隨著煙草流通渠道多元化與交易方式隱蔽化，真煙地下網(wǎng)絡(luò)已形成跨區(qū)域、多層級(jí)的運(yùn)作體系，對(duì)煙草市場秩序、國家稅收安全及社會(huì)治理構(gòu)成多重威脅。本文以煙草部門監(jiān)管實(shí)踐為基礎(chǔ)，系統(tǒng)分析當(dāng)前真煙地下網(wǎng)絡(luò)的特征表現(xiàn)與監(jiān)管困境，從全鏈條打擊、情報(bào)研判、大戶治理、許可監(jiān)管、區(qū)域協(xié)同及技術(shù)賦能六個(gè)維度，提出針對(duì)性的打擊路徑，并總結(jié)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，為煙草專賣系統(tǒng)深化真煙地下網(wǎng)絡(luò)治理提供參考。

一、真煙地下網(wǎng)絡(luò)的特征表現(xiàn)

（一）流通渠道呈現(xiàn)隱蔽化與組織化交織特征

當(dāng)前真煙地下網(wǎng)絡(luò)已突破傳統(tǒng)“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”交易模式，形成“本地收購—中間轉(zhuǎn)運(yùn)—異地分銷”的全鏈條運(yùn)作體系，且呈現(xiàn)出極強(qiáng)的隱蔽性與組織性。其一，交易場景偽裝化。違法主體多以“煙酒回收”“閑置物品轉(zhuǎn)讓”為幌子，利用微信、QQ等加密社交工具溝通，通過第三方支付平臺(tái)結(jié)算，交易記錄常以“生活費(fèi)”“貨款”等模糊備注掩蓋，且數(shù)據(jù)刪除及時(shí)，痕跡追溯難度大。其二，經(jīng)營場所流動(dòng)化。收購窩點(diǎn)多選址于城鄉(xiāng)接合部的空置房屋、臨時(shí)倉庫等監(jiān)管薄弱區(qū)域，采用“短期駐扎、快速轉(zhuǎn)移”的“游擊式”經(jīng)營模式，規(guī)避專賣部門的常態(tài)化巡查。其三，運(yùn)作體系專業(yè)化。部分違法團(tuán)伙建立分工明確的組織架構(gòu)，配備專屬運(yùn)輸車隊(duì)，甚至攜帶通訊干擾設(shè)備，反偵察能力顯著提升，跨區(qū)域轉(zhuǎn)運(yùn)效率大幅提高。

以某案例為例，部分違法分子通過微信群發(fā)布“閑置卷煙轉(zhuǎn)讓”信息，吸引散戶售煙后，依托物流快遞渠道將卷煙轉(zhuǎn)運(yùn)至浙江、福建等銷區(qū)，全程實(shí)現(xiàn)“無接觸交易 + 第三方結(jié)算”。最終，通過快遞從業(yè)人員提供的線索，才實(shí)現(xiàn)窩點(diǎn)定位與案件突破。

（二）市場方面呈現(xiàn)供需失衡與安全風(fēng)險(xiǎn)疊加特征

真煙地下網(wǎng)絡(luò)的蔓延對(duì)煙草市場與社會(huì)治理產(chǎn)生雙重沖擊。在市場層面，引發(fā)供需結(jié)構(gòu)失衡與價(jià)格體系紊亂。一方面，原產(chǎn)地緊俏卷煙品牌被大量收購，導(dǎo)致本地零售終端貨源短缺，消費(fèi)者需求難以滿足；另一方面，外流真煙在銷區(qū)以低于指導(dǎo)價(jià)格拋售，如某卷煙品牌在部分產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)斷供現(xiàn)象，而在銷區(qū)價(jià)格持續(xù)低于指導(dǎo)價(jià)，嚴(yán)重?cái)_亂正常市場價(jià)格秩序。在安全層面，真煙地下網(wǎng)絡(luò)常與假煙、走私煙銷售網(wǎng)絡(luò)交織，部分收購窩點(diǎn)同時(shí)涉及假煙售賣，且可能衍生洗錢、非法運(yùn)輸?shù)冗`法犯罪行為，對(duì)社會(huì)治理構(gòu)成潛在風(fēng)險(xiǎn)。

