“9·30”專案組現(xiàn)場查獲的用旅行箱做偽裝的假冒偽劣卷煙。

4月7日，四川省達州市煙草專賣局邀請“9·30”專案組成員，對全市專賣稽查業(yè)務骨干開展案件查辦技能培訓。

“9·30”網(wǎng)絡案涉案金額共1124.53萬元，去年年底，被刑事拘留的17名涉案人員中有11人被依法判刑，對涉煙不法分子形成了有效震懾。

從農(nóng)村喜宴上的一包煙開始查起，到逐漸浮出水面的眾多樣式相同的旅行箱……達州市局在公安部門的幫助下，順藤摸瓜、抽絲剝繭，揪出了一起利用公路運輸在四川、甘肅等地銷售假煙的網(wǎng)絡案件。

浮出水面的售假網(wǎng)絡

案件的破獲，要從達州市大竹縣煙草專賣局接到的一條線索說起——

2020年8月，大竹縣局接到群眾舉報，舉報人認為自己在參加農(nóng)村婚宴時抽到的煙是假煙。對此，大竹縣局高度重視，及時組織專賣精干力量對群眾反映情況進行調(diào)查核實。

在掌握了該婚宴用煙銷售門店的具體地址后，大竹縣局發(fā)現(xiàn)，該店一段時間內(nèi)卷煙訂貨量逐漸減少，存在銷售假煙的嫌疑。

8月的一天，專賣稽查人員發(fā)現(xiàn)，有一輛轎車夜里10點在該門店前停下，車上人員從后備廂取出一個旅行箱，進店幾分鐘后就匆匆離去。專賣稽查人員覺得非?？梢?#xff0c;立即聯(lián)合公安人員展開深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)轎車上的送貨人為熊某、李某等，他們頻繁出沒在大竹縣長途客運站。

辦案人員對長途客運站附近進行排查了解，幾位住戶表示，他們曾看見個別線路的長途客車不定期地帶著樣式統(tǒng)一、顏色不一、數(shù)量不等的旅行箱從外地回來。

辦案人員調(diào)查發(fā)現(xiàn)，確實常常有一批旅行箱從廣東省被運送到大竹縣。為了進一步精準掌握涉案長途客車的運行動態(tài)，辦案人員主動聯(lián)系大竹縣交通運輸部門，及時掌握了嫌疑車輛運行情況，并派人對該車輛進入大竹縣境內(nèi)后的?？奎c進行觀察。

經(jīng)過長時間調(diào)查，辦案人員發(fā)現(xiàn)，該案涉及人員較多，涉及區(qū)域較廣，大竹縣內(nèi)涉案人員多有涉毒、涉煙犯罪記錄，反偵查能力極強。2020年9月30日，大竹縣公安、煙草部門聯(lián)合抽調(diào)精干力量成立“9·30”專案組，對案件進行偵查。

專案組人員深入摸排，進一步掌握了不法分子的作案規(guī)律。熊某等人事先與廣東的上線聯(lián)系好假煙貨源，通過長途客車每次運輸2~8個大型旅行箱至大竹縣，每個旅行箱內(nèi)裝有假煙70條左右。進入大竹縣后，熊某等人多選擇在臨時?？奎c、過往人員極少的修理廠和大竹縣轄區(qū)內(nèi)的高速服務區(qū)進行違法卷煙交接，然后轉運、分銷給各個下線。至此，一個假煙地下銷售網(wǎng)絡逐漸浮出水面。

上追下打斬斷地下銷售鏈

熊某的同伙楊某、李某等人反偵查意識非常強。熊某等人在接貨前都會派人駕車提前探路，觀察接貨地點是否安全；接貨后，他們就會開著載有旅行箱的小轎車在縣城內(nèi)四處閑逛，一般到夜間10點以后才將旅行箱取出放在倉儲點，然后再拆包分銷至達州大竹縣、廣安鄰水縣、甘肅省等地的下線。這給案件偵辦帶來了很大難度。

“縣城本來就不大，他們開著車來回轉悠，很容易就會發(fā)現(xiàn)辦案人員。所以，我們只能分析排查其可能的接貨地點，然后安排辦案人員‘守株待兔’?！币晃粎⑴c辦案的專賣稽查人員介紹。

為進一步固定熊某等人利用旅行箱運銷假煙的證據(jù)，摸清其上線情況，專案組抽調(diào)力量成立了廣東工作組。工作組人員多次乘坐涉案長途客車，對客車帶貨方式進行觀察，以確定上線與客運車輛的對接方式。他們輾轉深圳、東莞、汕頭、清遠四地，歷時23天，最終成功鎖定團伙上線。

經(jīng)過調(diào)查梳理，真相逐漸浮出水面。原來，熊某為了便于自己運輸假冒偽劣卷煙，專門籠絡了一批客運駕駛人員為其從事涉煙違法行為充當幫手，其朋友李某則利用自己在廣東的侄子王某、王某某，搜集從越南、老撾等地發(fā)過來的假煙。熊某、李某日常在四川、甘肅等地負責分銷，不定期與上線進行聯(lián)系，確定發(fā)貨時間、負責運輸?shù)目瓦\車輛、到貨時間，同時聯(lián)系四川的同伙楊某、唐某、周某等確定假煙轉運車輛、裝貨地點及付款方式。

2020年12月底，為了增加銷量，熊某等人增加了訂貨數(shù)量，達州市公安、煙草部門及時組織召開聯(lián)席會議，經(jīng)分析討論，認為本案收網(wǎng)時機已成熟，并制定了四川、廣東、甘肅三省五地的同時抓捕方案，設置抓捕組17個，出動煙草、公安人員106人，伺機實施抓捕。

2021年1月7日，在四川省達州市大竹縣某客運站轎車內(nèi)、廣東省清遠市許廣高速回瀾停車區(qū)的長途大巴車內(nèi)、甘肅省隴南市宕昌縣某窩點內(nèi)，專案組人員共查獲10個品種的假冒偽劣卷煙1758.1條，現(xiàn)場實物案值40.5429萬元。

此后，專案組及時調(diào)取熊某等人的交易記錄，固定案件證據(jù)。2019年7月至2021年1月，該團伙通過公路運輸途徑銷售假煙，涉案金額共1124.53萬元。2021年年底，法院對該案進行宣判，11人入刑。至此，這個運輸存儲銷售假煙的網(wǎng)絡被法律的利劍徹底斬斷。

“接下來，達州煙草將聚焦涉煙違法犯罪新形勢和新變化，繼續(xù)發(fā)揮情報研判平臺和大數(shù)據(jù)分析作用，強化協(xié)作配合，保持高壓態(tài)勢，持續(xù)凈化煙草市場?！边_州市局相關負責人說道。