11月1日，四川省資陽(yáng)市煙草專賣局邀請(qǐng)“5·6”生產(chǎn)銷售假煙網(wǎng)絡(luò)案專案組成員，為全市系統(tǒng)專賣稽查業(yè)務(wù)骨干開(kāi)展案件查辦技能培訓(xùn)。

“5·6”生產(chǎn)銷售假煙網(wǎng)絡(luò)案是一起什么案件？有什么值得學(xué)習(xí)的地方？

原來(lái)這是一起當(dāng)時(shí)近十年四川省偵破的最大煙機(jī)制假案件。該案集生產(chǎn)、包裝、運(yùn)輸、銷售假煙于一體，是一起由福建籍制假涉煙分子與當(dāng)?shù)睾趷簞?shì)力相勾結(jié)，一方提供技術(shù)和原輔材料，一方提供人員和社會(huì)保護(hù)，在深山中制造假煙的案件。

案件的成功偵破經(jīng)歷了怎樣的過(guò)程？資陽(yáng)煙草、公安部門是如何挖出這個(gè)藏在深山之中的制假“毒瘤”的？讓我們一起來(lái)了解。

數(shù)字研判 吹散深山“迷霧”

為了近距離偵查，辦案人員從后山徒步爬了六七個(gè)小時(shí)才到山頂。

2019年11月，資陽(yáng)市雁江區(qū)煙草專賣局接到群眾舉報(bào)，有人在雁江區(qū)老君鎮(zhèn)制造假煙。接到舉報(bào)后，雁江區(qū)局高度重視，迅速安排執(zhí)法人員對(duì)線索進(jìn)行認(rèn)真核查。執(zhí)法人員在老君鎮(zhèn)一個(gè)養(yǎng)雞場(chǎng)附近發(fā)現(xiàn)線索，但現(xiàn)場(chǎng)已空無(wú)一人，制假證據(jù)也已被人為破壞。

“我們當(dāng)時(shí)在養(yǎng)雞場(chǎng)旁發(fā)現(xiàn)了廢棄煙絲，還有裝煙葉的編織袋，便立即上報(bào)資陽(yáng)市局。經(jīng)過(guò)分析研判，我們初步判斷此地確實(shí)存在過(guò)一個(gè)制假窩點(diǎn)?！碑?dāng)時(shí)參與辦案的專賣稽查員介紹。

核實(shí)線索后，資陽(yáng)市局立即與資陽(yáng)市公安部門取得聯(lián)系，啟動(dòng)了聯(lián)合打假打私機(jī)制，雙方抽調(diào)精干人員組建專案組負(fù)責(zé)案件偵辦。

為了避免打草驚蛇，順利查清朱某最近的行為軌跡，辦案人員通過(guò)調(diào)查分析疑似廢棄生產(chǎn)點(diǎn)周邊高清監(jiān)控視頻，發(fā)現(xiàn)確有1名有制造假煙案件前科的福建籍人員和朱某在該場(chǎng)所周邊活動(dòng)。辦案人員又調(diào)取了2019年年底至2020年年初朱某的車輛軌跡、道路卡口信息等數(shù)據(jù)，初步掌握不法團(tuán)伙已經(jīng)遷至雅安市滎經(jīng)縣殷家溝附近。

滎經(jīng)縣地處四川盆地和青藏高原的過(guò)渡地帶，境內(nèi)山脈縱橫，地貌復(fù)雜多樣，給案件偵辦帶來(lái)了很大的困難。

直到2020年3月，辦案人員通過(guò)對(duì)朱某的跟蹤調(diào)查，初步偵查到制假分子選擇的新窩點(diǎn)位于殷家溝一個(gè)山頭上。山頭上有一處廢棄的煤場(chǎng)，上山的路只有一條，地理位置可謂“易守難攻”。制假分子還專門安排人員在路邊放風(fēng)，后山又荊棘密布，幾乎沒(méi)有近距離偵查的機(jī)會(huì)，也無(wú)法核實(shí)信息。

為了掌握該窩點(diǎn)的組織形式、人員分工及活動(dòng)規(guī)律，他們只能采取喬裝打扮、跟蹤監(jiān)視等辦法進(jìn)行近距離偵查。在此過(guò)程中，辦案人員發(fā)現(xiàn)，該制假團(tuán)伙成員大多數(shù)都具有非法涉煙、非法傷害等違法行為，反偵查意識(shí)非常強(qiáng)。

