經(jīng)過(guò)數(shù)次開(kāi)庭審理，河南省周口市“11·14”特大卷煙制假網(wǎng)絡(luò)案件近日終于迎來(lái)宣判時(shí)刻，被告人因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪被判處有期徒刑并處罰金。

這是一個(gè)不同尋常的案件：執(zhí)法人員共查獲假冒卷煙624.9萬(wàn)支、煙絲41.5噸、濾嘴棒285萬(wàn)支及制假設(shè)備7臺(tái)，抓獲犯罪嫌疑人49人，涉案金額高達(dá)6.92億元。

從31條假煙查起，周口市煙草專賣局與周口市公安局緊密協(xié)作，成立超常規(guī)打假工作專班，運(yùn)用最新偵破手段，在接連搗毀省內(nèi)制假、倉(cāng)儲(chǔ)窩點(diǎn)的基礎(chǔ)上，派出多個(gè)工作組奔赴福建、廣東、廣西等十余個(gè)省（區(qū)、市），清除了一個(gè)危害全國(guó)卷煙經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)秩序的“毒瘤”。

31條假煙揭開(kāi)大案冰山一角

2023年11月14日，周口市扶溝縣煙草專賣局在市場(chǎng)檢查中查獲了31條假煙。他們將線索與前期掌握的物流異常數(shù)據(jù)及可疑資金流信息進(jìn)行交叉比對(duì)，最終確認(rèn)該線索與跨區(qū)域制假售假網(wǎng)絡(luò)存在深度關(guān)聯(lián)。

“有假煙必有窩點(diǎn)，有窩點(diǎn)必有網(wǎng)絡(luò)?！闭莆瞻讣钚虑闆r后，時(shí)任扶溝縣煙草專賣局局長(zhǎng)的李慧娟第一時(shí)間向扶溝縣副縣長(zhǎng)、公安局局長(zhǎng)徐彩云匯報(bào)情況。由公安、煙草精干力量組成的“11·14”專案組隨即成立，負(fù)責(zé)案件偵破工作。

循著31條假煙附帶的信息，專案組先后到鄭州、漯河、平頂山、許昌等多地摸排線索、固定證據(jù)。

在長(zhǎng)達(dá)近5個(gè)月的偵查后，專案組準(zhǔn)確勾勒出5個(gè)隱藏在漯河、平頂山、許昌三地邊界的假煙生產(chǎn)窩點(diǎn)的輪廓。

“全體隊(duì)員，出發(fā)！”2024年4月12日凌晨1點(diǎn)，專案組指揮部下達(dá)第一道命令。

260余名公安、煙草人員兵分五路，悄悄迂回到指定位置，并利用周邊有利地形潛伏下來(lái)。

“突擊，一舉拿下！”專案組指揮部下達(dá)第二道命令。隨即，打假行動(dòng)隊(duì)如下山猛虎，直插早已定位的制假窩點(diǎn)。

此次行動(dòng)成功搗毀制假、倉(cāng)儲(chǔ)窩點(diǎn)5個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人19人，其中10人為越南籍偷渡人員，查獲制假設(shè)備6臺(tái)、假煙386.9萬(wàn)支、非法煙絲36.52噸以及大量濾嘴棒、盤(pán)紙、包裝箱等涉案物品，總案值700余萬(wàn)元。

結(jié)合查處情況，專案組馬不停蹄地對(duì)案件進(jìn)行綜合研判，很快有了驚人發(fā)現(xiàn)：此次行動(dòng)查獲的制假設(shè)備和原料規(guī)模，與資金流水反映的犯罪體量存在極大差距，這種“規(guī)模倒掛”現(xiàn)象進(jìn)一步印證了幕后有更大的網(wǎng)絡(luò)存在。

據(jù)李慧娟回憶，31條假煙揭開(kāi)了大案的冰山一角，但受限于偵查權(quán)限、手段、力量，“11·14”案件后續(xù)的偵破工作遇到了阻礙，遲遲打不開(kāi)新的局面。

