“欣悉你們破獲了東莞“5.19”跨省中轉(zhuǎn)分銷假煙案，查獲假煙749.64萬支，扣押涉案車輛10輛，抓獲主要犯罪成員14人，涉案金額超1.5億元，掀起了打擊涉煙違法犯罪的新高潮，特致電表示祝賀！”近日，公安部、國家局發(fā)來賀信，向廣東東莞市煙草專賣局破獲“5.19”跨省中轉(zhuǎn)分銷假煙案表示熱烈祝賀。該案是東莞近年來破獲的涉及團伙最多、抓獲主犯人數(shù)最多的中轉(zhuǎn)分銷假煙案，所有主犯全部落網(wǎng)，形成強大震懾效應(yīng)。

順藤摸瓜，查獲線索

　　“我要報案！有一個團伙在東莞市沙田鎮(zhèn)環(huán)保城附近經(jīng)營假煙，經(jīng)常有廣西方向的小車把假煙運至這里交接，請派人過來查處！”今年4月，接到群眾舉報線索后，東莞市局領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，立即組織精干人員前往調(diào)查核實。經(jīng)初步摸查，辦案人員發(fā)現(xiàn)該團伙盤踞在東莞沙田鎮(zhèn)，利用該鎮(zhèn)優(yōu)越的地理位置和發(fā)達的高速交通網(wǎng)絡(luò)，通過上家，從廣西通過小車車隊包運假煙至東莞，分揀打包后再分銷至各地。

　　“根據(jù)現(xiàn)有線索分析，這個團伙只是中轉(zhuǎn)分銷網(wǎng)絡(luò)的中間一環(huán)，從上家拿貨再分銷給下家，涉及一整條售假鏈條，必須順著這一環(huán)，把整個網(wǎng)絡(luò)都揪出來?！狈止芨本珠L敏銳察覺到這個犯罪團伙可能是整個網(wǎng)絡(luò)的“冰山一角”。
　　公安、煙草雙方立即啟動了大要案聯(lián)辦機制，東莞市局與東莞公安指揮中心、經(jīng)偵、治安、技偵、情報等數(shù)個警種組成專案組展開深入調(diào)查，同時，申請將該案列入全省公安“颶風(fēng)號”案件。
　　“專賣稽查人員查辦涉煙案件經(jīng)驗豐富，可是缺少有效的偵查手段和技術(shù)輔助，面對初期線索信息量少的情況，案件查辦難以在短時間內(nèi)有所突破，但這次專案組的成立真的是‘強強聯(lián)合’?！被橹ш犞ш犻L韓超心頭為之一振。
　　雖然初期線索信息量少，專案組憑著查辦中轉(zhuǎn)分銷案件的經(jīng)驗，對關(guān)鍵環(huán)節(jié)運用技偵手段，通過后臺監(jiān)控、遠程實時監(jiān)控、人員秘密偵查等方式對該團伙人員和倉庫進行多維度立體偵查，即便只掌握了部分人員、車輛和倉庫信息，沙田團伙的情況也很快明朗起來。
　　經(jīng)查，該團伙以陳某某為首，有鄧某某、李某某等5人，作案方式主要是根據(jù)下家訂單從廣西組織假煙貨源，來貨周期為1-2天，每次來貨200-300件，廣西團伙以小車車隊方式包運至東莞沙田，在某高速高架橋下完成交易后，將假煙運至沙田鎮(zhèn)5個倉庫內(nèi)分揀打包，再分銷至各地。

