近期，四川省成都市“3·20”打擊雪茄走私部督案件依法宣判，12名涉案人員被依法追究刑事責(zé)任，3家涉案公司被判處罰金，有力震懾了涉煙違法犯罪行為。

該案件是四川省首起海關(guān)總署和國家煙草專賣局聯(lián)合督辦案件。辦案人員歷時3年，往返奔波于廣東、安徽、上海、陜西以及四川各地，挖出了一個從國外走私雪茄在國內(nèi)銷售的網(wǎng)絡(luò)，累計查獲走私雪茄19572支、有包裝的走私煙絲47盒（包），經(jīng)計核，共偷逃稅款1378.58萬元。

該案中，成都市煙草專賣局與成都海關(guān)建立緊密溝通機制，依托大數(shù)據(jù)情報平臺，強化數(shù)據(jù)導(dǎo)偵，實現(xiàn)精準(zhǔn)打擊，是多部門聯(lián)合打擊涉煙走私案件的實戰(zhàn)樣本，也是成都市局積極推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型、加快推動專賣監(jiān)管現(xiàn)代化的一個縮影。

數(shù)據(jù)導(dǎo)偵 發(fā)現(xiàn)案中案

2022年3月，成都市局接舉報稱，有人涉嫌利用偽報品名、低報價格等方式走私雪茄。為迅速查清事實，成都市局和成都海關(guān)緝私局決定成立“3·20”打擊雪茄走私聯(lián)合專案組。

在走私分子不明的情況下，如何在成都海關(guān)每天成千上萬的報關(guān)物品中篩選出線索？如何找到抓手、打開局面、拓展線索并定位目標(biāo)？這是專案組面臨的難題。

在四川省煙草專賣局指導(dǎo)下，專案組以數(shù)據(jù)導(dǎo)偵為核心手段，從數(shù)據(jù)搜集和數(shù)據(jù)分析入手，對跨境寄遞包裹信息進行偵查，并對相關(guān)信息進行梳理，有針對性地鎖定調(diào)查對象，形成重點名單。經(jīng)過數(shù)月不懈偵查，所有線索均指向廣東深圳某進出口貿(mào)易公司。

經(jīng)查，2019年5月至2023年2月，深圳某進出口貿(mào)易公司多次通過網(wǎng)站和個人購買、走私雪茄。這些走私雪茄通過郵遞渠道入境后，流入國內(nèi)某酒店的雪茄吧銷售。

專案組查獲的走私雪茄。

針對該公司主要涉案人員調(diào)查過程中，采購部經(jīng)理吳某引起了專案組高度重視。“吳某職位特殊，是該公司走私雪茄的主要經(jīng)手人，并且與他往來的員工眾多，該公司賬面上走私雪茄數(shù)量與實際走私雪茄數(shù)量有出入，我們懷疑他們私下有個小團伙。”專案組人員分析。

經(jīng)調(diào)查確認(rèn)，除以公司名義走私外，吳某為牟取私利，還伙同朱某、游某、廖某等組成了私人走私團伙。該團伙采取“螞蟻搬家”的方式，將本應(yīng)以一般貿(mào)易進口的雪茄拆分成多個包裹，通過郵遞渠道走私入境，同時大幅低報實際交易價格，在國內(nèi)高價銷售并偷逃稅款，從而牟取非法利益。

按圖索驥 同網(wǎng)現(xiàn)多案

2023年3月31日，專案組人員在深圳、安徽蒙城、成都同時收網(wǎng)。

在深圳，專案組將該進出口貿(mào)易公司的法人張某某、財務(wù)總監(jiān)王某某抓獲歸案，在蒙城將該公司采購部經(jīng)理吳某、員工朱某某抓獲歸案，在成都將經(jīng)營雪茄吧的游某某抓獲歸案，共查獲走私雪茄1730支。

專案組兩線并進，在對主犯吳某等人進行審訊的同時，對相關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù)進行分析，發(fā)現(xiàn)吳某等人除了通過境外人員購買、走私雪茄外，還在一些海外網(wǎng)站訂購雪茄。

