日前，廣西壯族自治區(qū)柳州市中級(jí)人民法院作出判決：以賴某某為首的9名涉煙走私犯罪團(tuán)伙主犯均以走私普通貨物、物品罪被判處1至2年不等有期徒刑，并處罰金總計(jì)60多萬(wàn)元。

至此，這起涉案金額超千萬(wàn)元的柳州“8·29”非法經(jīng)營(yíng)走私煙網(wǎng)絡(luò)案圓滿畫上了句號(hào)，一個(gè)涉案人員多、輻射范圍廣的家族式涉煙走私犯罪網(wǎng)絡(luò)被徹底摧毀。

“該案的成功偵破，得益于柳州市政府主導(dǎo)下執(zhí)法部門之間的通力協(xié)作，得益于柳州市‘1+N’大協(xié)同煙草打假打私綜合治理可視化平臺(tái)賦能智慧辦案的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)，得益于我們專賣數(shù)字化轉(zhuǎn)型成果的落地轉(zhuǎn)化?！绷菔袩煵輰Ｙu局局長(zhǎng)劉峰表示。

舉報(bào)牽出“暗網(wǎng)”

時(shí)間回溯到2023年3月1日下午，柳州煙草聯(lián)勤指揮數(shù)據(jù)中心接到消費(fèi)者舉報(bào)，稱其在柳江區(qū)柳邕路一零售店買到了走私煙。接到舉報(bào)后，柳州市局立即派專賣稽查員聯(lián)合相關(guān)執(zhí)法部門工作人員前往調(diào)查，現(xiàn)場(chǎng)查獲走私煙4.9萬(wàn)支、雪茄煙140支以及銷售賬冊(cè)、快遞單據(jù)若干。

“如此頻繁和大批次的進(jìn)貨，背后一定隱藏著一個(gè)走私販私團(tuán)伙?！鄙钊敕治鲈摰甑曛鞔髂衬车匿N售賬冊(cè)和快遞單據(jù)后，柳州市局稽查支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)劉軼根據(jù)多年的辦案經(jīng)驗(yàn)作出判斷。聽(tīng)了稽查支隊(duì)的情況匯報(bào)，柳州市局高度重視，立即聯(lián)合公安部門成立專案組，攜手深挖背后的團(tuán)伙網(wǎng)絡(luò)。

經(jīng)深入調(diào)查，專案組很快摸清了這個(gè)犯罪團(tuán)伙的基本情況。

戴某某的上線為賴某某，早在2021年1月26日，賴某某、黃某、尹某等人就因違法經(jīng)營(yíng)卷煙被柳江區(qū)煙草專賣局協(xié)同執(zhí)法部門查處，查獲走私煙19.03萬(wàn)支，刑拘4人。后在調(diào)查取證中，因無(wú)法固定賴某某等人已銷售違法卷煙金額的證據(jù)，此案未能達(dá)到追究刑事責(zé)任的標(biāo)準(zhǔn)，賴某某等人最終被行政處罰后予以釋放。

被釋放后的賴某某更加猖獗。2023年2月至3月，賴某某以其親屬的名義在柳州轄區(qū)內(nèi)辦理了3本煙草專賣零售許可證，發(fā)動(dòng)他們從事卷煙非法經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。以賴某某為首的涉煙走私犯罪團(tuán)伙經(jīng)營(yíng)數(shù)額越來(lái)越高，涉及面越來(lái)越廣。

為提高同伙反偵查能力，他還專門給團(tuán)伙成員“授課”，“傳授”物流發(fā)貨、貨物交接、現(xiàn)金流轉(zhuǎn)、暗號(hào)對(duì)接等逃避偵查的“技巧”和花樣偽裝手段，從而使得倒賣走私煙的“暗網(wǎng)”快速鋪開(kāi)，也給后期的案件偵破增加了難度。

平臺(tái)固化鐵證

摸清基本情況后，柳州市局聯(lián)合公安部門將賴某某等走私販私團(tuán)伙成員列入重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象，利用天網(wǎng)監(jiān)控、人臉識(shí)別技術(shù)，結(jié)合大數(shù)據(jù)可視化分析模型，全面調(diào)取犯罪團(tuán)伙人員活動(dòng)、物流軌跡和重點(diǎn)車輛卡口進(jìn)出情況。

由于案件涉及面廣、違法行為隱蔽，在案件偵辦過(guò)程中，執(zhí)法人員面臨線索追蹤難、證據(jù)固定難、源頭打擊難的問(wèn)題。

為加快案件偵辦進(jìn)度，柳州市局聯(lián)合公安、海關(guān)等部門先后召開(kāi)8次案情討論和偵辦部署會(huì)議，統(tǒng)一辦案思路和主攻方向，掃除一切障礙，克服一切困難，協(xié)同多方力量全力推進(jìn)案件偵辦工作。