（三）監(jiān)管態(tài)勢(shì)受到資源、技術(shù)與協(xié)同三重約束影響

煙草專賣部門在真煙地下網(wǎng)絡(luò)打擊中面臨多重現(xiàn)實(shí)約束。一是監(jiān)管資源不足?；鶎訉Ｙu中隊(duì)普遍存在人員編制緊張問題，通常 3 - 5 人需負(fù)責(zé)數(shù)百戶零售終端的監(jiān)管，且需應(yīng)對(duì)跨區(qū)域違法案件，同時(shí)裝備更新滯后，傳統(tǒng)執(zhí)法工具難以滿足復(fù)雜案件查辦需求。二是技術(shù)手段滯后。違法主體借助大數(shù)據(jù)拆分訂單、分散配送等方式規(guī)避監(jiān)管，而專賣部門仍以人工巡查為主，對(duì)零售戶訂單數(shù)據(jù)、物流信息的智能化分析能力不足，現(xiàn)有系統(tǒng)無法有效識(shí)別“化整為零”的異常訂單。三是部門協(xié)同不暢。與公安、市場監(jiān)管、交通、郵管等部門的協(xié)作多停留在“個(gè)案聯(lián)動(dòng)”層面，缺乏常態(tài)化協(xié)作機(jī)制，數(shù)據(jù)共享存在壁壘，如查辦非法運(yùn)輸案件時(shí)，獲取公安車輛軌跡數(shù)據(jù)、交通貨運(yùn)記錄需多環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)，易錯(cuò)失最佳執(zhí)法時(shí)機(jī)。

二、真煙地下網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管的核心困境

（一）執(zhí)法打擊效能與違法強(qiáng)度不匹配

一是打擊手段單一。當(dāng)前執(zhí)法以“現(xiàn)場查獲”為主，聚焦于卷煙實(shí)物查處與個(gè)體處罰，對(duì)資金流、信息流的溯源能力不足，難以實(shí)現(xiàn)“端窩點(diǎn)、斷鏈條”的目標(biāo)，導(dǎo)致部分案件僅處罰前端散戶，幕后組織策劃者未被追責(zé)，違法網(wǎng)絡(luò)快速重建。二是違法成本較低。根據(jù)現(xiàn)行法律規(guī)定，非法經(jīng)營真煙案值需達(dá)到 5 萬元方可追究刑事責(zé)任，且實(shí)際辦案中存在證據(jù)固定難問題，部分非法收購案件僅能通過罰款處理后返還卷煙，威懾力有限。三是資源整合不足。各稽查中隊(duì)之間信息共享不及時(shí)，監(jiān)管力量分散，難以形成集中攻堅(jiān)的“拳頭效應(yīng)”。

（二）情報(bào)信息體系與監(jiān)管需求不匹配

一是線索來源單一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，大多數(shù)案件線索依賴群眾舉報(bào)，專賣部門主動(dòng)發(fā)現(xiàn)的線索占比不足 20%，對(duì)真煙地下網(wǎng)絡(luò)的早期預(yù)警能力薄弱，部分非法收購窩點(diǎn)運(yùn)營數(shù)月后才被發(fā)現(xiàn)。二是數(shù)據(jù)分析能力薄弱。雖積累了零售戶訂單、物流、資金等海量數(shù)據(jù)，但缺乏專業(yè)情報(bào)分析人員，無法有效挖掘數(shù)據(jù)背后的異常關(guān)聯(lián)，如零售戶月度銷量異常且流向集中等風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)未能及時(shí)識(shí)別。三是信息共享壁壘。公安戶籍信息、交通車輛軌跡、郵管快遞數(shù)據(jù)等與專賣情報(bào)系統(tǒng)未實(shí)現(xiàn)有效對(duì)接，跨部門數(shù)據(jù)調(diào)取流程繁瑣，延誤案件查辦進(jìn)度。

