專案組在劉某住處查獲未快遞出去的卷煙（雒彥博 攝）

伴隨著法槌聲落，陜西省咸陽市秦都區(qū)“1.25” 非法經(jīng)營煙草專賣品案在咸陽市永壽縣人民法院公開宣判，被告人劉某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑一年,緩刑二年，并處罰金20000元。劉某系該案最后一名被告人，至此這起歷時42個多月，利用互聯(lián)網(wǎng)及寄遞渠道非法經(jīng)營煙草專賣品，涉案資金6000余萬元，橫跨陜西、湖南、安徽、四川、黑龍江、福建、上海等20余省市的“1.25” 非法經(jīng)營煙草專賣品網(wǎng)絡(luò)案，圓滿收官。

快遞包裹中發(fā)現(xiàn)“蛛絲馬跡”

2021年1月，咸陽市秦都區(qū)煙草專賣局執(zhí)法人員在對物流寄遞場所檢查時，發(fā)現(xiàn)數(shù)個包裹收貨人均為“胡某”，其中有硬中華、軟中華、芙蓉王等品牌的假冒香煙。經(jīng)調(diào)查，胡某多次購買非法卷煙，網(wǎng)絡(luò)涉及人員多、資金大。

秦都區(qū)煙草專賣局執(zhí)法人員及時將線索上報咸陽市公安局。辦案人員利用大數(shù)據(jù)平臺開展分析研判，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人胡某利用手機(jī)微信購買涉及的假煙，大部分來自微信昵稱為“洋（泰某洋）”的人，且與咸陽市公安局刑警支隊二大隊辦理的一起案件有關(guān)聯(lián)。經(jīng)過多次案情研判，專案民警判定背后必有一個龐大的非法卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)，遂上報咸陽市公安局。

鑒于案情涉及人員多、數(shù)額大，公安機(jī)關(guān)迅速聯(lián)合煙草專賣部門啟動卷煙打假打私協(xié)作機(jī)制，采取信息共享、聯(lián)合辦案、密切協(xié)作的方式，對該案立案偵查。

2021年1月25日，咸陽市公安局刑警支隊成立非法經(jīng)營煙草專賣品專案組，案件代號“1.25”，并制定了“全面梳理、線面結(jié)合、重點核查、分層控制、集中收網(wǎng)”的辦案思路，全力開展案件偵辦工作。

一場跨省抓捕、斷鏈條、破大案的攻堅戰(zhàn)拉開序幕。

十萬余條記錄中“抽絲剝繭”

專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn)，泰某洋沒有固定職業(yè)，但物流貨物寄遞異常頻繁，微信、支付寶賬戶卻經(jīng)常收到大量匯款。根據(jù)這一線索，專案組決定圍繞泰某洋為偵查突破口，采取“線上+線下”的偵破模式。辦案人員經(jīng)多次走訪排查，從線上調(diào)取“泰某洋”的真實身份、微信、支付寶資金流向等信息。

2021年8月，初步摸清不法團(tuán)伙及基本事實后，辦案人員赴深圳、杭州以及泰某洋所在地安徽等地調(diào)查。

經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人泰某洋實名華某某，是安徽省淮北市人，他主要通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行不法交易，以微信、支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)，以寄遞方式販賣假煙，其上下線的真實身份辨認(rèn)難度極大。

同時，辦案人員經(jīng)過縝密偵查，對數(shù)十萬條微信記錄、交易記錄、銀行流水“抽絲剝繭”，基本摸清該團(tuán)伙的組織構(gòu)架、人員身份及活動軌跡、交易方式、倉庫地點、資金往來等關(guān)鍵信息，案件取得重大突破。

據(jù)查，嫌疑人華某某主要上線是廣西南寧的蓋某。華某某通過蓋某進(jìn)貨，再用微信等網(wǎng)絡(luò)平臺聯(lián)絡(luò)，將中華、芙蓉王等品牌卷煙由快遞點發(fā)往河南、廣東、福建、山東、陜西、湖北等12省35個地市的50余人，交易頻次、交易金額、交易數(shù)量驚人。

跨省抓捕斬斷“涉煙鏈條”

在掌握華某非法經(jīng)營煙草專賣品的網(wǎng)絡(luò)后，專案組決定對嫌疑人華某及其上線蓋某等人實施抓捕。

由于涉案人員多、地域分散，辦案人員分別于2021年8月27日、9月3日、12月5日，分別對蓋某及其上線實施三次集中抓捕行動，抓捕犯罪嫌疑人5人，現(xiàn)場查扣假煙14萬余支。辦案人員連夜突擊審訊，在證據(jù)面前，嫌疑人蓋某交代了另一個上線劉某，黑龍江人，長期居住在廣西南寧。

2022年11月11日，專案組趕赴南寧市對犯罪嫌疑人劉某采取強(qiáng)制措施，至此嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。

據(jù)了解，“1.25” 非法經(jīng)營煙草專賣品網(wǎng)絡(luò)案涉案人員6人，批捕4人，2人取保候?qū)?#xff0c;涉及銷售、購進(jìn)、運(yùn)輸、存儲等4個犯罪層級。專案組查獲涉案卷煙實物14萬余支，涉案金額1426余萬元，并查扣涉案車輛1臺，手機(jī)、銀行卡若干。

2022年12月16日，被告人楊某、蓋某等5人涉嫌非法經(jīng)營一案在永壽縣人民法院公開宣判。蓋某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑六年六個月，并處罰金25萬元；楊某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑六年，并處罰金20萬元；華某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑八年六個月，并處罰金30萬元；李某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金1萬元；淡某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑二年八個月，緩刑三年，并處罰金10萬元。

今年1月11日，永壽縣人民檢察院對犯罪嫌疑人劉某取保候?qū)彙?月25日，伴隨著法槌聲落，“1.25”非法經(jīng)營煙草專賣品案最后一位被告人劉某在永壽縣人民法院公開宣判。至此，咸陽秦都區(qū)“1.25”非法經(jīng)營煙草專賣品案塵埃落定，涉案人員6人全部受到法律制裁，有力地維護(hù)了國家利益和消費(fèi)者權(quán)益。