專案組充分利用“1+N”大協(xié)同煙草打假打私綜合治理可視化平臺(tái)進(jìn)行分析研判，對(duì)涉案資金流向、物流去向、人員網(wǎng)絡(luò)、車輛運(yùn)輸?shù)刃畔⒃俅握?、清洗、梳?#xff0c;輸出重點(diǎn)涉案人員結(jié)構(gòu)、交易對(duì)象、物流軌跡等案件網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖，固定走私販私團(tuán)伙涉案證據(jù)，形成前后一致、完整連貫、相互印證、結(jié)論唯一的證據(jù)鏈，做到事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿，程序合法、材料完備。

2024年5月5日，專案組派出偵查小組前往防城港、南寧等地摸排調(diào)查，基本摸清了該走私販私團(tuán)伙的發(fā)貨地點(diǎn)、分銷渠道和倉(cāng)儲(chǔ)窩點(diǎn)，一個(gè)涉及地域廣、人員多、交易數(shù)額大的涉煙走私犯罪團(tuán)伙逐步浮出水面。

然而，就在專案組準(zhǔn)備在6月中旬選擇涉案人員交接貨物的時(shí)機(jī)收網(wǎng)時(shí)，由于邊境打私力度的加大，一些涉煙走私網(wǎng)絡(luò)上線受到重創(chuàng)停止了行動(dòng)，還有的嫌疑人員如金蟬脫殼般消失得無(wú)影無(wú)蹤，偵辦工作一度陷入了困境。

功夫不負(fù)有心人。經(jīng)過(guò)2個(gè)多月的細(xì)致摸排、擴(kuò)線深挖，2024年8月25日，專案組掌握了嫌疑人彼時(shí)的涉煙交易動(dòng)向。

為更好地實(shí)現(xiàn)“端窩點(diǎn)、斷源頭、破網(wǎng)絡(luò)、抓主犯”的目標(biāo)，柳州市局聯(lián)合公安部門召開(kāi)案情分析會(huì)，進(jìn)一步理清思路，明確案件調(diào)查重點(diǎn)和證據(jù)固定要求，確定了密切協(xié)作、分組推進(jìn)的案件偵辦方案，一場(chǎng)與走私販私分子斗智斗勇的“伏擊戰(zhàn)”正式打響。

聯(lián)合收網(wǎng)擒賊

“報(bào)告，一號(hào)載貨目標(biāo)已進(jìn)入監(jiān)控范圍，正準(zhǔn)備返回住宿地點(diǎn)！”8月29日凌晨2時(shí)，一條振奮人心的消息傳到了專案組指揮中心。隨著一聲令下，柳州市局與海關(guān)、公安部門100余名執(zhí)法人員分成10個(gè)小組，迅速趕到柳州2個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)窩點(diǎn)、南寧中轉(zhuǎn)點(diǎn)和防城港發(fā)貨點(diǎn)實(shí)施抓捕。

“報(bào)告，一組順利完成抓捕任務(wù)！”9時(shí)25分，防城港抓捕現(xiàn)場(chǎng)傳回捷報(bào)。嫌疑人胡某某用借來(lái)的私家車完成交貨任務(wù)后，懷揣貨款滿心歡喜地回到出租房，本以為這招“瞞天過(guò)?！笨梢远氵^(guò)執(zhí)法人員的火眼金睛，殊不知自己早已成為“甕中之鱉”。

“報(bào)告，三號(hào)下線有漏網(wǎng)之魚(yú)，請(qǐng)求應(yīng)急援助！”柳州的抓捕三組發(fā)出援助請(qǐng)求。指揮中心立即遠(yuǎn)程調(diào)度指揮，協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)協(xié)助抓捕。執(zhí)法人員經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)12個(gè)小時(shí)的跟蹤，終于在柳州市一居民小區(qū)內(nèi)將“漏網(wǎng)之魚(yú)”熊某某抓捕歸案。

……

當(dāng)天，執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)查扣運(yùn)輸非法卷煙車輛4臺(tái)、銷售賬本2本、交易銀行卡若干張；查獲非法卷煙11.18萬(wàn)支；抓捕犯罪嫌疑人17人，刑拘11人。

由此，以賴某某為首的涉煙走私犯罪團(tuán)伙全部落網(wǎng)，“8·29”非法經(jīng)營(yíng)走私煙網(wǎng)絡(luò)案成功告破。該案共查獲非法卷煙35.38萬(wàn)支、雪茄煙140支，刑拘21人，逮捕15人，判刑9人，認(rèn)定涉案金額1623.85萬(wàn)元。

卷煙打假打私永遠(yuǎn)在路上。柳州市局表示，他們將繼續(xù)深化專賣監(jiān)管數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，大力推進(jìn)大數(shù)據(jù)技術(shù)在卷煙打假打私領(lǐng)域智能場(chǎng)景應(yīng)用，始終保持高壓態(tài)勢(shì)，嚴(yán)厲打擊涉煙違法犯罪分子，為推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)保駕護(hù)航。