煙草在線專稿　　近年來，隨著卷煙打假和市場監(jiān)管力度的不斷加大，卷煙零售戶的守法經(jīng)營意識(shí)日益增強(qiáng)，涉煙違法案件數(shù)量明顯下降，卷煙經(jīng)營秩序持續(xù)穩(wěn)定，市場凈化率、消費(fèi)者滿意度得以鞏固提升，為行業(yè)破解“三大課題”、提升“五個(gè)形象”奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，也有力提升“法治煙草”建設(shè)水平，促進(jìn)了專賣管理工作上臺(tái)階?！?/p>

　　但也要看到，假冒卷煙具有迷惑性、易仿制性、暴利性和劣根難除性等特點(diǎn)，涉煙違法犯罪活動(dòng)并未絕跡，在某些地區(qū)、不同時(shí)期還表現(xiàn)的十分活躍、猖獗，嚴(yán)重?cái)_亂正常的卷煙經(jīng)營秩序，侵犯國家利益和消費(fèi)者利益。特別是當(dāng)前，隨著制假技術(shù)的不斷升級(jí)、交通運(yùn)輸四通八達(dá)，網(wǎng)購、快遞產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，運(yùn)輸假冒卷煙的渠道、方式呈現(xiàn)出多樣化、隱蔽化，網(wǎng)絡(luò)化，給卷煙打假破網(wǎng)工作帶來新的難題。為此，筆者結(jié)合自身工作實(shí)際，淺談一下卷煙打假破網(wǎng)工作存在的問題及對(duì)策。

　　一、當(dāng)前打假破網(wǎng)存在的主要問題

　　（一）發(fā)現(xiàn)難。在專賣執(zhí)法工作中，經(jīng)常聽到這樣一句話：辦案不難發(fā)現(xiàn)難。此話雖為牢騷，但也符合實(shí)際。時(shí)下，涉煙違法犯罪活動(dòng)十分隱蔽，僅憑一般性入戶進(jìn)店檢查，很難發(fā)現(xiàn)假煙“身影”，有的新近員工在專賣崗位工作多年，幾乎沒有見過假煙是什么樣子。在對(duì)涉煙案件當(dāng)事人詢問中得知：如今，為了達(dá)到逃避打擊的目的，假煙販子也學(xué)會(huì)打“時(shí)間差”。有的在凌晨3-4點(diǎn)，利用執(zhí)法人員休息之際行動(dòng)；有的利用專賣人員中午12點(diǎn)下班之際行動(dòng)；有的采取物流快遞的方式運(yùn)輸假煙，不易發(fā)現(xiàn)；有的利用油罐車、集裝箱甚至特種車輛運(yùn)輸假冒卷煙。這些作案手段和“伎倆”，無疑給假煙網(wǎng)絡(luò)案源查找增添了不少難題?！?/p>

　　（二）取證難。在辦案中，發(fā)現(xiàn)一些涉煙違法分子“精通”煙草專賣法規(guī)，有的對(duì)專賣法規(guī)條文的知曉程度，甚至比專賣執(zhí)法人員懂得多、記得準(zhǔn)。在作案過程中，他們很少一次性、大批量運(yùn)輸假冒卷煙。通常采用“螞蟻搬家”、“化整為零”的方式，多批次、少批量運(yùn)輸假冒卷煙，降低犯罪風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到“致富”目的。既是被專賣執(zhí)法人員查獲，因數(shù)量少、案值小，不用擔(dān)心案件被移送到司法機(jī)關(guān)處理。比如在火車上，經(jīng)常見到“背包客”，每次攜帶卷煙不超過50條。即使被查處，損失也不大，罰了繼續(xù)干。除此之外，在運(yùn)輸假冒卷煙過程中，違法分子常常采取“人貨分離、單線聯(lián)系”等方式，一旦露“馬腳”，立即關(guān)閉通訊工具，中斷上線和下線之間聯(lián)絡(luò)。承運(yùn)人也總以受害者自居，不承認(rèn)違法事實(shí)，導(dǎo)致案件調(diào)查取證工作難以進(jìn)行。