從4月到6月，幾個(gè)月的努力還是沒(méi)有打開(kāi)缺口。是結(jié)案，畫(huà)上句號(hào)，還是緊咬不放，一挖到底？“11·14”案件偵破工作走到了十字路口。

集結(jié)力量破局

“案件資金交易量過(guò)億，使用虛擬幣交易，用加密境外手機(jī)聯(lián)系，專業(yè)制假鏈條隱藏極深……”2024年6月底的一天，專案組負(fù)責(zé)人從扶溝趕到周口，向周口市煙草專賣局黨組匯報(bào)了案件情況。

了解情況后，周口市煙草專賣局主要負(fù)責(zé)人沒(méi)有半刻耽擱，在向河南省煙草專賣局電話匯報(bào)情況后，又直奔周口市政府，向市領(lǐng)導(dǎo)作了系統(tǒng)匯報(bào)，隨后又向周口市市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門(mén)爭(zhēng)取支持。

最終，在河南省公安廳、河南省煙草專賣局統(tǒng)籌安排下，周口市各相關(guān)部門(mén)下定決心，抽調(diào)精銳力量齊心破案。

“我們不僅要一挖到底，而且要提級(jí)辦案，配足配強(qiáng)辦案力量，以雷霆之勢(shì)，打一個(gè)漂亮的殲滅戰(zhàn)！”2024年7月16日，在“11·14”聯(lián)合專案組成立大會(huì)上，聯(lián)合專案組負(fù)責(zé)人斬釘截鐵地發(fā)出了號(hào)令。

這是一個(gè)不同以往的專案組：指揮層面，周口市公安局負(fù)責(zé)人擔(dān)任總指揮，周口市煙草專賣局主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，統(tǒng)籌調(diào)度全市公安、煙草的執(zhí)法力量；執(zhí)行層面，由全國(guó)公安系統(tǒng)刑偵專家、周口市原犯罪偵查支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)趙匡均擔(dān)任副組長(zhǎng)，刑偵、經(jīng)偵、技偵、數(shù)據(jù)、審訊、法治等多個(gè)關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人擔(dān)任專班小組長(zhǎng)。

新力量的加入，如百煉精鋼聚合成更強(qiáng)大的鐵拳。

2024年7月16日下午，剛剛成立的聯(lián)合專案組就以“弓滿弦、箭待發(fā)”的狀態(tài)進(jìn)駐到扶溝縣。

作為公安系統(tǒng)有名的“拼命三郎”，入駐當(dāng)天，趙匡均便帶領(lǐng)各路專家工作到了深夜，匯總各路信息，抽絲剝繭揪出案中關(guān)鍵人物。

兩天后，聯(lián)合專案組成功鎖定“11·14”案件主犯劉某。7月23日，在苦守兩天一夜后，聯(lián)合專案組抓捕人員在漯河某小區(qū)將反偵查意識(shí)極強(qiáng)的劉某抓獲。

隨后，聯(lián)合專案組審訊專家攻破慣犯劉某的心理防線，“11·14”案件幕后老板李某隨之浮出水面。

僅僅過(guò)了3天，聯(lián)合專案組閃電出擊，將毫無(wú)防備的李某從歌廳緝拿歸案。

刀鋒出鞘，小試鋒芒。一種力挽狂瀾的力量集結(jié)，讓案件從“山重水復(fù)”走向“柳暗花明”。

鐵拳打碎制假產(chǎn)業(yè)鏈

經(jīng)過(guò)磨合，聯(lián)合專案組逐步構(gòu)建起“高層掛帥+專業(yè)嵌合+技術(shù)賦能+全鏈治理”的協(xié)同作戰(zhàn)體系，將行政資源與刑事偵查能力深度融合，形成跨區(qū)域破大案的系統(tǒng)性解決方案。

在兩個(gè)多月的偵查過(guò)程中，聯(lián)合專案組累計(jì)派出上百名公安、煙草業(yè)務(wù)精英，完成跨省（區(qū)、市）追蹤、取證等復(fù)雜任務(wù)，充分體現(xiàn)了“專業(yè)互補(bǔ)、職能疊加”的協(xié)同優(yōu)勢(shì)。