為了查明真相，辦案人員采取各種辦法近距離偵查，以摸清該窩點(diǎn)的具體情況。他們?cè)鴱牟紳M荊棘的后山爬了六七個(gè)小時(shí)，趁夜間翻進(jìn)院子里靠近偵查；也曾經(jīng)帶上兩三天的面包和水，爬到附近的山頭利用望遠(yuǎn)鏡進(jìn)行偵查。在辦案人員的努力下，終于明確了他們大致的工作區(qū)域劃分和組織形式。

情報(bào)導(dǎo)偵 理清千絲萬(wàn)縷線索

在案件的偵辦過(guò)程中，四川省局黨組和專賣管理處多次聽(tīng)取資陽(yáng)市局關(guān)于案件偵辦的工作匯報(bào)，并要求將案件打深打透，做成精品案件。

與此同時(shí)，專案組及時(shí)將偵查過(guò)程中獲取的犯罪嫌疑人聯(lián)系方式、資金往來(lái)、轉(zhuǎn)賬記錄、車輛運(yùn)行軌跡等信息匯總上報(bào)四川省打擊涉煙違法犯罪研判室，通過(guò)信息碰撞、線索疊加，不斷深挖擴(kuò)線，該制售假煙網(wǎng)絡(luò)框架逐漸明晰，為有效查清網(wǎng)絡(luò)人員結(jié)構(gòu)、假煙流向、資金往來(lái)提供了有力支撐。

為進(jìn)一步固定制假、售假的證據(jù)，辦案人員對(duì)生產(chǎn)、存儲(chǔ)、運(yùn)輸、分銷等各個(gè)環(huán)節(jié)的犯罪嫌疑人逐個(gè)偵查，掌握了制假團(tuán)伙及中間商、分銷商的犯罪事實(shí)，為最終實(shí)現(xiàn)全鏈條精準(zhǔn)打擊奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

隨著信息的匯集，千絲萬(wàn)縷的線索逐漸形成一張清晰的網(wǎng)絡(luò)鏈條——

2019年8月，福建云霄人方某、浙江人林某和四川資陽(yáng)人朱某開(kāi)始商議在資陽(yáng)市老君鎮(zhèn)開(kāi)設(shè)假煙廠，幾方約定，方某負(fù)責(zé)機(jī)械操作、包裝技術(shù)等，以技術(shù)入股，生產(chǎn)出來(lái)的假煙由方某負(fù)責(zé)聯(lián)系銷售，其他人可以參與銷售；林某負(fù)責(zé)提供入股資金并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理；朱某等人負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)場(chǎng)所、打雜人員等。

2019年11月初，方某等人在資陽(yáng)開(kāi)始正式生產(chǎn)、銷售假煙，后來(lái)因?yàn)楦鞴蓶|之間發(fā)生了股權(quán)紛爭(zhēng)，開(kāi)機(jī)生產(chǎn)一星期后，方某、朱某等人就決定另起爐灶，將機(jī)器設(shè)備轉(zhuǎn)移至滎經(jīng)縣進(jìn)行生產(chǎn)。2019年12月底，方某和朱某開(kāi)始在滎經(jīng)縣生產(chǎn)、銷售假煙，后來(lái)又產(chǎn)生了股權(quán)矛盾，直到2020年3月恢復(fù)生產(chǎn)。

由于生產(chǎn)設(shè)備噪音較大，制假團(tuán)伙擔(dān)心太引人矚目，主要集中在夜間生產(chǎn)，白天進(jìn)行煙支包裝、小盒包膜等包裝工作。同時(shí)，辦案人員偵查到，制假團(tuán)伙實(shí)行生產(chǎn)、包裝兩條線管理，操作生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)假煙的人員實(shí)行工資包月制，按月發(fā)工資；煙支裝盒、盒裝封膜、條裝封膜的包裝人員實(shí)行計(jì)件制。制假團(tuán)伙不分晝夜，除了吃飯和睡覺(jué)全部用來(lái)進(jìn)行假煙生產(chǎn)，每天工作十幾個(gè)小時(shí)。

制假團(tuán)伙主要生產(chǎn)市場(chǎng)上比較緊俏的品牌。根據(jù)推算，2020年4月以后，該制假窩點(diǎn)開(kāi)始進(jìn)入生產(chǎn)平穩(wěn)期，每天可以生產(chǎn)200件左右的假煙。這些假煙大都流入四川省內(nèi)及周邊市場(chǎng)，危害著消費(fèi)者的身體健康，也造成了國(guó)家財(cái)政收入的流失。