（三）全鏈條監(jiān)管與流通環(huán)節(jié)不匹配

一是地域監(jiān)管失衡。城鄉(xiāng)接合部、省際交界地帶因零售終端分散、跨區(qū)域管理難度大，成為真煙地下網(wǎng)絡(luò)的“重災(zāi)區(qū)”，部分邊界零售戶頻繁向外地收購商售煙，而專賣部門因巡查半徑大、頻次不足，監(jiān)管時(shí)效滯后。二是新興渠道監(jiān)管空白?！芭芡却k”“社區(qū)團(tuán)購”等新型交易模式快速發(fā)展，違法主體利用此類渠道實(shí)現(xiàn)“無接觸收煙”，但專賣部門尚未建立針對(duì)性監(jiān)管機(jī)制，證據(jù)固定難度大。三是物流寄遞防控薄弱。盡管快遞行業(yè)實(shí)行“實(shí)名收寄、開箱驗(yàn)視”制度，但部分快遞企業(yè)為追求利益放松查驗(yàn)，且專賣部門缺乏物流數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)控權(quán)限，僅能通過隨機(jī)抽查攔截非法運(yùn)輸卷煙，防控效率低下。

三、真煙地下網(wǎng)絡(luò)打擊的實(shí)戰(zhàn)路徑

圍繞“打、防、管、控”一體化目標(biāo)，可探索從六個(gè)維度構(gòu)建真煙地下網(wǎng)絡(luò)打擊體系，取得顯著成效。

（一）構(gòu)建全鏈條打擊體系，強(qiáng)化違法震懾

一是深化專項(xiàng)整治。將市場整治與物流寄遞專項(xiàng)行動(dòng)相結(jié)合，聚焦非法收購窩點(diǎn)、運(yùn)輸團(tuán)伙、分銷網(wǎng)絡(luò)三大關(guān)鍵環(huán)節(jié)，實(shí)行“周調(diào)度、月通報(bào)”機(jī)制，對(duì)案值 5 萬元以上的大要案掛牌督辦，力爭“查一案、端一窩、斷一鏈”。二是加強(qiáng)源頭治理。依托網(wǎng)格化管理，融合日常巡查與信用監(jiān)管，建立違法預(yù)警與動(dòng)態(tài)監(jiān)測機(jī)制，對(duì)屢查屢犯、存在重大違法記錄的經(jīng)營主體實(shí)施分級(jí)分類管控，推動(dòng)監(jiān)管關(guān)口前移。三是優(yōu)化部門協(xié)同。建立重大案件公安提前介入機(jī)制，實(shí)現(xiàn)同步偵查；聯(lián)合郵管部門核查快遞記錄，提升跨部門協(xié)作效率。

（二）完善情報(bào)研判機(jī)制，提升預(yù)警能力

一是搭建情報(bào)平臺(tái)。聯(lián)合公安部門組建“煙警”信息研判中心，整合物流信息、零售戶訂單數(shù)據(jù)、資金往來記錄等多維度數(shù)據(jù)，建立重點(diǎn)人員、重點(diǎn)車輛、重點(diǎn)區(qū)域“三張清單”，通過大數(shù)據(jù)碰撞比對(duì)，精準(zhǔn)識(shí)別隱蔽違法網(wǎng)絡(luò)。二是組建專業(yè)研判團(tuán)隊(duì)。強(qiáng)化“專賣 + 內(nèi)管 + 營銷 + 物流”四員聯(lián)動(dòng)，定期開展數(shù)據(jù)會(huì)商，通過“異常訂單集中度、資金往來頻次、物流軌跡重合度”三項(xiàng)核心指標(biāo)，識(shí)別非法收購苗頭，鎖定違法關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)與高風(fēng)險(xiǎn)主體。三是拓寬線索來源。在社區(qū)、鄉(xiāng)村發(fā)展“信息員”，織密基層情報(bào)網(wǎng)絡(luò)；在郵政網(wǎng)點(diǎn)開展專賣法規(guī)培訓(xùn)，設(shè)立線索獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)快遞從業(yè)人員上報(bào)異常信息，實(shí)現(xiàn)違法線索精準(zhǔn)捕捉。

（三）強(qiáng)化大戶綜合治理，破解網(wǎng)絡(luò)控制

一是實(shí)施穿透式監(jiān)管。對(duì)列入黑名單的違法大戶，開展“四查”行動(dòng)：核查庫存與銷量匹配度、資金往來合理性、銷售對(duì)象集中度、物流發(fā)貨流向，精準(zhǔn)定位異常行為。二是瓦解利益網(wǎng)絡(luò)。通過跟車暗查、蹲點(diǎn)監(jiān)控等方式，繪制“大戶—小戶”關(guān)聯(lián)圖譜，針對(duì)大戶控制小戶收售煙的行為，開展小戶約談，切斷利益鏈條。三是建立退出機(jī)制。對(duì)一年內(nèi)存在 1 次及以上違法記錄的大戶、“換馬甲”經(jīng)營的違法主體實(shí)施精準(zhǔn)打擊，依法依規(guī)堅(jiān)決取消其經(jīng)營資格，騰退市場許可空間。

