近期，四川省成都市“3·20”打擊雪茄走私部督案件依法宣判，12名涉案人員被依法追究刑事責(zé)任，3家涉案公司被判處罰金，有力震懾了涉煙違法犯罪行為。

該案件是四川省首起海關(guān)總署和國(guó)家煙草專賣局聯(lián)合督辦案件。辦案人員歷時(shí)3年，往返奔波于廣東、安徽、上海、陜西以及四川各地，挖出了一個(gè)從國(guó)外走私雪茄在國(guó)內(nèi)銷售的網(wǎng)絡(luò)，累計(jì)查獲走私雪茄19572支、有包裝的走私煙絲47盒（包），經(jīng)計(jì)核，共偷逃稅款1378.58萬(wàn)元。

該案中，成都市煙草專賣局與成都海關(guān)建立緊密溝通機(jī)制，依托大數(shù)據(jù)情報(bào)平臺(tái)，強(qiáng)化數(shù)據(jù)導(dǎo)偵，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)打擊，是多部門聯(lián)合打擊涉煙走私案件的實(shí)戰(zhàn)樣本，也是成都市局積極推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、加快推動(dòng)專賣監(jiān)管現(xiàn)代化的一個(gè)縮影。

數(shù)據(jù)導(dǎo)偵 發(fā)現(xiàn)案中案

2022年3月，成都市局接舉報(bào)稱，有人涉嫌利用偽報(bào)品名、低報(bào)價(jià)格等方式走私雪茄。為迅速查清事實(shí)，成都市局和成都海關(guān)緝私局決定成立“3·20”打擊雪茄走私聯(lián)合專案組。

在走私分子不明的情況下，如何在成都海關(guān)每天成千上萬(wàn)的報(bào)關(guān)物品中篩選出線索？如何找到抓手、打開局面、拓展線索并定位目標(biāo)？這是專案組面臨的難題。

在四川省煙草專賣局指導(dǎo)下，專案組以數(shù)據(jù)導(dǎo)偵為核心手段，從數(shù)據(jù)搜集和數(shù)據(jù)分析入手，對(duì)跨境寄遞包裹信息進(jìn)行偵查，并對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行梳理，有針對(duì)性地鎖定調(diào)查對(duì)象，形成重點(diǎn)名單。經(jīng)過(guò)數(shù)月不懈?jìng)刹?#xff0c;所有線索均指向廣東深圳某進(jìn)出口貿(mào)易公司。

經(jīng)查，2019年5月至2023年2月，深圳某進(jìn)出口貿(mào)易公司多次通過(guò)網(wǎng)站和個(gè)人購(gòu)買、走私雪茄。這些走私雪茄通過(guò)郵遞渠道入境后，流入國(guó)內(nèi)某酒店的雪茄吧銷售。

專案組查獲的走私雪茄。

針對(duì)該公司主要涉案人員調(diào)查過(guò)程中，采購(gòu)部經(jīng)理吳某引起了專案組高度重視?！皡悄陈毼惶厥?#xff0c;是該公司走私雪茄的主要經(jīng)手人，并且與他往來(lái)的員工眾多，該公司賬面上走私雪茄數(shù)量與實(shí)際走私雪茄數(shù)量有出入，我們懷疑他們私下有個(gè)小團(tuán)伙?！睂０附M人員分析。

經(jīng)調(diào)查確認(rèn)，除以公司名義走私外，吳某為牟取私利，還伙同朱某、游某、廖某等組成了私人走私團(tuán)伙。該團(tuán)伙采取“螞蟻搬家”的方式，將本應(yīng)以一般貿(mào)易進(jìn)口的雪茄拆分成多個(gè)包裹，通過(guò)郵遞渠道走私入境，同時(shí)大幅低報(bào)實(shí)際交易價(jià)格，在國(guó)內(nèi)高價(jià)銷售并偷逃稅款，從而牟取非法利益。

按圖索驥 同網(wǎng)現(xiàn)多案

2023年3月31日，專案組人員在深圳、安徽蒙城、成都同時(shí)收網(wǎng)。

在深圳，專案組將該進(jìn)出口貿(mào)易公司的法人張某某、財(cái)務(wù)總監(jiān)王某某抓獲歸案，在蒙城將該公司采購(gòu)部經(jīng)理吳某、員工朱某某抓獲歸案，在成都將經(jīng)營(yíng)雪茄吧的游某某抓獲歸案，共查獲走私雪茄1730支。

專案組兩線并進(jìn)，在對(duì)主犯吳某等人進(jìn)行審訊的同時(shí)，對(duì)相關(guān)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)吳某等人除了通過(guò)境外人員購(gòu)買、走私雪茄外，還在一些海外網(wǎng)站訂購(gòu)雪茄。

