近期，浙江省杭州市建德市“4·27”特大涉煙非法經(jīng)營案宣判，陳某升等12名涉案人員悉數(shù)被法院判處有期徒刑并處罰金。

至此，這起涉及全國多地、涉案金額超3000萬元的特大案件，在歷時兩年多的追查后塵埃落定。此案不僅鏟除了一個危害市場秩序的毒瘤，更以雷霆之勢彰顯了法律的威嚴(yán)——任何妄圖觸碰紅線、違法牟利的行徑，終將付出沉重代價。

一個投訴，關(guān)聯(lián)歷史線索

“這煙不對勁，抽起來有股霉味，還有點兒塑料味?！?023年3月某日深夜，建德市煙草專賣局舉報熱線驟然響起，急促鈴聲裹挾著市民的急切訴求打破了夜的寧靜。來電市民坦言，自己通過某社交平臺購買的卷煙口感異樣，和從零售店里買的卷煙差異顯著。

群眾利益無小事，涉煙違法零容忍。

建德市局稽查人員第一時間上門核查，細(xì)致詢問購買渠道、時間、地點及售煙者信息等關(guān)鍵細(xì)節(jié)。當(dāng)賣家微信號的信息被提及時，建德市局稽查中隊中隊長張志華的筆突然頓住——這個號曾出現(xiàn)在此前一起假煙案件的線索清單中，再次出現(xiàn)絕非偶然，兩者之間或許存在某種聯(lián)系。

夜幕之下，核查行動緊鑼密鼓推進(jìn)。當(dāng)晚，在當(dāng)?shù)毓膊块T的協(xié)助下，涉案賬號的交易圖譜迅速浮出水面。數(shù)據(jù)顯示，近三個月內(nèi)，該賬號關(guān)聯(lián)的收貨地址有兩百余個，遍布全國23個省份，且單筆交易金額多集中在200元、400元等固定檔位。

“這絕對不是普通零售，而是有組織的、典型的規(guī)?；咒N。”案情分析會上，張志華指著投影屏幕上跳動的交易數(shù)據(jù)作出的推斷，得到了團(tuán)隊成員的一致認(rèn)同。

在他們眼中，屏幕上的一筆筆交易信息，正悄然勾勒出一張橫跨多省的涉煙黑網(wǎng)雛形。

三流溯源，鎖定鏈條脈絡(luò)

單條線索背后，往往可能隱藏著龐大的犯罪網(wǎng)絡(luò)。這是建德市局專賣成員始終秉持的觀念。

面對這一線索，建德市局當(dāng)即啟動“17℃執(zhí)法生態(tài)聯(lián)盟”協(xié)作機(jī)制，聯(lián)合當(dāng)?shù)毓?、郵管等部門組建聯(lián)合研判專班，以資金流、物流、信息流為三大攻堅維度，全面鋪開溯源追查。

資金流核查中，專班成員依托大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，深度挖掘涉案微信及銀行賬戶交易流水，很快發(fā)現(xiàn)異常：賬戶間頻繁出現(xiàn)整數(shù)轉(zhuǎn)賬，且交易集中于深夜，明顯違背正常的商業(yè)規(guī)律。經(jīng)查，該團(tuán)伙正是通過分散小額資金、多賬戶快速流轉(zhuǎn)等方式規(guī)避監(jiān)管，部分資金甚至流向境外，形成了復(fù)雜的資金洗錢網(wǎng)絡(luò)。

物流追蹤戰(zhàn)線同樣有突破。專班成員協(xié)同郵管部門調(diào)取海量快遞單據(jù)，逐一比對發(fā)貨地址、收件信息等數(shù)據(jù)后，鎖定了多個長期向全國發(fā)貨的“生活用品”異常包裹。

這些包裹的實際發(fā)貨地多為偏遠(yuǎn)村莊等隱蔽區(qū)域，違法分子還通過頻繁更換發(fā)貨地址、物流公司及使用虛假收件信息等不法手段規(guī)避核查，進(jìn)一步坐實了團(tuán)伙作案的特征。

信息流研判過程并不順利，遭遇了不少阻力。專班成員聚焦社交平臺聊天記錄和交易信息，通過專業(yè)工具深度分析，檢索出大量涉及假煙交易的關(guān)鍵詞和敏感信息。

然而，該團(tuán)伙違法分子具有較強(qiáng)的反偵查意識，在交流過程中使用暗語、代號，如用“貨”指代假煙、“新款”指代新批次產(chǎn)品等，且定期刪除聊天記錄，關(guān)鍵信息通過加密通信軟件傳遞，給信息解讀和網(wǎng)絡(luò)梳理帶來極大挑戰(zhàn)。

歷經(jīng)數(shù)月抽絲剝繭，專班成員在海量數(shù)據(jù)中鎖定核心脈絡(luò)：這起看似普通的消費投訴，背后竟是一個覆蓋生產(chǎn)、倉儲、運輸、銷售全鏈條的跨區(qū)域假煙及非法電子煙犯罪網(wǎng)絡(luò)。

該團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工精細(xì)，涉案人員遍布全國多地，通過地下工廠制假、隱蔽倉庫囤貨、快遞物流運輸、社交平臺分銷等方式，構(gòu)建起龐大的制假售假體系，涉案金額高達(dá)3000余萬元，嚴(yán)重擾亂了煙草市場秩序。

四省同步，鏟除犯罪黑網(wǎng)

時機(jī)成熟，收網(wǎng)在即。2024年1月30日凌晨4點，嶺南的霧氣還未散去，10個行動小組已在粵閩川冀四省同步集結(jié)待命。在廣東某郊外倉庫，專班執(zhí)法人員出示搜查令時，倉庫管理員正慌亂地往貨車上堆放頂層封有棋盤的木箱——撬開木箱，一排排整齊碼放的假煙赫然在目。

與此同時，福建某制假窩點的抓捕行動也同步展開。當(dāng)專班執(zhí)法人員踹開生銹的鐵門時，制假流水線仍在高速運轉(zhuǎn)，現(xiàn)場查獲的最新一批假煙，其生產(chǎn)日期竟為2025年。此外，現(xiàn)場還查獲3702個水果味偽劣電子煙，經(jīng)專業(yè)檢測，均含有國家管制的合成毒品成分。

首戰(zhàn)告捷后，專班成員并未松懈。為徹底鏟除犯罪根源，2024年2月，專班成員乘勝追擊展開第二波抓捕行動，成功鎖定并抓獲5名關(guān)鍵涉案人員。至此，該犯罪團(tuán)伙主要成員基本落網(wǎng)，兩個階段行動累計抓獲涉案嫌疑人近20名，實現(xiàn)了對制假、囤貨、運輸、銷售全鏈條的精準(zhǔn)打擊，黑網(wǎng)徹底崩塌。

利劍高懸，震懾常在?！跋乱徊?#xff0c;我們將繼續(xù)聯(lián)合公安等部門深化協(xié)作，保持對涉煙違法犯罪的高壓打擊態(tài)勢，不斷提升偵查技術(shù)和執(zhí)法水平，努力守好一方市場，全力為高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)保駕護(hù)航。”建德市局局長朱如亮的話語擲地有聲。