當(dāng)幾個(gè)看似毫無(wú)關(guān)聯(lián)的煙草專賣案件擺在面前，你能否發(fā)現(xiàn)背后的秘密？在鍥而不舍的貴州省黔南布依族苗族自治州煙草專賣局專賣人員眼中，這些秘密無(wú)所遁形。

日前，案值1600多萬(wàn)元，涉及貴州黔南、遵義兩地和福建、廣東、云南、廣西、安徽等省（區(qū)）的“5·05”非法經(jīng)營(yíng)煙葉煙絲網(wǎng)絡(luò)案結(jié)案。這起錯(cuò)綜復(fù)雜的案件得以破獲，離不開(kāi)執(zhí)法人員的智慧與艱辛的付出。

案情初顯 撲朔迷離

2022年3月20日，龍里縣煙草專賣局聯(lián)合公安機(jī)關(guān)截獲一車煙絲，查獲非法煙絲4.97噸，案值40余萬(wàn)元，現(xiàn)場(chǎng)抓獲貨車司機(jī)褚某。

2022年4月29日，羅甸縣煙草專賣局聯(lián)合公安機(jī)關(guān)在余安高速沫陽(yáng)鎮(zhèn)大小井收費(fèi)站入口處，查獲煙絲5噸，案值40余萬(wàn)元，抓獲非法倉(cāng)儲(chǔ)窩點(diǎn)管理員黃某某、羅某祥、羅某春3人，以及非法運(yùn)輸煙絲的貨車駕駛員李某某。

2022年5月5日，惠水縣煙草專賣局聯(lián)合公安機(jī)關(guān)在好花紅鎮(zhèn)某社區(qū)內(nèi)打掉一非法儲(chǔ)存煙葉窩點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)查獲煙葉2.73噸，案值14余萬(wàn)元，抓獲犯罪嫌疑人王某某、楊某某和黎某某。

這是2022年發(fā)生在黔南州龍里、惠水、羅甸的3起非法運(yùn)輸、儲(chǔ)存煙葉煙絲案件。誰(shuí)都不曾想到，這3起看似孤立的“小案件”，其實(shí)是一起關(guān)聯(lián)緊密、跨區(qū)域的非法經(jīng)營(yíng)煙葉煙絲網(wǎng)絡(luò)案件。

2024年3月26日，該案件被公安部、國(guó)家煙草專賣局列為督辦案件。

位于羅甸縣一廢棄養(yǎng)豬場(chǎng)里的非法煙絲加工窩點(diǎn)。吳清海攝

儲(chǔ)存的煙葉煙絲到底是誰(shuí)的？加工又在何處？煙絲運(yùn)往哪里？幾起案件如何由“個(gè)案”成為“并案”？

端掉煙葉儲(chǔ)存窩點(diǎn)后，惠水縣局將案件依法移送至惠水縣公安局開(kāi)展深入調(diào)查。

據(jù)犯罪嫌疑人王某某交待，該窩點(diǎn)主要負(fù)責(zé)人為何某。2022年3月，他受何某指使，伙同另外兩名嫌疑人楊某某、黎某某，在長(zhǎng)順、龍里、興義等地非法收購(gòu)煙葉，存放在惠水縣好花紅鎮(zhèn)某社區(qū)，由黎某某運(yùn)送到羅甸非法煙絲加工窩點(diǎn)。

與此同時(shí)，羅甸公安機(jī)關(guān)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)抓獲的4人進(jìn)行審訊，得知非法煙絲系沫陽(yáng)鎮(zhèn)某村一廢棄養(yǎng)殖場(chǎng)加工生產(chǎn)，運(yùn)輸?shù)呢浳锸峭ㄟ^(guò)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)發(fā)布的信息接單，信息發(fā)布人姓張。

2022年5月4日，羅甸公安、煙草聯(lián)合執(zhí)法組對(duì)沫陽(yáng)鎮(zhèn)某村廢棄養(yǎng)殖場(chǎng)加工廠開(kāi)展搗毀收網(wǎng)，現(xiàn)場(chǎng)查獲煙絲4300公斤，切絲機(jī)2臺(tái)、烘絲機(jī)1臺(tái)，涉案總金額260余萬(wàn)元。抓捕時(shí)，生產(chǎn)加工人員已聞風(fēng)而逃。

惠水、羅甸辦案人員互通信息后，案件線索串聯(lián)碰撞，一條收購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、加工、運(yùn)輸?shù)木W(wǎng)絡(luò)鏈條開(kāi)始顯現(xiàn)。

生產(chǎn)人員來(lái)自何方？幕后主使為何人？

黔南州公安局、州煙草專賣局決定，由惠水、羅甸兩地警、煙執(zhí)法人員聯(lián)合偵辦，對(duì)兩起案件追根溯源，深挖細(xì)查。

抽絲剝繭 案中有案

果不其然，辦案人員在蛛絲馬跡中查出了“案中案”。

“再狡猾的狐貍也斗不過(guò)好獵手！”2022年5月4日，在搗毀沫陽(yáng)鎮(zhèn)非法煙絲加工窩點(diǎn)后，經(jīng)過(guò)審訊得知，羅甸生產(chǎn)窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人系本地人黃某，加工人員共5名，均為外地人。

為盡早抓獲5名加工人員，辦案人員又對(duì)窩點(diǎn)進(jìn)行了多次排查，在垃圾堆里發(fā)現(xiàn)了一張就診單和一個(gè)快遞包裹。通過(guò)核實(shí)，就診人為毛某某，包裹寄件地址來(lái)自惠水縣。得到線索后，辦案人員立即與惠水縣聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)快遞包裹寄件人竟為惠水儲(chǔ)存窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人何某?；菟k案人員立即實(shí)施抓捕，最終將羅甸加工窩點(diǎn)5名生產(chǎn)人員全部抓獲。

