涉及全國(guó)31個(gè)省份、涉案物品40余萬(wàn)件、涉案金額1800余萬(wàn)元……近日，甘肅省酒泉市“6·26”特大電子煙案件42名犯罪嫌疑人分別被判處有期徒刑。至此，“6·26”案件成功畫(huà)上句號(hào)。

這一案件的偵破，斬?cái)嗔艘粭l集非法生產(chǎn)、貨源倉(cāng)儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)接單、代理分銷(xiāo)、快遞發(fā)運(yùn)于一體的完整犯罪鏈條，成為全省打擊涉電子煙違法犯罪活動(dòng)的標(biāo)志性戰(zhàn)果。

守土盡責(zé)，擔(dān)當(dāng)作為。近年來(lái)，甘肅省煙草專(zhuān)賣(mài)局堅(jiān)決履行電子煙監(jiān)管職責(zé)，全面加強(qiáng)電子煙監(jiān)管執(zhí)法，堅(jiān)決打擊各類(lèi)涉電子煙違法行為，有力維護(hù)了煙草市場(chǎng)秩序穩(wěn)定。

線(xiàn)索浮現(xiàn) 敏銳出擊

隨著涉煙違法行為從傳統(tǒng)線(xiàn)下轉(zhuǎn)向線(xiàn)上，借助網(wǎng)絡(luò)公域平臺(tái)引流、私域平臺(tái)交易、物流寄遞配送，隱蔽性極強(qiáng)，打擊難度持續(xù)加大。

在甘肅省局部署指揮下，酒泉市煙草專(zhuān)賣(mài)局積極應(yīng)對(duì)形勢(shì)變化，在對(duì)轄區(qū)經(jīng)營(yíng)戶(hù)、物流寄遞企業(yè)的檢查和日常的網(wǎng)絡(luò)巡查中構(gòu)建起互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件情報(bào)信息網(wǎng)絡(luò)，不斷加大對(duì)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)線(xiàn)上渠道的巡查力度。

“轄區(qū)內(nèi)某經(jīng)營(yíng)戶(hù)通過(guò)在線(xiàn)支付、快遞寄遞方式多次購(gòu)買(mǎi)電子煙?！?023年5月，酒泉市肅州區(qū)煙草專(zhuān)賣(mài)局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)管人員在日常市場(chǎng)檢查中，敏銳發(fā)現(xiàn)了一條異常線(xiàn)索。

由于調(diào)查取證難度較大，且案情極可能涉及刑事犯罪，肅州區(qū)局迅速向酒泉市局進(jìn)行匯報(bào)。酒泉市局獲悉后高度重視，按照行刑銜接機(jī)制要求，立即向酒泉公安部門(mén)移送案件線(xiàn)索，進(jìn)一步調(diào)查取證。

經(jīng)過(guò)分析研判，2023年6月26日，酒泉公安部門(mén)與酒泉市局、肅州區(qū)局成立聯(lián)合專(zhuān)案組，合力開(kāi)展偵查經(jīng)營(yíng)工作。一場(chǎng)跨區(qū)域、多部門(mén)協(xié)同的攻堅(jiān)戰(zhàn)就此打響。

抽絲剝繭 摸清網(wǎng)絡(luò)

專(zhuān)案組深入調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，這起案件并非簡(jiǎn)單的個(gè)體售假行為，而是涉及一個(gè)組織嚴(yán)密的家族式犯罪網(wǎng)絡(luò)。

抽絲剝繭，深挖網(wǎng)絡(luò)。專(zhuān)案組通過(guò)追查歷史交易信息、固定相關(guān)犯罪證據(jù)，一個(gè)以廣東籍周氏家族為核心的犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。

經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙利用多個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布信息吸引潛在消費(fèi)者，用社交軟件接單，通過(guò)第三方支付平臺(tái)收款，再以虛假隱蔽信息通過(guò)快遞發(fā)貨，下線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)者遍布全國(guó)31個(gè)省份，人數(shù)多達(dá)上萬(wàn)人。

該犯罪團(tuán)伙的運(yùn)作模式高度產(chǎn)業(yè)化：網(wǎng)絡(luò)接單后，從倉(cāng)儲(chǔ)點(diǎn)調(diào)貨，通過(guò)快遞寄遞發(fā)往各地，交易全程依托第三方支付，資金流向隱蔽。為規(guī)避監(jiān)管，他們會(huì)對(duì)快遞包裹進(jìn)行偽裝，將電子煙標(biāo)注為“日用品”“電子產(chǎn)品”等，且頻繁更換寄遞地址和收件人信息。

甘肅酒泉“6·26”案件查獲的涉案物品 /甘肅省局供圖

由于交易記錄多為電子數(shù)據(jù)，且犯罪嫌疑人頻繁更換賬號(hào)、刪除記錄，“如何構(gòu)建證據(jù)鏈”成為專(zhuān)案組面臨的頭號(hào)挑戰(zhàn)。為早日斬破巨網(wǎng)，專(zhuān)案組決定通過(guò)技術(shù)手段，對(duì)資金流、物流、信息流、人流進(jìn)行“四流穿透”——