　　一波三折，保持定力

　　“交通、治安監(jiān)控卡口從未抓拍過涉案車輛的送貨畫面，四臺涉案車輛也從未離開過沙田鎮(zhèn)，假煙是怎么送出去的？都銷往哪里了？”案件經(jīng)營進入深挖擴線的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，但有一個疑團卻遲遲無法解開，令稽查工作再次陷入僵局。
　　為了找到突破口，專案組調(diào)整策略，派出多組人員對該團伙的每一名成員、每一臺涉案車輛進行24小時不間斷地秘密跟蹤偵查。蚊蟲酷暑、饑餓困乏，辦案人員每天餓了，就吃一口方便面；困了，就在地板上或在車里打一個盹。跟蹤監(jiān)視的情況一連好多天都是這樣一成不變，波瀾不驚的日?？简炛k案人員的耐心，大家的心隨著時間的流逝忽上忽下。
　　“大家要有信心！我們偵查方向是對的，我就不信揪不出他們的‘狐貍尾巴’！”老稽查員王繼雷經(jīng)驗豐富，深知信心是制勝克敵的第一法寶，不斷鼓勵著專案組成員。
　　功夫不負有心人。犯罪團伙的“狐貍尾巴”終于漏了出來：原來，該團伙每次離開沙田鎮(zhèn)送貨，都會把送貨車的車牌拆掉，或換成其它號碼的假牌，來躲避路上的抓拍設(shè)備！“這團伙反偵察能力再強，還是漏出了“馬腳”！終于解開了謎團，極大鼓舞了我們的士氣！”專案組成員陳杰洪說。
　　專案組順藤摸瓜、精心經(jīng)營，又掌握了沙田團伙的重要下線，以黃某（河源籍）為首，盤踞在東莞、惠州交界地帶的假煙銷售團伙，以及在河源紫金縣的銷售終端江某某（詔安籍）。至此，一個以沙田團伙為中心的假煙中轉(zhuǎn)分銷網(wǎng)絡(luò)日漸清晰，專案組計劃展開收網(wǎng)行動，乘勝追擊！
　　但就在集結(jié)警力之際，專案組突然發(fā)現(xiàn)該團伙頻繁變換接貨點，多個正常運作的倉庫也突然轉(zhuǎn)移，且短時間內(nèi)無法鎖定新倉庫的準確位置，這讓專案組不得不暫時按兵不動。
　　4月19日，沙田團伙的上線——廣西包運團伙在假煙運輸過程中被兄弟煙草局查獲。當天，專案組就收到負責(zé)沙田各點監(jiān)控人員的緊急匯報：沙田各個倉庫全部停止運營，團伙主要成員陳某某、李某某連夜駕車返回廣西！難道包運車輛被查驚動了這個團伙？是否應(yīng)該當機立斷，立即收網(wǎng)？接連幾個迫在眉睫、亟需決斷的突發(fā)狀況擺在了專案組面前，就在專案組陷入糾結(jié)之際，東莞市局負責(zé)人要求：一要冷靜分析，處變不驚。上線廣西包運車輛被查，該團伙有所警覺是正常反應(yīng)；二要沉得住氣，靜觀其變。該團伙人員、車輛、倉庫眾多，涉及區(qū)域廣，投資巨大，不會輕易罷手，肯定會另覓貨源。
　　“不要灰心，再等等！”大家互相加油鼓勁！
　　不出所料，該團伙在上家被查后，只消停了幾天，又派人在沙田大泥村、德壽村建立了新的倉庫，原有的倉庫也重新使用，案件有了重大轉(zhuǎn)機。
　　“狡蛇”再次“出洞”，專案組成員士氣大振、斗志旺盛，繼續(xù)嚴密跟蹤調(diào)查，發(fā)現(xiàn)沙田團伙斷貨后，頻頻與東莞虎門某福建籍男子聯(lián)系密切，且有貨物往來。
　　就像獵人發(fā)現(xiàn)了獵物一般，專案組敏銳嗅出了新線索的“氣味”，立即增派人員擴大經(jīng)營范圍，果然發(fā)現(xiàn)了另一個以王某某為首的虎門團伙，該團伙盤踞在東莞虎門、長安，團伙成員6人，均為福建詔安籍，從福建方向調(diào)貨至東莞銷售。

　　緊追不舍，斬斷鏈條

　　歷盡艱辛，三個相對獨立卻又相互關(guān)聯(lián)的團伙終于全部浮出水面，在摸清所有的涉案人員、車輛、倉庫以及作案規(guī)律，并掌握大量違法犯罪證據(jù)后，收網(wǎng)時機已然成熟。
　　5月19日，在上級公安、煙草的統(tǒng)一指揮下，東莞公安、煙草聯(lián)合河源、惠州等地公安、煙草部門，展開統(tǒng)一收網(wǎng)行動，抽調(diào)公安和煙草執(zhí)法人員200余人，成立13個人員抓捕小組以及10個倉庫布控小組，分別對上述三個團伙的住所、倉庫實施布控抓捕。成功抓獲包括三個團伙老板在內(nèi)的主要成員共13人，主犯全部到案，“5.19”中轉(zhuǎn)分銷、倉儲銷售假煙案成功告破！
　　收網(wǎng)后，專案組連夜突審，掌握了新的線索，并進一步梳理線索、深挖擴線。5月21日，專案組在惠州市博羅縣一涉案車輛上查獲假煙23.54萬支，案值16.95萬元。5月28日，在廣西梧州市抓獲后期審訊供出的另一嫌疑人羅某某。
　　此次案件偵破是東莞市局在上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在“藍劍”和“斬鏈”行動中取得的重大戰(zhàn)果。
　　前事不忘，后事之師。東莞市局局長指出：下一步，要緊緊圍繞打擊卷煙海上走私、打擊非法煙草專賣品中轉(zhuǎn)分銷、嚴防卷煙制假活動反彈和轉(zhuǎn)移擴散三個重點，聚焦大數(shù)據(jù)運用，發(fā)揮好海關(guān)總署、國家煙草專賣局打擊煙草走私情報中心作用，繼續(xù)深化與公安等部門協(xié)同作戰(zhàn)，鞏固現(xiàn)有機制成果，完善跨部門、跨地區(qū)卷煙打假打私協(xié)作機制，毫不放松護衛(wèi)卷煙市場。