（四）優(yōu)化許可后續(xù)監(jiān)管，筑牢源頭防線

一是實(shí)行差異化延續(xù)。根據(jù)零售戶信用等級(jí)、經(jīng)營規(guī)模、違規(guī)歷史，設(shè)定不同許可延續(xù)期限，引導(dǎo)客戶守法誠信經(jīng)營。二是開展全覆蓋核查。許可延續(xù)前必須進(jìn)行實(shí)地檢查，重點(diǎn)核查經(jīng)營場所有效性（是否存在轉(zhuǎn)租轉(zhuǎn)借）、是否符合合理布局（如遠(yuǎn)離中小學(xué)周邊）、房屋租賃合同有效期（延續(xù)期限不超過合同期），未實(shí)地核查的一律不予延續(xù)。三是推進(jìn)全過程管理。整合 APCD 監(jiān)管模式與多維度數(shù)據(jù)模型，智能識(shí)別套購、串貨等異常交易，實(shí)現(xiàn)事前預(yù)防、事中控制、事后追溯的全周期監(jiān)管閉環(huán)。

（五）推進(jìn)區(qū)域協(xié)同治理，打破跨區(qū)壁壘

一是健全協(xié)作機(jī)制。擴(kuò)大真煙地下網(wǎng)絡(luò)治理“協(xié)作圈”，重點(diǎn)加強(qiáng)與本地接壤、主要外流方向等地市的情報(bào)交流，建立案件線索共同研判、查打聯(lián)動(dòng)的常態(tài)化機(jī)制。二是強(qiáng)化執(zhí)法聯(lián)動(dòng)。加大高速主干道、省際及市際公路的封堵攔截力度，斬?cái)嗫鐓^(qū)域運(yùn)輸鏈條；深化與市場監(jiān)管部門的案件移送機(jī)制，及時(shí)移交鐵路涉煙案件。三是實(shí)行專班運(yùn)作。建立“一案一專班”制度，每個(gè)大要案由煙草與公安人員共同組成專班，實(shí)行“周推進(jìn)、急事即議”機(jī)制，動(dòng)態(tài)調(diào)整辦案策略，提升協(xié)作效率。

（六）加強(qiáng)技術(shù)賦能建設(shè)，提升監(jiān)管效能

一是提升大數(shù)據(jù)應(yīng)用能力。構(gòu)建“IP - 訂單 - 物流”三維交叉碰撞模型，識(shí)別“同一 IP 地址訂購多戶卷煙”“真煙流向異常集中”等特征，鎖定跨區(qū)域套購、囤積的幕后團(tuán)伙。二是升級(jí)智能裝備。為一線執(zhí)法配備執(zhí)法記錄儀、移動(dòng)執(zhí)法終端，推廣“碼上查煙”技術(shù)；探索無人機(jī)巡查應(yīng)用，構(gòu)建“空中 + 地面”“遠(yuǎn)程 + 現(xiàn)場”的立體化監(jiān)管模式。三是強(qiáng)化人員技能培訓(xùn)。將大數(shù)據(jù)分析、電子證據(jù)固定納入必修課程，每年開展 1 次“煙警”涉煙案件偵辦技能培訓(xùn)，每季度組織考評(píng)，實(shí)現(xiàn)全員能力提升。

綜上所述，真煙地下網(wǎng)絡(luò)的治理是一項(xiàng)涉及市場秩序、社會(huì)安全與監(jiān)管效能的系統(tǒng)性工程。未來，隨著新型交易模式與物流技術(shù)的迭代，還需持續(xù)優(yōu)化跨部門協(xié)同機(jī)制、強(qiáng)化技術(shù)賦能力度，推動(dòng)監(jiān)管從“被動(dòng)應(yīng)對(duì)”向“主動(dòng)預(yù)警”轉(zhuǎn)變，從“單點(diǎn)打擊”向“系統(tǒng)治理”升級(jí)，方能徹底鏟除真煙地下網(wǎng)絡(luò)滋生土壤，切實(shí)維護(hù)煙草市場秩序與社會(huì)治理穩(wěn)定。