這是一起由一個(gè)微信賬號(hào)牽出的案值超億元部督涉煙案件。面對(duì)狡猾的涉案人員，福建三明公安、煙草辦案人員循線追源，經(jīng)過環(huán)環(huán)相扣的信息比對(duì)碰撞，最終查清非法售煙團(tuán)伙的真實(shí)身份，將不法分子一網(wǎng)打盡。下面，讓我們一起了解大田“9·30”非法經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)售煙案的偵破始末~

巧技尋蹤

查獲的部分卷煙。三明市局供圖

時(shí)間回到2019年3月，福建省煙草專賣局掌握到一條線索：有人利用微信非法售煙。隨后，福建省局對(duì)與這一線索相關(guān)的7人開展調(diào)查，卻發(fā)現(xiàn)他們已轉(zhuǎn)行，并賣掉了嫌疑賬號(hào)。

線索中斷，怎么辦？進(jìn)一步梳理涉案快遞信息后，福建省局查到一條向三明大田售賣5條假煙的記錄，于是將線索交予三明市煙草專賣局，就近跟蹤調(diào)查。

接到任務(wù)后，三明市局迅速行動(dòng)，經(jīng)初步查實(shí)，有人自2017年以來利用微信、QQ等賬號(hào)接收假煙訂單，再通過快遞將假煙發(fā)往全國(guó)各地。

初步判斷這是一起典型的互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件后，三明市局積極爭(zhēng)取相關(guān)部門支持。隨即，三明市、大田縣兩級(jí)公安部門聯(lián)合煙草部門成立大田“9·30”非法經(jīng)營(yíng)案專案組，并將該案列為市網(wǎng)絡(luò)生態(tài)治理中心2號(hào)專案掛牌督辦。

進(jìn)一步細(xì)查時(shí)，專案組發(fā)現(xiàn)，線索所指的7人已轉(zhuǎn)行，未再從事涉煙違法活動(dòng)，而線索所涉賬號(hào)仍在運(yùn)轉(zhuǎn)中，需要繼續(xù)排查。

面對(duì)這種情況，專案組工作人員多次召開案情研判會(huì)，提出了“誰持號(hào)，調(diào)查誰”的偵查方向，并制定出“循線追源、落地核查、全鏈條打擊”的偵查思路。最終，他們查明：這7人雖轉(zhuǎn)行，但將接單平臺(tái)和所有客戶轉(zhuǎn)讓給他人，繼續(xù)從事網(wǎng)上接單、線下寄遞假煙違法行為。

“新技術(shù)”重啟“舊線索”。專案組集中最前沿的公安、煙草技術(shù)力量和偵查手段，從人流、物流、資金流和信息流四個(gè)維度進(jìn)行分析，對(duì)該案進(jìn)行研判，明確了案件偵辦方向，一張無形大網(wǎng)悄然拉開。

涉案人員具備較強(qiáng)的反偵查意識(shí)，手機(jī)登記信息均為虛假身份，作案手機(jī)與生活手機(jī)分離，微信以及QQ號(hào)碼更換頻繁……這些導(dǎo)致調(diào)查多次陷入僵局，確認(rèn)涉案人員身份成為該案的難點(diǎn)之一。

專案組通過面單信息采集、調(diào)取大量監(jiān)控圖像、照片進(jìn)行人臉識(shí)別，最終鎖定主要犯罪嫌疑人身份信息。順著這條線索，他們集中力量循線追源，跟蹤蹲守。歷經(jīng)四個(gè)月的偵查，經(jīng)過環(huán)環(huán)相扣的信息比對(duì)碰撞，最終查清以陳某貴和張某藝為首的21人非法售煙團(tuán)伙的真實(shí)身份。

落地核查

查獲的涉煙包裹。三明市局供圖

該案涉案人員多，時(shí)間跨度長(zhǎng)。要成功破獲該案，不但要全面厘清非法售煙團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)脈絡(luò)，還要查清涉案人員的違法犯罪事實(shí)。

經(jīng)過多個(gè)晝夜嚴(yán)密緊張的摸排蹲守，2020年6月5日，專案組終于找到了突破口——一批假煙準(zhǔn)備通過快遞公司發(fā)往全國(guó)各地。

為防止假煙包裹轉(zhuǎn)移，專案組與時(shí)間賽跑，爭(zhēng)分奪秒布置偵查工作。當(dāng)日凌晨，專案組查獲大量假煙包裹，成功取得該團(tuán)伙售假行為的關(guān)鍵證據(jù)。

圍繞這批包裹進(jìn)行研判，專案組掌握到該團(tuán)伙接單、包裝、運(yùn)輸、銷售、分贓的作案規(guī)律，違法犯罪事實(shí)進(jìn)一步清晰。

掌握其作案規(guī)律后，對(duì)于接單平臺(tái)的落地偵查是案件能否突破的關(guān)鍵。專案組先后18次南下福建云霄、廣東等地進(jìn)行落地核查，一一確定了涉案窩點(diǎn)位置，并將接單平臺(tái)位置鎖定在一座大山。

可接單平臺(tái)在這座大山哪個(gè)位置，成為專案組需要破解的難題。大山地勢(shì)復(fù)雜，周圍明哨暗哨林立，信號(hào)飄搖不定，且基本每半個(gè)月變換一次地點(diǎn)，這給偵查工作帶來了極大的困難。

專案組不畏山路崎嶇，經(jīng)過不舍晝夜的15次摸排，最終確認(rèn)該案接單平臺(tái)工作點(diǎn)及倉庫具體位置，掌握相關(guān)人員違法事實(shí)，偵查工作全面完成。

經(jīng)過前期縝密偵查、匯總分析，該團(tuán)伙的犯罪事實(shí)、活動(dòng)規(guī)律和犯罪證據(jù)被逐一查清，統(tǒng)一收網(wǎng)的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。

為了確保將該團(tuán)伙全鏈條一網(wǎng)打盡，專案組反復(fù)推敲，先后制定多套行動(dòng)方案。

2020年10月13日晚，信號(hào)發(fā)出，三明公安、煙草230余人分成20組，分別在云霄、佛山、揭陽、潮汕、泉州等多地同時(shí)行動(dòng)。歷經(jīng)12個(gè)小時(shí)的奮戰(zhàn)，涉案人員逐一被抓捕歸案。

大田“9·30”非法經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)售煙案，查獲制假窩點(diǎn)14處、假煙5000余條，抓獲涉案嫌疑人27人，現(xiàn)場(chǎng)查扣大量作案工具及其他涉案物品，總案值超億元。2021年1月，該案件被列為部督案件。

2021年9月17日，伴隨著法槌聲落，大田“9·30”非法經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)售煙案13名主要被告受到了法律制裁。