在案件偵辦過(guò)程中，辦案人員除了緊盯山上的生產(chǎn)窩點(diǎn)，查清各個(gè)股東所住位置，還偵查到制假團(tuán)伙的假煙成品倉(cāng)庫(kù)和制假原輔材料倉(cāng)庫(kù)，同時(shí)也固定了一批比較大的銷售下家的犯罪證據(jù)。

協(xié)同作戰(zhàn) 一舉殲滅制假窩點(diǎn)

2020年5月，在截取到方某、朱某、劉某等主犯籌劃“要將雅安制假?gòu)S做大做強(qiáng)，再開(kāi)一條細(xì)支煙制假線”的情報(bào)時(shí)，專案組決定立即收網(wǎng)。

在查清制假窩點(diǎn)確切地址后的第43天，為了確保萬(wàn)無(wú)一失，2020年5月6日，資陽(yáng)、雅安兩地公安、煙草部門共同制定了詳細(xì)的收網(wǎng)計(jì)劃，在雅安、成都兩地設(shè)置了17個(gè)收網(wǎng)小組，出動(dòng)了200多名公安、煙草人員進(jìn)行收網(wǎng)，還專門安排了一組人員從后山突圍，防止制假分子逃跑。

辦案人員搗毀制假窩點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)。

5月6日，夜幕剛剛降臨，隨著一聲令下，兩地公安、煙草人員迅速展開(kāi)了收網(wǎng)行動(dòng)。他們共同搗毀了1個(gè)生產(chǎn)窩點(diǎn)、3個(gè)存儲(chǔ)窩點(diǎn)，收繳卷煙機(jī)、濾嘴接裝機(jī)、煙盒包裝機(jī)各1臺(tái)，自制手工包裝機(jī)23套，查獲成品假煙305.6萬(wàn)支、煙絲8.3噸以及大量卷煙紙、濾嘴棒等原輔材料，查扣運(yùn)輸車輛4臺(tái)，共抓獲涉案人員48人。

因?yàn)樵撝萍賵F(tuán)伙具有常年在外流動(dòng)作案的嫌疑，專案組人員做好了他們負(fù)隅頑抗、不主動(dòng)交代問(wèn)題的準(zhǔn)備，收網(wǎng)后第一時(shí)間采集了制假團(tuán)伙留在水杯、煙蒂上面的DNA，以確定制假團(tuán)伙的身份。

在抓獲犯罪嫌疑人時(shí)，數(shù)字研判、情報(bào)導(dǎo)偵也發(fā)揮了非常顯著的作用——

煙機(jī)維修工周某，反偵查意識(shí)非常強(qiáng)，平時(shí)不住在山下旅館，也不住在廠房里面，而是在山上搭帳篷住，案發(fā)時(shí)他隱藏在山中某個(gè)地方。當(dāng)時(shí)，專案組并未掌握他的任何真實(shí)身份，后來(lái)通過(guò)調(diào)取銀行轉(zhuǎn)賬流水和后臺(tái)數(shù)據(jù)才核實(shí)到他的真實(shí)身份。最終，專案組人員在他的貴州老家將其抓獲，然后拍照發(fā)給現(xiàn)場(chǎng)工人辨認(rèn)，才最終確認(rèn)了他的身份。

還有兩名福建云霄人在收網(wǎng)時(shí)悄悄在山上躲了一晚上，第二天通過(guò)親人買機(jī)票返回福建，當(dāng)時(shí)專案組并未掌握其真實(shí)姓名，無(wú)從查起。為此，專案組仔細(xì)對(duì)比來(lái)四川和離開(kāi)四川的福建籍人員，通過(guò)大數(shù)據(jù)分析、人臉識(shí)別，最終確定其真實(shí)姓名，將其從福建云霄逮捕回四川。

不僅如此，偵辦該案件的過(guò)程中，專案組在鎖定犯罪金額時(shí)，根據(jù)工人工資倒推其工作量，進(jìn)一步確定制假窩點(diǎn)銷售金額，最終確定了假煙銷售的犯罪金額。

“收網(wǎng)時(shí)，大多數(shù)假煙已被銷售一空，案件的銷售金額如何確定？后來(lái)，我們發(fā)現(xiàn)負(fù)責(zé)煙包打碼的犯罪嫌疑人施某參與了整個(gè)案件的煙包打碼工作，工人工資又是按件計(jì)算，我們就通過(guò)施某的工資來(lái)倒推制假團(tuán)伙的假煙生產(chǎn)量，再計(jì)算他們假煙銷售的犯罪金額，這一做法得到了檢察院的認(rèn)可?！睂０附M成員介紹，最終該案以涉案金額1200萬(wàn)元被檢察院起訴。