　　（三）立案難。在查辦假煙案件過程中，由于違法分子運(yùn)輸假冒卷煙的數(shù)量、案值，達(dá)不到刑事案件的立案標(biāo)準(zhǔn)，公安機(jī)關(guān)不予立案，即使達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)，立了案，公安機(jī)關(guān)也不夠重視煙草案件。如果辦案經(jīng)費(fèi)不足，煙草部門協(xié)助不力，往往造成網(wǎng)絡(luò)案件“淺嘗輒止”、半途而廢。到頭來，案件又返回?zé)煵莶块T，多數(shù)以行政處罰代替刑事處罰。這樣以來，無形助長了涉煙違法犯罪分子的僥幸心理和囂張氣焰。

　　（四）追逃難。涉煙犯罪分子資金雄厚、社會(huì)關(guān)系廣，行蹤詭秘，異常狡猾，警覺性很高，且反偵察、抗打擊能力強(qiáng)，不易發(fā)現(xiàn)。在外地辦案，盡管有當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)配合，但畢竟人生地不熟，執(zhí)法環(huán)境變化大，一旦走漏風(fēng)聲，犯罪分子極易逃脫法網(wǎng)，或者聚眾鬧事，暴力抗法，導(dǎo)致抓逃任務(wù)難以完成，甚至勞而無獲，空手返回?！?/p>

　　二、提升卷煙打假破網(wǎng)水平的主要對(duì)策

　　（一）案情分析重“三流”。對(duì)發(fā)現(xiàn)的假煙網(wǎng)絡(luò)案件線索，要堅(jiān)持“三流”分析法，即：人流、物流、資金流。首先，要在“人流”上下功夫。熟悉掌握涉煙非法犯罪分子的基本信息，包括姓名、別名、綽號(hào)、性別、年齡、民族、籍貫、文化程度，職業(yè)、專長、單位、住址、居民身份證號(hào)碼、生產(chǎn)經(jīng)營場所、生產(chǎn)經(jīng)營證件號(hào)碼等。同時(shí)，要查清涉案無違法團(tuán)伙的基本構(gòu)成情況，將搜集到違法人員情報(bào)，按一定的規(guī)則和方法整理成人員情報(bào)資料。一旦發(fā)生違法案件，可以將獲得的有關(guān)違法人員情況與儲(chǔ)存的人員情報(bào)資料進(jìn)行比對(duì)，從中找出符合條件的人。其次，要在“物流”上做文章。徹底追查假煙的流向、渠道，包括發(fā)現(xiàn)假煙的時(shí)間、地點(diǎn)、發(fā)現(xiàn)經(jīng)過和發(fā)現(xiàn)人的基本情況，假煙的名稱、特征以及案件相關(guān)的可疑人。通過追查物流，能基本摸清假煙網(wǎng)絡(luò)的地區(qū)范圍和空間大小。再次，要在“資金流”上找案源。通過公安機(jī)關(guān)介入，在銀行調(diào)取相關(guān)信息資料，徹底查清涉煙違法犯罪活動(dòng)的資金流向、資金大小，為深挖案源提供真實(shí)依據(jù)。

　　（二）“順藤摸瓜”追網(wǎng)絡(luò)。對(duì)掌握的假煙網(wǎng)絡(luò)案件，要“順藤摸瓜”，追查上線和下線。一要從案到人。通過現(xiàn)場勘查、調(diào)查訪問等手段和措施，將獲得一定數(shù)量的涉煙非法犯罪信息，如涉煙違法犯罪分子的身份特征、作案手段、作案特點(diǎn)等。利用這些所獲得涉煙違法犯罪信息作為查詢信息，利用情報(bào)資料系統(tǒng)的人員情報(bào)資料，查找違法犯罪嫌疑人或認(rèn)定違法犯罪人。二要從人到案。將可疑人及可疑物品運(yùn)用已掌握的涉煙違法犯罪信息，查詢未破案件資料，從而破獲積壓案件或?qū)嵤┎覆樘帯?strong>三要從案到案。根據(jù)已破案件獲取的證據(jù)、所掌握的違法犯罪嫌疑人、所查證的違法犯罪事實(shí)，再由物到案、由人到案，由案到案等方式，查詢情報(bào)系統(tǒng)，從而達(dá)到破案的目的。