給吳某團伙供貨的網(wǎng)站背后，究竟隱藏著多少未被發(fā)現(xiàn)的線索？憑借多年的偵查經(jīng)驗和敏銳直覺，專案組決定對涉案網(wǎng)站深挖溯源。

專案組查獲的走私雪茄。

利用數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)導(dǎo)偵技術(shù)，專案組發(fā)現(xiàn)趙某、毛某、呂某、董某也在海外網(wǎng)站下單，同樣采取拆分郵件、化整為零的方式郵寄走私雪茄入境，逃避海關(guān)監(jiān)管，以低價向海關(guān)申報繳稅，再進行高價銷售牟利。

經(jīng)查，趙某等4人共使用40個不同收件人的信息，涉及包裹總數(shù)920個，涉案金額120余萬元。

2023年8月，專案組相繼在四川遂寧、眉山、成都，將犯罪嫌疑人趙某、毛某、呂某、董某等人抓獲歸案，共計搗毀走私雪茄存儲窩點3處，查獲走私雪茄4399支、走私雪茄煙絲47盒（包）。

在對呂某、董某進行調(diào)查時，專案組發(fā)現(xiàn)他們在海外網(wǎng)站購煙時，與境外人員馮某有著密切往來，且交易金額非常大。

辦案人員隨即對馮某展開深入調(diào)查。調(diào)查顯示，馮某不僅向呂某、董某供貨，還與成都某餐飲公司經(jīng)理王某及股東許某進行大量走私雪茄交易，持續(xù)時間長達兩年，而王某和許某則通過他們在成都開設(shè)的酒吧銷售雪茄。

2023年9月5日，專案組將王某、許某抓獲歸案，現(xiàn)場查獲走私雪茄347支，涉案金額50余萬元。

部級督辦 斬斷犯罪鏈

因案情重大，海關(guān)總署、國家局于2023年11月1日將該案列為部級聯(lián)合督辦案件。專案組多次召開聯(lián)席會議，商討該案件的后期偵破工作。

為進一步擴大戰(zhàn)果，專案組對吳某的作案手法進一步梳理，發(fā)現(xiàn)上海李某某，成都陽某某、田某某，四川綿陽劉某等人與吳某購進走私雪茄的渠道重合，均為通過多個雪茄網(wǎng)站或某些境外人員購進，并通過偽報品名、低報價格等方式通關(guān)再分銷。

專案組將查到的線索通報給上海海關(guān)緝私局，上海海關(guān)緝私局根據(jù)線索將上海的李某某查處并立案。專案組將綿陽劉某的線索通報給綿陽當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)緝私局，當(dāng)?shù)鼐綄⒛尺M行調(diào)查后，發(fā)現(xiàn)其真正的上家為王某某，已對王某某進行查處并立案。

擴網(wǎng)拓面，窮追不舍。2024年1月，專案組對新出現(xiàn)的涉案嫌疑人——成都的陽某某、田某某進行查處。

走私雪茄存儲窩點。

陽某某長期購進走私雪茄并分銷，被成都海關(guān)緝私局綜保分局查處。田某某系成都某商貿(mào)有限公司實際控制人，該公司在成都市錦江區(qū)有一家雪茄吧并長期經(jīng)營走私雪茄。成都海關(guān)緝私局直屬隊對田某某的雪茄吧及住處進行檢查，在兩地共查獲走私雪茄13096支。

2024年11月以來，吳某、趙某等人依法獲刑，2025年4月17日，田某某被成都鐵路運輸中級法院判刑。至此，涉及多個省市的“3·20”打擊雪茄走私系列案成功辦結(jié)。

“‘3·20’系列案是成都近年來破獲的最大一起走私煙草制品案件，這既得益于四川省局和成都海關(guān)緝私局的高度重視，也得益于數(shù)據(jù)分析、情報導(dǎo)偵的辦案模式。接下來，我們將凝聚打擊合力，不斷完善新模型、新戰(zhàn)法，用數(shù)字化手段對涉煙源頭、去向展開雙向追查，推動案件查辦質(zhì)量持續(xù)提升。”成都市局黨組書記、局長楊宇堅定地說。