摘要：本文深入分析當(dāng)前真煙異常流動(dòng)的現(xiàn)狀特征與市場(chǎng)影響，剖析專賣監(jiān)管在執(zhí)法效能、情報(bào)體系、全鏈條防控等方面存在的突出問(wèn)題，系統(tǒng)闡述各地在打擊違法大戶、強(qiáng)化物流監(jiān)管、開(kāi)展分層宣傳等方面的工作舉措，為構(gòu)建全鏈條防控體系、摧毀“地下網(wǎng)絡(luò)”提供實(shí)踐參考。

關(guān)鍵詞：真煙外流；地下網(wǎng)絡(luò)；專賣監(jiān)管；聯(lián)防聯(lián)治

真煙異常流動(dòng)形成的“地下網(wǎng)絡(luò)”，不僅擾亂正常市場(chǎng)秩序、造成國(guó)家稅收流失，更對(duì)社會(huì)治理構(gòu)成潛在風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前，隨著流通渠道多元化、交易方式隱蔽化，防范真煙外流已成為煙草專賣管理的重要課題。

一、真煙外流現(xiàn)狀與監(jiān)管態(tài)勢(shì)

從流通渠道看，傳統(tǒng)批發(fā)零售環(huán)節(jié)與電商平臺(tái)、社交軟件等新興渠道交織，形成多層次、跨區(qū)域的非法流通網(wǎng)絡(luò)，其中本地非法收購(gòu)行為已發(fā)展為“地下網(wǎng)絡(luò)”的核心環(huán)節(jié)。此類行為具有三大特征：一是隱蔽性強(qiáng)，多以“煙酒回收”“閑置轉(zhuǎn)讓”等名義偽裝，交易多通過(guò)加密社交工具完成，資金結(jié)算依賴第三方支付平臺(tái)，痕跡難以追蹤；二是流動(dòng)性大，收購(gòu)點(diǎn)常選擇城鄉(xiāng)接合部空置房屋、臨時(shí)倉(cāng)庫(kù)等場(chǎng)所，采取“打一槍換一個(gè)地方”的策略規(guī)避監(jiān)管；三是組織化程度高，形成“散戶收購(gòu)—中間商轉(zhuǎn)運(yùn)—異地分銷”的完整鏈條，部分團(tuán)伙甚至配備專業(yè)運(yùn)輸車隊(duì)和通訊干擾設(shè)備，具備較強(qiáng)的反偵察能力。

從市場(chǎng)影響看，真煙異常流動(dòng)已對(duì)正常市場(chǎng)秩序造成多重沖擊。一方面，非法收購(gòu)行為導(dǎo)致區(qū)域卷煙供需失衡，部分緊俏品牌在原產(chǎn)地?cái)喙?#xff0c;而在銷區(qū)價(jià)格暴跌，嚴(yán)重?cái)_亂價(jià)格體系；另一方面，真煙通過(guò)非正規(guī)渠道流通，造成國(guó)家稅收流失。同時(shí)，“地下網(wǎng)絡(luò)”常與假煙、走私煙銷售相互交織，滋生各類違法犯罪活動(dòng)，對(duì)社會(huì)治理構(gòu)成潛在風(fēng)險(xiǎn)。

從監(jiān)管層面看，專賣管理面臨雙重壓力。一是執(zhí)法資源配置與違法活動(dòng)規(guī)模不匹配，有的基層中隊(duì)存在人員不足、裝備老化等問(wèn)題，難以應(yīng)對(duì)跨區(qū)域、高強(qiáng)度的打擊任務(wù)；二是技術(shù)手段相對(duì)滯后，對(duì)大數(shù)據(jù)分析、電子證據(jù)固定等現(xiàn)代執(zhí)法技術(shù)應(yīng)用不足，對(duì)新興流通渠道的監(jiān)管仍停留在人工巡查階段；三是部門協(xié)同存在壁壘，與公安、市場(chǎng)監(jiān)管、交通等部門的聯(lián)動(dòng)多為臨時(shí)性協(xié)作，缺乏常態(tài)化機(jī)制，導(dǎo)致監(jiān)管效能打折扣。

二、專賣監(jiān)管面臨的突出問(wèn)題

盡管各地持續(xù)強(qiáng)化專賣管理，但在與真煙異常流動(dòng)行為的博弈中，仍存在監(jiān)管能力與違法強(qiáng)度不匹配的突出問(wèn)題，主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面：