　　（三）通過查賬“梳辮子”。任何涉煙違法犯罪活動(dòng)，都有資金往來，不可能憑空交易。因此，辦案人員要學(xué)會(huì)查賬。一方面，查與違法活動(dòng)相關(guān)的賬本、發(fā)票，從中掌握嫌疑人進(jìn)貨、發(fā)貨的數(shù)量、案值等情況。另一方面，通過公安機(jī)關(guān)，調(diào)取嫌疑人的銀行一段時(shí)期的資金流向、業(yè)務(wù)往來信息，進(jìn)一步梳理違法活動(dòng)基本情況、為追查上下線打開突破口。

　　（四）邏輯詢問求突破。詢問是調(diào)查取證的主要方法之一。作為辦案人員，要根據(jù)事先擬定的詢問策略，運(yùn)用語言學(xué)的規(guī)則和邏輯學(xué)的原理，向被詢問人提出問題，了解情況。一要學(xué)會(huì)試探性發(fā)問。在被詢問人處于戒備狀態(tài)下，不能一開始就詢問關(guān)鍵性問題，應(yīng)先進(jìn)行試探性發(fā)問，比如詢問姓名、年齡、住址等，緩和被詢問人的緊張心理。通過試探性詢問，看對(duì)方能否交代違法事實(shí)，了解被詢問人配合調(diào)查的態(tài)度，同時(shí)可以觀察了解他的個(gè)性、特點(diǎn)、智力水平、道德水平，為繼續(xù)發(fā)問或下一次詢問創(chuàng)造條件。二要學(xué)會(huì)直接發(fā)問和迂回發(fā)問。直接發(fā)問有啟發(fā)式、質(zhì)問式、駁斥式三種。其中啟發(fā)式較為普遍。通過引導(dǎo)、啟迪被詢問人，重在詢問語言的真摯、熱情、體貼、關(guān)心，給詢問人一種積極的思想影響，使其萌發(fā)良知，承認(rèn)違法犯罪事實(shí)。迂回式發(fā)問通常用于違法案情較為復(fù)雜，被詢問人比較狡猾，已經(jīng)有了應(yīng)付詢問的準(zhǔn)備，采取迂回發(fā)問，可以使被詢問人在不知不覺中進(jìn)入詢問正題，可防止被詢問人在正面回答提問時(shí)有狡辯的余地，使他的內(nèi)心形成進(jìn)退而難、不打自招的局面。三要學(xué)會(huì)循序漸進(jìn)法和跳躍式發(fā)問。循序漸進(jìn)式發(fā)問是步步為營，逐步揭露被詢問人違法行為的方法，可以按照時(shí)間順序、行為順序、地域順序，有計(jì)劃、有步驟、有目的的進(jìn)行詢問。這種詢問適合于違法時(shí)間長、次數(shù)多、數(shù)額巨大、涉及面廣的案件。跳躍式發(fā)問是在詢問人已經(jīng)掌握了一定證據(jù)、材料，被詢問人不僅不如實(shí)陳述違法與犯罪行為，還早有防備，并對(duì)一般詢問方法比較了解時(shí)采用的方法。這是為了打亂被詢問人事先準(zhǔn)備的防御辦法和編好的陳述及辯解腹稿的詢問方法，適用于案情比較復(fù)雜的案件。有些被詢問人反偵察能力較強(qiáng)，熟知詢問方法，這事詢問人適當(dāng)挑出一件或幾件實(shí)事情節(jié)發(fā)問，使被詢問人措手不及，往往被迫在陳述和辯解中出現(xiàn)矛盾、破綻，而無法自圓其說。