通過(guò)對(duì)數(shù)萬(wàn)條支付平臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，最終追蹤到資金流向，鎖定核心涉案人員；依據(jù)快遞單號(hào)反查收發(fā)地址，找到倉(cāng)儲(chǔ)窩點(diǎn)；分析社交平臺(tái)聊天記錄，還原交易過(guò)程，構(gòu)建完整的證據(jù)鏈并確定犯罪嫌疑人。

跨省收網(wǎng) 連戰(zhàn)連捷

偵查步步深入，收網(wǎng)時(shí)機(jī)亦日漸成熟。針對(duì)涉案地域廣、人員分散的特點(diǎn)，專(zhuān)案組經(jīng)過(guò)多方研判，制定“分步收網(wǎng)、集中打擊”策略，分兩批次開(kāi)展跨省聯(lián)合行動(dòng)。

2023年7月，專(zhuān)案組兵分4路，分赴河南、廣東等地同步開(kāi)展首次收網(wǎng)行動(dòng)，共搗毀生產(chǎn)、存儲(chǔ)窩點(diǎn)5處，抓獲犯罪嫌疑人17名，查獲大批電子煙煙油、霧化彈、霧化桿以及電子煙配件39萬(wàn)余件，涉案金額1000余萬(wàn)元。

同年9月，根據(jù)案件線(xiàn)索，專(zhuān)案組再次派出8個(gè)抓捕小組，分赴全國(guó)對(duì)分銷(xiāo)下線(xiàn)開(kāi)展二次集中抓捕行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人34名，查獲“奶茶杯”“可樂(lè)罐”以及霧化彈等大量涉案物品，兩次收網(wǎng)累計(jì)涉案金額達(dá)1800余萬(wàn)元。

斬網(wǎng)斷鏈，分秒必爭(zhēng)。收網(wǎng)過(guò)程中，專(zhuān)案組行程萬(wàn)里，克服了異地辦案難等重重困難。一位辦案人員說(shuō)：“每次行動(dòng)都像在與時(shí)間賽跑，多等一分鐘，就可能有一批違法物品流向市場(chǎng)?！?/p>

掇拾前智 筑牢防線(xiàn)

從最初的異常包裹，到橫跨多省的收網(wǎng)行動(dòng)……這場(chǎng)歷時(shí)半年的攻堅(jiān)戰(zhàn)，不僅摧毀了一個(gè)龐大的犯罪網(wǎng)絡(luò)，更彰顯了公安、煙草部門(mén)嚴(yán)厲打擊涉電子煙違法活動(dòng)的堅(jiān)定決心，有效震懾了涉煙違法犯罪分子。

在酒泉市局相關(guān)負(fù)責(zé)人看來(lái)，“6·26”案件的成功偵辦，得益于公安、煙草多部門(mén)通力協(xié)作，得益于兄弟單位的鼎力配合，也得益于案件偵辦的創(chuàng)新探索。

——線(xiàn)索研判精準(zhǔn)化。依托網(wǎng)絡(luò)巡查與數(shù)據(jù)分析，建立線(xiàn)上情報(bào)收集機(jī)制，對(duì)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、物流等渠道的異常信息保持高度敏感，確保線(xiàn)索早發(fā)現(xiàn)、早核實(shí)。

——資金追蹤技術(shù)化。運(yùn)用大數(shù)據(jù)工具對(duì)線(xiàn)上支付記錄進(jìn)行穿透分析，通過(guò)交易頻次、金額、流向等特征鎖定核心涉案人員，破解資金隱蔽性難題。

——部門(mén)協(xié)作常態(tài)化。深化公安、煙草等多部門(mén)、跨區(qū)域協(xié)作機(jī)制，在線(xiàn)索共享、聯(lián)合偵查、證據(jù)固定等環(huán)節(jié)無(wú)縫對(duì)接，形成“1+1>2”的打擊效果。

——收網(wǎng)行動(dòng)精準(zhǔn)化。根據(jù)涉案人員分布、窩點(diǎn)位置等情況，制定分階段收網(wǎng)計(jì)劃，集中優(yōu)勢(shì)兵力實(shí)施跨省份同步打擊，確?！皵夭莩⒊龕簞?wù)盡”。

深挖嚴(yán)打，“甘”當(dāng)先鋒。

“下一步，甘肅省局將認(rèn)真貫徹國(guó)家局黨組部署要求，忠實(shí)履行專(zhuān)賣(mài)監(jiān)管職責(zé)使命，從嚴(yán)抓好電子煙監(jiān)管，堅(jiān)決維護(hù)良好市場(chǎng)秩序環(huán)境?！备拭C省局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。