（一）執(zhí)法打擊效能不足

一是打擊手段單一，對(duì)非法收購(gòu)行為仍以“現(xiàn)場(chǎng)查獲”為主，缺乏對(duì)資金流、信息流的深度追查，難以摧毀整個(gè)網(wǎng)絡(luò)。部分案件僅對(duì)前端收購(gòu)人員進(jìn)行處罰，而幕后組織者、分銷商往往逃脫打擊，導(dǎo)致“抓小放大”現(xiàn)象普遍。二是違法成本偏低，根據(jù)現(xiàn)行法律規(guī)定，非法經(jīng)營(yíng)真煙案值需達(dá)到5萬(wàn)元以上才追究刑事責(zé)任，而實(shí)際操作中，多數(shù)案件因證據(jù)不足僅作行政處罰，難以形成有效震懾。三是資源整合不力，基層專賣部門與稽查支隊(duì)之間存在職責(zé)交叉，重復(fù)檢查、信息孤島等問(wèn)題突出，未能形成“拳頭效應(yīng)”。

（二）情報(bào)信息體系滯后

一是線索來(lái)源狹窄，80%以上的案件線索依賴群眾舉報(bào)，而主動(dòng)發(fā)現(xiàn)的線索不足20%，對(duì)“地下網(wǎng)絡(luò)”的早期預(yù)警能力薄弱。二是分析研判能力不足，缺乏專業(yè)情報(bào)分析人員，對(duì)零售戶訂單數(shù)據(jù)、物流信息等海量數(shù)據(jù)的挖掘不夠，難以識(shí)別異常交易模式。例如，部分違法大戶通過(guò)拆分訂單、分散配送等方式規(guī)避監(jiān)管，現(xiàn)有系統(tǒng)無(wú)法自動(dòng)識(shí)別此類行為。三是跨部門信息壁壘未打破，公安的戶籍信息、交通的車輛軌跡等關(guān)鍵數(shù)據(jù)未能與專賣系統(tǒng)對(duì)接，導(dǎo)致對(duì)違法人員的追蹤常常陷入僵局。比如在非法收購(gòu)案中，因無(wú)法及時(shí)獲取嫌疑人跨省交通記錄，錯(cuò)失最佳抓捕時(shí)機(jī)。

（三）全鏈條監(jiān)管存在盲區(qū)

一是地域監(jiān)管失衡，城鄉(xiāng)接合部、省際交界地帶等區(qū)域因管理難度大，成為非法交易的“重災(zāi)區(qū)”。二是新興渠道監(jiān)管缺位，對(duì)“跑腿代辦”“社區(qū)團(tuán)購(gòu)”等新型交易方式，尚未建立有效的監(jiān)管機(jī)制，部分違法分子利用這些渠道實(shí)現(xiàn)“無(wú)接觸交易”，監(jiān)管部門難以取證。三是物流寄遞環(huán)節(jié)防控薄弱，盡管已推行“寄遞實(shí)名收寄”制度，但部分快遞企業(yè)為追求效益，對(duì)卷煙寄遞“睜一只眼閉一只眼”，而專賣部門缺乏對(duì)物流數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控手段，難以攔截非法運(yùn)輸行為。

三、防范真煙外流的具體舉措

（一）構(gòu)建全鏈條打擊體系，保持高壓震懾態(tài)勢(shì)

一是深化專項(xiàng)整治行動(dòng)，將市場(chǎng)整治與物流寄遞專項(xiàng)行動(dòng)結(jié)合，重點(diǎn)打擊非法收購(gòu)窩點(diǎn)、運(yùn)輸團(tuán)伙和分銷網(wǎng)絡(luò)。實(shí)行“周調(diào)度、月通報(bào)”制度，對(duì)查處的5萬(wàn)元以上案件實(shí)行掛牌督辦，確?！安橐话?、端一窩、斷一鏈”。二是提升打擊技術(shù)含量，引入電子數(shù)據(jù)取證設(shè)備，對(duì)涉案手機(jī)、電腦中的聊天記錄、交易憑證進(jìn)行專業(yè)提取，破解“證據(jù)不足”難題。三是強(qiáng)化執(zhí)法協(xié)同，與公安部門建立“聯(lián)合辦案中心”，實(shí)現(xiàn)案件線索、技術(shù)資源、執(zhí)法力量的深度整合，確保重大案件提前介入、同步偵查。

（二）完善情報(bào)研判機(jī)制，提升精準(zhǔn)監(jiān)管能力

一是建設(shè)“1+N”情報(bào)平臺(tái)，以專賣監(jiān)管系統(tǒng)為核心，整合物流信息、零售戶訂單等數(shù)據(jù)資源，建立重點(diǎn)人員、重點(diǎn)車輛、重點(diǎn)區(qū)域“三張清單”，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)預(yù)警。二是推行“情報(bào)主導(dǎo)監(jiān)管”模式，組建專業(yè)研判團(tuán)隊(duì)，通過(guò)分析異常訂單集中度、資金往來(lái)頻次、物流軌跡重合度等指標(biāo)，識(shí)別非法收購(gòu)苗頭。三是拓寬線索來(lái)源，在社區(qū)、鄉(xiāng)村發(fā)展“信息員”，建立覆蓋城鄉(xiāng)的情報(bào)網(wǎng)絡(luò)，對(duì)有效線索實(shí)行“首報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)”和“分級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)”。

