近年來(lái)，利用虛擬貨幣走私、販賣卷煙的違法犯罪行為呈多發(fā)態(tài)勢(shì)，加密技術(shù)與匿名交易交織成一張無(wú)形“暗網(wǎng)”，擾亂了正常的卷煙市場(chǎng)秩序。

面對(duì)海量鏈上數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)偵查手段如“盲人摸象”，唯有以變應(yīng)變、以快制快，方能破題。在廣西，一支以數(shù)據(jù)算法為支撐的專賣監(jiān)管鐵軍，高揚(yáng)科技“利劍”，在數(shù)字“暗流”中精準(zhǔn)鎖定目標(biāo)。

2025年元旦凌晨，廣西柳州“1?01”虛擬貨幣涉煙違法犯罪案件告破，一個(gè)長(zhǎng)期利用虛擬貨幣“泰達(dá)幣（USDT）”進(jìn)行涉煙非法交易的犯罪團(tuán)伙被徹底鏟除。這是廣西煙草專賣戰(zhàn)線打擊新型隱蔽性涉煙違法犯罪的突破，也是打擊虛擬貨幣涉煙非法交易的典型案件，彰顯了“智慧監(jiān)管”的新成效。

圖為辦案人員借助虛擬貨幣態(tài)勢(shì)感知系統(tǒng)研判案情。田方方 攝

數(shù)據(jù)顯形：區(qū)塊鏈撕開隱秘交易

2024年9月28日，柳州煙草聯(lián)勤指揮數(shù)據(jù)中心的監(jiān)測(cè)大屏藍(lán)光閃爍，虛擬貨幣卷煙交易態(tài)勢(shì)感知系統(tǒng)全天候掃描著暗網(wǎng)中上億條數(shù)據(jù)信息。

突然，一條預(yù)警信息顯示某非法網(wǎng)站中有一筆虛擬貨幣交易信息，引起了辦案人員的警覺(jué)。

“這絕不是普通交易，肯定另有玄機(jī)！”深耕緝查一線多年的柳州市局稽查支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)劉軼敏銳地作出判斷，虛擬貨幣憑借便捷性、匿名性、去中心化等特點(diǎn)，成為掩護(hù)非法交易的“護(hù)身符”。

隨即，柳州市局立即聯(lián)合柳州市公安相關(guān)部門成立專案組，對(duì)案件展開進(jìn)一步調(diào)查。柳州市局黨組書記、局長(zhǎng)劉峰強(qiáng)調(diào)，要以“敢破局、敢亮劍”的決心，率先打響虛擬貨幣涉煙違法犯罪阻擊戰(zhàn)。

為沖破“迷霧”，專案組利用區(qū)塊鏈智能節(jié)點(diǎn)解析技術(shù)，對(duì)波場(chǎng)鏈上20億條“泰達(dá)幣”交易數(shù)據(jù)及2.2億個(gè)錢包地址進(jìn)行全量解析，將多源異構(gòu)數(shù)據(jù)深度融合，建立多維立體關(guān)聯(lián)的億級(jí)數(shù)據(jù)湖，以大數(shù)據(jù)為案件偵辦“導(dǎo)航”。

智能算法如同一柄精密的手術(shù)刀，將錢包地址、交易金額與開源情報(bào)精確匹配，解析出66萬(wàn)余條非法軟件涉煙記錄、19條非法平臺(tái)涉煙線索及88個(gè)涉煙錢包地址，鎖定了一個(gè)可疑的上游售煙收款地址。

然而，這只是“萬(wàn)里長(zhǎng)征第一步”。虛擬地址背后的真實(shí)身份如何確認(rèn)？資金流動(dòng)如何與卷煙交易掛鉤？

以涉案錢包地址為突破口，專案組實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)交易流向和交易金額，發(fā)現(xiàn)其資金往來(lái)異常頻繁，交易流水累計(jì)達(dá)3萬(wàn)余“泰達(dá)幣”，約合人民幣21.7萬(wàn)元。通過(guò)關(guān)聯(lián)拓展，辦案人員揪出7個(gè)關(guān)聯(lián)錢包，并鎖定2筆關(guān)聯(lián)境外交易所的關(guān)鍵交易哈希（每筆虛擬貨幣交易的唯一標(biāo)識(shí)符）。至此，一個(gè)非法經(jīng)營(yíng)的核心賬戶浮出水面。

為破解匿名錢包地址實(shí)名化的難題，專案組對(duì)獲取的虛擬貨幣交易所調(diào)證數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗、去噪和歸一化處理，構(gòu)建結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)集，最終將匿名地址與真實(shí)人員綁定。