　　（五）案件并串要“深挖”。當(dāng)前，許多涉煙犯罪分子在從事制售假煙違法活動(dòng)中，一個(gè)人難以完成作案過程，需要多人協(xié)作，于是，在違法犯罪活動(dòng)中形成家族式、網(wǎng)絡(luò)化犯罪團(tuán)伙。比如，在專賣執(zhí)法過程中，在不同市場發(fā)現(xiàn)了同一版本的假冒卷煙。經(jīng)過收集情報(bào)，深挖案源，發(fā)現(xiàn)這些假冒卷煙均出自一個(gè)涉煙犯罪團(tuán)伙。因此，在偵辦涉煙違法犯罪案件中，不僅要依法查處單案，還要高度重視并案工作。對(duì)作案手段相似、證據(jù)關(guān)聯(lián)、發(fā)案時(shí)間靠近的案件，煙草、公安機(jī)關(guān)要及時(shí)梳理案情、查找不同案件的共同特征，能并案的及時(shí)并案，集中精力、人力，擴(kuò)大案件調(diào)查取證范圍，深挖“案中案”，“網(wǎng)中網(wǎng)”，實(shí)現(xiàn)假煙網(wǎng)絡(luò)案件查辦新突破。

　　（六）綜合經(jīng)營打基礎(chǔ)。經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)案件，除了煙草專賣執(zhí)法部門投入主要精力外，還要借助公安、工商、技術(shù)監(jiān)督、郵政、通訊、交管等部門以及廣大卷煙零售戶、消費(fèi)者的力量，齊心協(xié)力，共同完成對(duì)涉煙網(wǎng)絡(luò)案件的前期調(diào)查、摸底、監(jiān)控及取證工作。首先，要發(fā)揮公安機(jī)關(guān)的在打假破網(wǎng)中的“鐵軍”作用。通過公安機(jī)關(guān)的技偵手段，準(zhǔn)確掌握違法犯罪嫌疑人的基本情況與活動(dòng)規(guī)律。其次，強(qiáng)化與工商、技術(shù)監(jiān)督部門的協(xié)作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)市場制售、倒賣假煙的情報(bào)信息。第三，強(qiáng)化與郵政、交管、通訊部門的協(xié)作，從中掌握非法運(yùn)輸假煙的渠道、方式及規(guī)律。第四，在廣大卷煙零售戶和消費(fèi)者群體發(fā)展線人。通過設(shè)點(diǎn)下線、廣布耳目，不斷擴(kuò)大假煙情報(bào)線索范圍，為破獲涉假網(wǎng)絡(luò)案件提供有效案源。

　　（七）現(xiàn)場處置要到位。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的涉煙違法犯罪活動(dòng)，在收網(wǎng)時(shí)，執(zhí)法人員要搶抓時(shí)機(jī)、快速出擊，力爭抓現(xiàn)場，抓物證，讓違法犯罪分子在證據(jù)面前低頭，承認(rèn)違法犯罪事實(shí)。一般情況下，在控制現(xiàn)場、處理突發(fā)事件方面，由于專賣執(zhí)法職權(quán)有限，因而，要聯(lián)合公安機(jī)關(guān)，確保對(duì)涉煙違反犯罪分子形成有效震懾，防止他們無理取鬧，滋擾事端或轉(zhuǎn)移涉案物品。查處現(xiàn)場時(shí)，不僅要鎖定眼前的涉案物品，還要善于“察言觀色”，多動(dòng)腦子，擴(kuò)大取證范圍，將藏匿在案發(fā)現(xiàn)場周圍的涉案物品“深挖”出來，力爭端窩點(diǎn)，完成符合標(biāo)準(zhǔn)要求的假煙網(wǎng)絡(luò)案件任務(wù)。

　　（八）圍繞“三圈”抓主犯。抓捕主犯是查辦網(wǎng)絡(luò)案件的重要環(huán)節(jié)，也是一項(xiàng)與犯罪分子斗智