（三）強(qiáng)化大戶綜合治理，破解網(wǎng)絡(luò)控制難題

一是實(shí)施“穿透式監(jiān)管”，對(duì)列入黑名單的違法大戶，開(kāi)展“四查”：查庫(kù)存與銷量匹配度、查資金往來(lái)合理性、查銷售對(duì)象集中度、查物流發(fā)貨目的地，全面掌握其經(jīng)營(yíng)異常點(diǎn)。二是瓦解控制網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)跟車暗查、蹲點(diǎn)監(jiān)控等方式，繪制“大戶—小戶”關(guān)聯(lián)圖，對(duì)被控制的小戶進(jìn)行單獨(dú)約談，切斷利益鏈條。三是建立“退出機(jī)制”，對(duì)屢教不改的違法大戶，依法取消經(jīng)營(yíng)資格，并通過(guò)信用懲戒限制其參與其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

（四）優(yōu)化許可后續(xù)監(jiān)管，筑牢源頭防控防線

一是細(xì)化許可分類管理，根據(jù)零售戶信用等級(jí)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、歷史違規(guī)記錄，實(shí)行“差異化延續(xù)”政策，對(duì)無(wú)違規(guī)記錄的，簡(jiǎn)化延續(xù)流程；對(duì)有輕微違規(guī)的，縮短延續(xù)期限；對(duì)嚴(yán)重違規(guī)的，不予延續(xù)。二是強(qiáng)化實(shí)地核查，在許可證延續(xù)前，開(kāi)展“全覆蓋”檢查，重點(diǎn)核實(shí)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所真實(shí)性、是否存在轉(zhuǎn)租轉(zhuǎn)借等情況。三是建立“許可證動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)”，實(shí)時(shí)關(guān)聯(lián)違法查處信息，對(duì)出現(xiàn)違規(guī)行為的零售戶，自動(dòng)觸發(fā)監(jiān)管預(yù)警，及時(shí)采取限制措施。

（五）推進(jìn)區(qū)域協(xié)同治理，打破跨區(qū)監(jiān)管壁壘

一是建立跨省協(xié)作機(jī)制，與周邊地區(qū)簽訂《聯(lián)防聯(lián)治協(xié)議》，明確信息共享、聯(lián)合執(zhí)法、案件移送等流程，每季度召開(kāi)一次協(xié)作會(huì)議，通報(bào)外流趨勢(shì)。二是開(kāi)展“邊界共治”行動(dòng)，在省際交界鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立聯(lián)合檢查站，對(duì)可疑運(yùn)輸車輛實(shí)施常態(tài)化查驗(yàn)。三是統(tǒng)一執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)周邊地區(qū)建立“真煙外流案件處理指引”，確保同類案件處罰一致，避免違法分子利用區(qū)域差異逃避打擊。

（六）加強(qiáng)技術(shù)賦能建設(shè)，提升現(xiàn)代監(jiān)管水平

一是推廣大數(shù)據(jù)應(yīng)用，開(kāi)發(fā)“真煙外流風(fēng)險(xiǎn)模型”，通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)識(shí)別異常交易特征，實(shí)現(xiàn)智能分析研判預(yù)警。二是強(qiáng)化裝備配置，為基層中隊(duì)配備移動(dòng)執(zhí)法終端、無(wú)人機(jī)等設(shè)備，提升現(xiàn)場(chǎng)取證和遠(yuǎn)程監(jiān)控能力。三是開(kāi)展全員培訓(xùn)，將大數(shù)據(jù)分析、電子證據(jù)固定等技能納入專賣人員必修課，每季度組織一次實(shí)戰(zhàn)演練，年底前實(shí)現(xiàn)培訓(xùn)全覆蓋。

通過(guò)上述措施，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)“三個(gè)下降”：真煙外流案件數(shù)量同比下降20%，重大外流案件涉案金額下降30%，跨區(qū)域外流比例下降15%，逐步構(gòu)建起“源頭嚴(yán)防、過(guò)程嚴(yán)管、后果嚴(yán)懲”的全鏈條防控體系，堅(jiān)決摧毀“地下網(wǎng)絡(luò)”，維護(hù)卷煙市場(chǎng)正常秩序。