辦案人員端掉隱蔽的非法煙絲儲(chǔ)存窩點(diǎn)。黔南州局供圖

龍里縣辦案人員在對(duì)抓獲的貨車駕駛員褚某進(jìn)行審訊后獲悉，其運(yùn)輸?shù)姆欠熃z儲(chǔ)存點(diǎn)位于貴陽(yáng)市花溪區(qū)某鄉(xiāng)鎮(zhèn)，窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人為彭某，褚某受其雇傭負(fù)責(zé)煙絲運(yùn)輸。

與此同時(shí)，惠水辦案人員在偵辦中發(fā)現(xiàn)，王某某與一彭姓男子有往來(lái)。

兩個(gè)彭某是不是同一個(gè)人？

經(jīng)多方核查，惠水案件浮出的彭某與龍里案件褚某供述的貴陽(yáng)儲(chǔ)存窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人彭某系同一人。

至此，發(fā)生在龍里、惠水、羅甸的三起看似孤立的案件，經(jīng)過(guò)抽絲剝繭，被一個(gè)個(gè)零散、不起眼的案件細(xì)節(jié)串聯(lián)起來(lái)，一個(gè)集收購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、加工為一體的非法生產(chǎn)煙絲網(wǎng)絡(luò)案件浮出水面。

鑒于案值巨大、案情復(fù)雜，2023年4月，貴州公安、煙草決定將3起案件并案?jìng)赊k，命名為黔南“5·05”非法經(jīng)營(yíng)煙葉煙絲案件。

至此，一張跨區(qū)域聯(lián)合作戰(zhàn)的打假網(wǎng)絡(luò)迅速鋪開(kāi)。

利刃出鞘 鏟網(wǎng)破線

為了解開(kāi)謎題，聯(lián)合辦案人員將目光聚焦到在網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)發(fā)布信息的涉案女子張某某身上。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，張某某的手機(jī)在貨運(yùn)信息接單平臺(tái)有發(fā)布運(yùn)單記錄，并曾與一名吳姓男子存在交易記錄。

面對(duì)辦案人員的詢問(wèn)，張某某顯得有些“懵”，無(wú)論是發(fā)布訂單還是資金交易，她似乎并不知情。

辦案人員最終查明，張某某與彭某為情侶關(guān)系，貨運(yùn)平臺(tái)的信息，實(shí)際是彭某用張某某手機(jī)發(fā)布；與吳某某的資金交易記錄，也是由彭某操作進(jìn)行。

至此，案件又聚焦到彭某身上。那么，吳某某又是誰(shuí)？二者有何關(guān)聯(lián)？

“帶著目的、帶著問(wèn)題去尋找痕跡證據(jù)?！甭?lián)合辦案人員對(duì)掌握的情況進(jìn)行深挖，才發(fā)現(xiàn)吳某某曾經(jīng)伙同他人于2019年至2021年期間在遵義非法加工煙絲，2023年5月已被法院判處有期徒刑。而他就是黔南非法煙葉煙絲加工窩點(diǎn)真正的幕后人物，彭某則是關(guān)鍵的“橋梁”。

經(jīng)過(guò)一年多的反復(fù)偵查和順藤摸瓜，一張涉及多地區(qū)、多環(huán)節(jié)的非法加工煙絲原料和生產(chǎn)銷售假煙的犯罪網(wǎng)絡(luò)逐漸清晰。

2023年9月，聯(lián)合辦案人員將黔南“5·05”非法經(jīng)營(yíng)煙葉煙絲案件與吳某某在遵義所犯的非法加工煙絲案件并案?jìng)赊k?；菟⒘_甸、龍里、遵義，四地聯(lián)動(dòng)，四案串并。

經(jīng)查，彭某曾與吳某某合謀，準(zhǔn)備在貴州非法加工銷售煙絲煙葉。吳某某作為貴州地區(qū)制假售假“代理人”，負(fù)責(zé)遵義、黔南的制假管理銷售，“授權(quán)”彭某為黔南地區(qū)“總負(fù)責(zé)人”，管理惠水、羅甸窩點(diǎn)有關(guān)事宜。二人形成了“上下線”關(guān)系，并將這種管理模式運(yùn)用到每一個(gè)窩點(diǎn)上。

抓捕現(xiàn)場(chǎng)。黔南州局供圖

目前，該案已判刑22人，是黔南州近年來(lái)破獲較大的集非法加工煙絲、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸于一體的全鏈條、全環(huán)節(jié)、全要素網(wǎng)絡(luò)案件，也是黔南公安和煙草專賣執(zhí)法部門(mén)聯(lián)手成功破獲的第五起部督網(wǎng)絡(luò)大案。

黔南是全省打假打私大局中攔截制假原料輸出的重要防線。

近年來(lái)，黔南州局始終服從和服務(wù)于全國(guó)、全省工作大局，認(rèn)真謀劃、找準(zhǔn)定位、主動(dòng)出擊，確立了“嚴(yán)查原料輸出、嚴(yán)防假私輸入、嚴(yán)打非法寄遞、嚴(yán)管專賣市場(chǎng)”的打假打私工作目標(biāo)，鞏固協(xié)作機(jī)制，匯聚執(zhí)法合力，聚焦渠道管控，截?cái)噙`法鏈條，為全國(guó)打假打私大局作出積極貢獻(xiàn)。