彰顯了貴州煙草專賣監(jiān)管戰(zhàn)線打擊走私煙草制品犯罪、維護(hù)煙草市場(chǎng)秩序的堅(jiān)定決心，也有效遏制了互聯(lián)網(wǎng)涉煙走私違法犯罪活動(dòng)的蔓延。

“下一步，我們將在貴州省局堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全方位加強(qiáng)煙草專賣監(jiān)管，有效凝聚打擊合力，著力偵辦重大案件，最大限度肅清非法煙草專賣品，堅(jiān)決維護(hù)煙草市場(chǎng)良好秩序?！辟F陽(yáng)市局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。