給吳某團(tuán)伙供貨的網(wǎng)站背后，究竟隱藏著多少未被發(fā)現(xiàn)的線索？憑借多年的偵查經(jīng)驗(yàn)和敏銳直覺，專案組決定對(duì)涉案網(wǎng)站深挖溯源。

專案組查獲的走私雪茄。

利用數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)導(dǎo)偵技術(shù)，專案組發(fā)現(xiàn)趙某、毛某、呂某、董某也在海外網(wǎng)站下單，同樣采取拆分郵件、化整為零的方式郵寄走私雪茄入境，逃避海關(guān)監(jiān)管，以低價(jià)向海關(guān)申報(bào)繳稅，再進(jìn)行高價(jià)銷售牟利。

經(jīng)查，趙某等4人共使用40個(gè)不同收件人的信息，涉及包裹總數(shù)920個(gè)，涉案金額120余萬(wàn)元。

2023年8月，專案組相繼在四川遂寧、眉山、成都，將犯罪嫌疑人趙某、毛某、呂某、董某等人抓獲歸案，共計(jì)搗毀走私雪茄存儲(chǔ)窩點(diǎn)3處，查獲走私雪茄4399支、走私雪茄煙絲47盒（包）。

在對(duì)呂某、董某進(jìn)行調(diào)查時(shí)，專案組發(fā)現(xiàn)他們?cè)诤Ｍ饩W(wǎng)站購(gòu)煙時(shí)，與境外人員馮某有著密切往來(lái)，且交易金額非常大。

辦案人員隨即對(duì)馮某展開深入調(diào)查。調(diào)查顯示，馮某不僅向呂某、董某供貨，還與成都某餐飲公司經(jīng)理王某及股東許某進(jìn)行大量走私雪茄交易，持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)兩年，而王某和許某則通過(guò)他們?cè)诔啥奸_設(shè)的酒吧銷售雪茄。

2023年9月5日，專案組將王某、許某抓獲歸案，現(xiàn)場(chǎng)查獲走私雪茄347支，涉案金額50余萬(wàn)元。

部級(jí)督辦 斬?cái)喾缸镦?/strong>

因案情重大，海關(guān)總署、國(guó)家局于2023年11月1日將該案列為部級(jí)聯(lián)合督辦案件。專案組多次召開聯(lián)席會(huì)議，商討該案件的后期偵破工作。

為進(jìn)一步擴(kuò)大戰(zhàn)果，專案組對(duì)吳某的作案手法進(jìn)一步梳理，發(fā)現(xiàn)上海李某某，成都陽(yáng)某某、田某某，四川綿陽(yáng)劉某等人與吳某購(gòu)進(jìn)走私雪茄的渠道重合，均為通過(guò)多個(gè)雪茄網(wǎng)站或某些境外人員購(gòu)進(jìn)，并通過(guò)偽報(bào)品名、低報(bào)價(jià)格等方式通關(guān)再分銷。

專案組將查到的線索通報(bào)給上海海關(guān)緝私局，上海海關(guān)緝私局根據(jù)線索將上海的李某某查處并立案。專案組將綿陽(yáng)劉某的線索通報(bào)給綿陽(yáng)當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)緝私局，當(dāng)?shù)鼐綄?duì)劉某進(jìn)行調(diào)查后，發(fā)現(xiàn)其真正的上家為王某某，已對(duì)王某某進(jìn)行查處并立案。

擴(kuò)網(wǎng)拓面，窮追不舍。2024年1月，專案組對(duì)新出現(xiàn)的涉案嫌疑人——成都的陽(yáng)某某、田某某進(jìn)行查處。

走私雪茄存儲(chǔ)窩點(diǎn)。

陽(yáng)某某長(zhǎng)期購(gòu)進(jìn)走私雪茄并分銷，被成都海關(guān)緝私局綜保分局查處。田某某系成都某商貿(mào)有限公司實(shí)際控制人，該公司在成都市錦江區(qū)有一家雪茄吧并長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)走私雪茄。成都海關(guān)緝私局直屬隊(duì)對(duì)田某某的雪茄吧及住處進(jìn)行檢查，在兩地共查獲走私雪茄13096支。

2024年11月以來(lái)，吳某、趙某等人依法獲刑，2025年4月17日，田某某被成都鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院判刑。至此，涉及多個(gè)省市的“3·20”打擊雪茄走私系列案成功辦結(jié)。

“‘3·20’系列案是成都近年來(lái)破獲的最大一起走私煙草制品案件，這既得益于四川省局和成都海關(guān)緝私局的高度重視，也得益于數(shù)據(jù)分析、情報(bào)導(dǎo)偵的辦案模式。接下來(lái)，我們將凝聚打擊合力，不斷完善新模型、新戰(zhàn)法，用數(shù)字化手段對(duì)涉煙源頭、去向展開雙向追查，推動(dòng)案件查辦質(zhì)量持續(xù)提升?！背啥际芯贮h組書記、局長(zhǎng)楊宇堅(jiān)定地說(shuō)。