圖為聯(lián)席會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)

一個(gè)小小的雜貨攤，背后竟?fàn)砍鰴M跨多省的非法經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)；一條普通的快遞流水，隱藏著空管煙非法交易的暗流……2024年5月以來，陜西省寶雞市陳倉區(qū)煙草專賣局依托“數(shù)據(jù)賦能、行刑銜接、源頭治理”三大機(jī)制，成功破獲“6·05非法經(jīng)營空管煙案”，打掉涉及煙管、煙絲加工、運(yùn)輸、銷售的犯罪鏈條3個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人11人，涉案金額超千萬元，實(shí)現(xiàn)了從“末端查處”到“全鏈打擊”的躍升，為基層煙草市場(chǎng)監(jiān)管提供了“陳倉樣本”。

數(shù)據(jù)導(dǎo)偵，小線索挖出大網(wǎng)絡(luò)

2024年5月16日，陳倉區(qū)煙草專賣局執(zhí)法人員在日常巡查中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)某雜貨攤主張某利用集會(huì)場(chǎng)所涉嫌非法銷售空管煙、機(jī)制煙絲及煙絲填充器等商品。執(zhí)法人員當(dāng)即對(duì)其攤位和租住屋進(jìn)行突擊檢查，現(xiàn)場(chǎng)查獲空管煙3.9萬支、煙絲70.3公斤、煙絲填充器137臺(tái)。

案件并未止步于個(gè)例執(zhí)法。陳倉區(qū)煙草局迅速啟動(dòng)“行刑銜接”工作機(jī)制，聯(lián)合區(qū)公安局、檢察院等單位召開聯(lián)席會(huì)議，研判案件細(xì)節(jié)。依托近年來搭建的“數(shù)據(jù)導(dǎo)偵”研判機(jī)制，辦案人員對(duì)查獲當(dāng)事人的資金流向、快遞單據(jù)、交易記錄、虛擬賬號(hào)等進(jìn)行深度碰撞分析，初步判斷張某背后存在一個(gè)跨省非法供銷煙絲、煙管的鏈條。聯(lián)合專案組隨即成立，對(duì)該起涉及新型煙草制品的案件展開偵辦。

由于犯罪嫌疑人多用虛擬賬號(hào)聯(lián)系，收款賬戶和寄遞信息也做了隱匿處理，偵破難度較大。然而，專案組煙草執(zhí)法人員沒有放棄任何一條物流單號(hào)和資金流水，最終鎖定河南、河北、云南等多地的上線嫌疑人。

聯(lián)動(dòng)破局，跨省追擊斷鏈條

在檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)偵查和公安機(jī)關(guān)技術(shù)支持下，專案組逐步厘清該團(tuán)伙“線上聯(lián)系、快遞發(fā)貨、虛擬支付”的非法經(jīng)營模式，并鎖定王某、沈某、鄭某等多名核心人員。

2024年6月下旬至10月，專案組赴上述三省的五個(gè)城市開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，成功打掉以王某、鄭某為首的非法經(jīng)營空管煙團(tuán)伙和以沈某為首的非法經(jīng)營煙絲團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人11人。

經(jīng)查，涉案嫌疑人均未取得煙草專賣許可證，長(zhǎng)期通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)招攬買家，以“日用百貨”“玩具配件”為名，通過快遞發(fā)運(yùn)空管煙、煙絲等煙草專賣品，累計(jì)銷售金額逾100萬元。

參與煙草專賣品運(yùn)輸?shù)目爝f從業(yè)人員劉某等三人，因構(gòu)成共同犯罪，被檢察機(jī)關(guān)提起公訴，均被依法判處1至3年有期徒刑，并處罰金。

治理跟進(jìn)，普法防控清源頭

案件辦結(jié)不是終點(diǎn)，治理與預(yù)防才是關(guān)鍵。陳倉區(qū)煙草專賣局聯(lián)合區(qū)檢察院、市場(chǎng)監(jiān)管局等單位，圍繞案件中暴露出的“普法盲區(qū)”“物流漏洞”和“認(rèn)知誤區(qū)”三大問題，開展了系統(tǒng)治理。

一方面，開展“進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)商戶”系列普法活動(dòng)，通過以案釋法、張貼海報(bào)、發(fā)放手冊(cè)等方式，增強(qiáng)群眾法律意識(shí)。另一方面，聯(lián)合郵政管理、交通運(yùn)輸?shù)炔块T對(duì)轄區(qū)內(nèi)物流網(wǎng)點(diǎn)開展專項(xiàng)檢查，督促落實(shí)“實(shí)名收寄、開箱驗(yàn)視、過機(jī)安檢”制度，推動(dòng)在分揀中心增設(shè)X光抽檢設(shè)備，提升非法煙草制品識(shí)別能力，從寄遞渠道阻斷違法交易。

目前，陳倉區(qū)煙草專賣局已開展普法宣傳20余場(chǎng)，覆蓋商戶超300家，督促整改物流問題17項(xiàng)，下架涉煙違法視頻46條，區(qū)域煙草市場(chǎng)秩序得到顯著凈化。

“我們不只做案件的追查者，更努力成為市場(chǎng)的守護(hù)者和普法的傳播者?！标悅}區(qū)煙草專賣局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該局將繼續(xù)深化行刑銜接、智慧緝查和綜合治理，筑牢非法經(jīng)營煙草制品“防火墻”，全力維護(hù)國家利益和消費(fèi)者權(quán)益。