據(jù)趙匡均介紹，根據(jù)前期獲取的信息，聯(lián)合專案組構(gòu)建起“三層穿透”分析模型：第一層通過(guò)物流信息逆向追蹤，鎖定許昌交界處的制假窩點(diǎn)；第二層運(yùn)用資金流水分析，繪制出橫跨11省（區(qū)、市）的資金網(wǎng)絡(luò)；第三層借助通信數(shù)據(jù)挖掘，識(shí)別出“設(shè)備采購(gòu)—原料供應(yīng)—生產(chǎn)加工—倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸—終端銷售”的完整犯罪鏈條。

這種數(shù)據(jù)穿透技術(shù)，使聯(lián)合專案組網(wǎng)絡(luò)圖譜構(gòu)建時(shí)間大幅縮短至5個(gè)月。

與此同時(shí)，他們引入“生物痕跡快速提取系統(tǒng)”，從制假現(xiàn)場(chǎng)遺留物中提取DNA樣本，推動(dòng)“零口供”定罪率提升至68%；依托“反洗錢(qián)資金分析系統(tǒng)”穿透涉案賬戶，追蹤虛擬幣洗錢(qián)軌跡，聯(lián)合中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心凍結(jié)資金并查處專業(yè)洗錢(qián)團(tuán)伙，構(gòu)建起“空間追蹤+生物取證+資金穿透”的智慧偵查體系。

有了組織和技術(shù)的支撐，聯(lián)合專案組采取“打擊—深挖—再打擊”的循環(huán)模式，使案件偵辦持續(xù)向制假產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸。

——2024年8月1日，在平頂山郟縣成功搗毀制假窩點(diǎn)1個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人5人，查封倉(cāng)儲(chǔ)窩點(diǎn)1個(gè)，查獲制假設(shè)備1組、假煙237.1萬(wàn)支，案值271.5萬(wàn)元。犯罪嫌疑人心理防線被連夜攻破，次日又搗毀非法煙絲生產(chǎn)窩點(diǎn)1個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人2人。

——8月9日，在北京抓獲涉嫌投資假煙生產(chǎn)窩點(diǎn)的犯罪嫌疑人趙某。

——8月16日，在漯河舞陽(yáng)和福建云霄兩地同時(shí)抓捕涉煙洗錢(qián)犯罪嫌疑人段某、肖某、許某。

——9月12日，在許昌長(zhǎng)葛搗毀水松紙制假窩點(diǎn)1個(gè)，查獲水松紙制作機(jī)器2臺(tái)套、水松紙2.74噸，抓獲犯罪嫌疑人4人。

——9月17日，在福建抓獲倒賣煙草機(jī)械犯罪嫌疑人張某某、肖某某。

至此，“11·14”案件上下游鏈條全部打通，實(shí)現(xiàn)了對(duì)涉煙違法犯罪活動(dòng)的全鏈條、全環(huán)節(jié)、全要素打擊，案值由最初的700余萬(wàn)元飆升至6.92億元，達(dá)到周口涉煙案件歷史峰值。

聯(lián)合專案組在收網(wǎng)后并未停留于個(gè)案?jìng)善?#xff0c;而是推動(dòng)建立長(zhǎng)效機(jī)制，與周邊地市建立深化打擊涉煙違法行為聯(lián)合協(xié)作機(jī)制，與邊界地區(qū)簽訂邊界卷煙市場(chǎng)治理聯(lián)合協(xié)作機(jī)制協(xié)議書(shū)。

周口市煙草專賣局表示，他們將認(rèn)真總結(jié)“11·14”專案組辦案經(jīng)驗(yàn)，提高重大案件的辦案能力，確保專賣監(jiān)管工作取得扎實(shí)成效，以實(shí)際行動(dòng)維護(hù)國(guó)家利益和消費(fèi)者利益。