聚焦“3·15”國際消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)日

編者按：今年是“十四五”開局之年，是《煙草專賣法》頒布30周年，做好新形勢下的卷煙打假市場整頓工作責(zé)任重大、使命光榮。在第39個“3·15國際消費(fèi)者權(quán)益日”來臨之際，湖北煙草專賣稽查人員以忠誠踐行初心，以擔(dān)當(dāng)詮釋使命，時刻保持卷煙打假打私高壓態(tài)勢，全力營造安全放心的消費(fèi)氛圍，切實(shí)維護(hù)國家利益和消費(fèi)者合法權(quán)益，成功辦理了一系列打擊制售假冒偽劣煙草制品、維護(hù)消費(fèi)者利益的典型案例。

近年來，在高額利益的驅(qū)使下，一些境外走私人員以東部沿海等地為跳板，輻射華中重鎮(zhèn)武漢，出口走私回流卷煙問題屢禁不止，可謂在打擊中發(fā)展，在治理中蔓延。Q島，坐落在閩、粵、臺三省交界海面，距廣東省汕頭經(jīng)濟(jì)特區(qū)僅11.8海里，自明朝以來，就有“海上互市”的稱號，是東南沿海一帶通商的必經(jīng)泊點(diǎn)和中轉(zhuǎn)站，同時也是近年來南下走私回流卷煙的重災(zāi)區(qū)。湖北武漢“9·17”走私卷煙案的“獵狐”行動就發(fā)生在這個煙波浩渺的小島。

一條線索，神秘紙箱

2020年8月13日，武漢市蔡甸區(qū)煙草專賣局執(zhí)法人員收到一則“模糊”的信息：有大量的違法卷煙經(jīng)東西湖區(qū)某物流園汕頭專線流入武漢。除此之外，對其他線索均不是十分明確，一沒有具體的車輛人員，二沒有物流面單等信息，看似普通的線索，但通過多年的辦案經(jīng)驗(yàn)，專賣稽查人員敏銳地覺察到里面的“不一般”，決定對這條線索循線深挖。

8月27日上午，經(jīng)驗(yàn)豐富的辦案人員根據(jù)貨物的發(fā)貨地、體積大小、重量，果然發(fā)現(xiàn)有兩個可疑的黃色包裝紙箱，初步確定裝有違法卷煙。當(dāng)日下午兩點(diǎn)，兩個黃色紙箱運(yùn)至武漢市洪山區(qū)某小區(qū)附近，與車牌號為鄂******的銀色五菱宏光進(jìn)行交接。該貨物裝上五菱宏光后，運(yùn)至武昌區(qū)水果湖某酒業(yè)商行。

煙從何而來？上線是誰？此次貨物進(jìn)入武漢的到底有多少？一連串的問題擺在專賣稽查人員面前。

雙線并進(jìn)，線索清晰

辦案人員繼續(xù)將目光鎖定在物流園，在公安、郵管等相關(guān)部門配合支持下，很快，辦案人員找到了黃色包裝紙箱的取件人。楊某勤，男，2018年因制售假煙被武昌區(qū)法院判刑一年六個月；羅某紅，女，楊某勤的妻子。?

為避免打草驚蛇，辦案人員采取雙線并進(jìn)偵破方式：一方面緊密監(jiān)控楊某勤夫妻日?；顒榆壽E，發(fā)現(xiàn)他們經(jīng)常從居住地帶有黑色塑料袋、黃色紙箱包裝的涉嫌違法卷煙送往其武漢經(jīng)營卷煙下線店內(nèi)。另一方面，從外圍查找其上線，細(xì)致甄別快遞及公路卡口信息、比對嫌疑人賬戶往來。同時，對整個案件進(jìn)行了逆向推演，通過大數(shù)據(jù)系統(tǒng)對嫌疑人相關(guān)信息反復(fù)分析，逐個繪制出案件相關(guān)人員的網(wǎng)絡(luò)圖。

一起通過物流寄遞非法經(jīng)營卷煙案初見端倪。

順藤摸瓜，深挖細(xì)查

9月17日上午，專案組在東西湖區(qū)某物流園內(nèi)又發(fā)現(xiàn)一黃色包裝紙箱，內(nèi)有黃鶴樓（硬1916出口）85條。下午三點(diǎn)，專案組人員跟蹤送貨車輛到洪山區(qū)某小區(qū)路邊，查獲前來接貨的嫌疑人樊某志，并在其駕駛的車內(nèi)查獲黃鶴樓（硬黑金出口）200條。專案組隨即對其進(jìn)行突審，樊某志交代了其他嫌疑人基本信息和回流卷煙物流情況。

隨即對嫌疑人相關(guān)信息反復(fù)分析、比對，對證據(jù)鏈條進(jìn)行收集、調(diào)查、深挖，辦案人員得出結(jié)論：該案可能存在一個有組織、有鏈條的非法經(jīng)營團(tuán)伙，而且活動范圍涉及河南、廣東、湖北等多個省市區(qū)。