“查！從資金鏈到物流鏈，一寸寸挖！”為揪出犯罪團(tuán)伙，柳州市局副局長(zhǎng)林華春果斷發(fā)令。

10月24日，案件深度攻堅(jiān)工作啟動(dòng)，辦案人員利用時(shí)空?qǐng)D神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，開展全鏈路資金解析。在柳州煙草聯(lián)勤指揮數(shù)據(jù)中心的大屏上，一張可視化交易網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖呈現(xiàn)出來(lái)：資金鏈從謝某流向黃某，再匯入覃某的賬戶。

人員信息和資金鏈摸清了，證據(jù)閉環(huán)還差最后一步。以柳州市局的“區(qū)塊鏈+物流”雙軌智能溯源體系為依托，專案組聯(lián)合多家快遞公司，將區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)建模與物流數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉驗(yàn)證。虛擬交易與實(shí)體貨物之間的關(guān)聯(lián)壁壘，被鑿開一道“裂縫”！

至此，一個(gè)以覃某為核心、橫跨多地的犯罪團(tuán)伙終于浮出水面。

鐵證閉環(huán)：數(shù)字密鑰鎖定“毒瘤”

2024年11月30日，專案組鎖定了犯罪團(tuán)伙源頭窩點(diǎn)，摸清了案件全貌：吳某、覃某等12人組成犯罪團(tuán)伙，以“線上撮合—虛擬結(jié)算—物流代發(fā)”模式運(yùn)作，形成一條隱蔽的涉煙犯罪鏈條。

“虛擬貨幣交易沒(méi)有實(shí)體賬戶，交易金額不能直接用作司法證據(jù)，取證工作與認(rèn)證工作遠(yuǎn)比傳統(tǒng)案件復(fù)雜?！绷菔芯只橹ш?duì)副支隊(duì)長(zhǎng)李杰坦言。

盡管是首次經(jīng)辦虛擬貨幣交易案件，柳州市局毫不退縮，以“鏈上數(shù)據(jù)錨定罪證、司法協(xié)作貫通閉環(huán)”為核心，打出“組合拳”。對(duì)內(nèi)，組織辦案人員開展此類案件辦理流程和證據(jù)固定技巧專題培訓(xùn)，確保每個(gè)取證環(huán)節(jié)“程序合法、證據(jù)確鑿”；對(duì)外，聯(lián)合公安相關(guān)部門召開聯(lián)席會(huì)議，明確虛擬貨幣價(jià)值核算標(biāo)準(zhǔn)、法律適用等問(wèn)題。

多部門協(xié)同作戰(zhàn)，歷經(jīng)三個(gè)多月的縝密偵查，將涉案資金流、物流、人員關(guān)系等證據(jù)鏈固定，收網(wǎng)時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。

今年1月1日，專案組抓獲柳州本地涉案嫌疑人12人，查獲非法卷煙8.44萬(wàn)支，涉及交易量達(dá)28625“泰達(dá)幣”。審訊室內(nèi)，犯罪嫌疑人黃某悔不當(dāng)初：“以為用虛擬貨幣就能天衣無(wú)縫，沒(méi)想到這么快就暴露了。”

這一案件取證程序合法、證據(jù)內(nèi)容確鑿，案件材料得到檢察機(jī)關(guān)的高度認(rèn)可，實(shí)現(xiàn)了打擊虛擬貨幣涉煙違法犯罪的“破冰”。

從“暗網(wǎng)”中虛擬貨幣的異常跳轉(zhuǎn)，到精準(zhǔn)鎖定資金流、物流；從波場(chǎng)鏈交易數(shù)據(jù)的迷霧，到資金滲透路徑的清晰呈現(xiàn)；從隱匿地址，到精準(zhǔn)鎖定真實(shí)人員……在這場(chǎng)無(wú)聲的“鏈網(wǎng)”追蹤戰(zhàn)中，每一步都是技術(shù)與技術(shù)的對(duì)決?！爸腔郾O(jiān)管”撕開了虛擬貨幣犯罪的重重偽裝，展現(xiàn)了新質(zhì)戰(zhàn)斗力的強(qiáng)大效能。

技術(shù)迭代，識(shí)變應(yīng)變。即使在虛擬世界的隱秘角落，專賣監(jiān)管也不會(huì)“缺位”。

技術(shù)迭代，日新月異?！俺Ｒ?guī)、新突破是今年專賣監(jiān)管工作的主題，我們將繼續(xù)積極探索推動(dòng)數(shù)字技術(shù)與專賣監(jiān)管手段、打假打私工作的深度融合與創(chuàng)新應(yīng)用，不斷升級(jí)迭代技術(shù)戰(zhàn)法，全力提升專賣監(jiān)管工作效能?！睆V西壯族自治區(qū)煙草專賣局主要負(fù)責(zé)人如是說(shuō)。