針對這一重要發(fā)現(xiàn)，專案組成員攻堅(jiān)克難，連續(xù)作戰(zhàn)，先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)南陽市、汕頭市、杭州市，開展現(xiàn)場摸排和窩點(diǎn)查證。至此，案件有了突破性的進(jìn)展，相關(guān)人員相繼落網(wǎng)。

9月21日下午，嫌疑人羅某紅在強(qiáng)大的法律政策攻勢和自身巨大的心理壓力下，不得不向警方投案自首，并在其家中查獲黃鶴樓（鐵盒1916）的空鐵盒100余個及幾張盒包錫紙。

9月25日，專案組根據(jù)已掌握其非法經(jīng)營的相關(guān)證據(jù)對嫌疑人楊某勤進(jìn)行刑拘，并抓獲另一嫌疑人吳某剛。

根據(jù)吳某剛提供的線索，專案組對位于武漢市洪山區(qū)某駕校院內(nèi)一集裝箱內(nèi)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)黃鶴樓（硬黑金出口）1000條、黃鶴樓（硬1916出口）700條、藍(lán)皮爆珠34條等品牌卷煙共計(jì)8個品牌卷煙2184.8條，實(shí)物貨值105.22萬余元。同時查獲大量原輔材料，其中：內(nèi)襯紙60000張、框架紙19680個、封口機(jī)1臺、玻璃紙（條包）256張、玻璃紙（盒包）1450張、盒片1592個。

經(jīng)嫌疑人吳某剛指認(rèn)，該批卷煙為楊某勤所有。10月23日，蔡甸區(qū)人民檢察院，以非法經(jīng)營罪對樊某志、羅某紅、楊某勤、吳某剛四名涉案人作出批捕決定。

小島揭秘，打源破網(wǎng)

武漢市局與公安經(jīng)偵、技偵等多警種緊密協(xié)作，深入研判，并加強(qiáng)對案件的跟進(jìn)督導(dǎo)。隨著案件的縱深推進(jìn)，所有的線索都指向了一個來自廣東汕頭的發(fā)貨人——吳某利。

11月6日，專案組南下汕頭周邊Q島，經(jīng)過反復(fù)研究論證，提出從島內(nèi)、島外兩個戰(zhàn)場深入經(jīng)營，尋找抓捕嫌疑人的最佳方案。

通過對大量情報(bào)數(shù)據(jù)分析比對，依托大數(shù)據(jù)“云端監(jiān)管”編制嫌疑人肖某利涉煙違法活動的“熱力地圖”，專案組最終鎖定吳某利藏身在Q島內(nèi)一個養(yǎng)殖場，并驚奇發(fā)現(xiàn)殖場內(nèi)一個不起眼的魚排竟是該起特大案件出口回流走私卷煙入境后重要的中轉(zhuǎn)點(diǎn)。?

原來，吳某利坐鎮(zhèn)Q島，利用走私卷煙二次包裝制假謀取高額利潤。從越南等地購進(jìn)煙葉運(yùn)輸?shù)椒欠熃z加工點(diǎn)，把加工好的成品煙絲從加工點(diǎn)運(yùn)送到昆明市涼亭、呈貢，尋甸、嵩明等倉庫進(jìn)行存放，伺機(jī)銷售到云南、廣東、福建、四川等省和境外煙廠。

11月3日，專案組決定開展收網(wǎng)行動。在汕頭公安等部門的大力協(xié)助下，11月4日，當(dāng)嫌疑人吳某利準(zhǔn)備前往汕頭市區(qū)發(fā)貨時，辦案人員迅速將其控制?！?·17”制假販私案共查獲黃鶴樓（硬1916出口）等共計(jì)8個品牌卷煙2571.5條，總貨值121.11萬元。同時搗毀制假窩點(diǎn)1個，查獲封口機(jī)1臺、內(nèi)襯紙6萬張及其它原輔材料若干。

經(jīng)對案件進(jìn)一步拓展偵辦，查明該團(tuán)伙涉及全國4個省（市）10個地區(qū)，共查證19名涉案人，其中4人被逮捕，2人被刑拘，2人被網(wǎng)上追逃，查明該團(tuán)伙資金流量2億元。此案作為全鏈條出口走私回流卷煙案被湖北省煙草局、公安廳列為掛牌督辦涉煙刑事案件。

物流包裹內(nèi)藏玄機(jī)，抽絲剝繭解開謎團(tuán)；獵狐行動千里追蹤，直搗龍?zhí)督K破大案。

至此，整個案件成功告破，一條境外走私回流卷煙的通道被斬?cái)?。武漢市煙草專賣局將繼續(xù)以“端窩點(diǎn)、斷源頭、破網(wǎng)絡(luò)、抓主犯”為重點(diǎn)，查上線、追下線，擴(kuò)大案件查處成果，在打擊卷煙售假網(wǎng)絡(luò)上除惡務(wù)盡，努力實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊，切實(shí)維護(hù)國家利益和消費(fèi)者合法權(quán)益，全面營造安全放心的卷煙消費(fèi)環(huán)境！