煙草在線專稿　　【摘要】打假破網(wǎng)工作作為專賣人老生常談的問(wèn)題，近年來(lái)，隨著市場(chǎng)監(jiān)管力度的加大，販假分子逐步改變了以往現(xiàn)場(chǎng)交易、自運(yùn)的高風(fēng)險(xiǎn)做法，轉(zhuǎn)而利用互聯(lián)網(wǎng)、物流快遞販銷卷煙，給專賣假煙網(wǎng)絡(luò)破獲工作帶來(lái)了很大困難，小區(qū)域問(wèn)題更為突出。本文將以甘肅臨夏州為例，淺談新形勢(shì)下小區(qū)域打假破網(wǎng)工作的出路。

　　【關(guān)鍵詞】　打假破網(wǎng)；互聯(lián)網(wǎng)；出路

　　一、小區(qū)域打假破網(wǎng)工作現(xiàn)狀

　　小區(qū)域打假破網(wǎng)工作的特點(diǎn)在于：制假發(fā)生可能性較小，多為售假。一般案件經(jīng)營(yíng)思路為：在市場(chǎng)檢查中查獲假煙案件，逐步跟蹤調(diào)查，鎖定供貨上線，根據(jù)供貨上線，確定其他分銷下線，查找源頭供應(yīng)商，理清網(wǎng)絡(luò)脈絡(luò)，收網(wǎng)。該種案件經(jīng)營(yíng)思路的弊端在于所有的工作均依賴于初步查獲的假煙案件，而在調(diào)查過(guò)程中，排除親朋好友送禮等常規(guī)情況，假煙網(wǎng)絡(luò)案件的線索收集愈加困難。從甘肅省臨夏州局看，2013年查獲假煙案件10起，占查獲案件總數(shù)的1.36%；2014年查獲假煙案件2起，占查獲案件總數(shù)的0.18%。未發(fā)現(xiàn)一條具有網(wǎng)絡(luò)性質(zhì)的假煙案件線索，較2012年破獲的9.06馬某販銷假煙案件，查實(shí)涉案銷售額187萬(wàn)元的矚目成績(jī)差距較大，面對(duì)制售假煙犯罪手段更狡猾、活動(dòng)更隱蔽、領(lǐng)域更廣泛、反偵察能力更強(qiáng)的新形勢(shì)，如何將打假破網(wǎng)工作推向深入成為當(dāng)前臨夏煙草面臨的難題。

　　二、小區(qū)域打假破網(wǎng)工作開(kāi)展困難的原因

　　近年來(lái)查獲假煙案件的數(shù)量逐年減少，假煙網(wǎng)絡(luò)破獲效果不明顯。究其原因，包含主客觀兩個(gè)方面。

　　主觀方面：一是專賣人員受限于真假煙鑒別知識(shí)的短缺，對(duì)市場(chǎng)檢查中存在假煙的敏感度不高。二是案件經(jīng)營(yíng)方法欠缺。導(dǎo)致案件經(jīng)營(yíng)效果不明顯，對(duì)上下線的梳理和排查容易出現(xiàn)疏忽，戰(zhàn)果擴(kuò)大有限。三是更加注重非法經(jīng)營(yíng)案件的破獲。隨著近年來(lái)非法流通問(wèn)題的凸顯，省局對(duì)非法流通網(wǎng)絡(luò)案件視同打假破網(wǎng)案件進(jìn)行考核，非法流通網(wǎng)絡(luò)案件較假煙網(wǎng)絡(luò)案件，相對(duì)容易經(jīng)營(yíng)，上下線較為清晰，鑒于此，各單位更加注重對(duì)非法經(jīng)營(yíng)案件的查破，思想上忽略打假破網(wǎng)案件。四是專賣人員存在畏難情緒。

　　客觀方面：一是信息技術(shù)的成熟和普及，制假售假分子卷煙販銷手段更加隱蔽，從上門(mén)找商家變?yōu)槲⑿?、QQ等互聯(lián)網(wǎng)信息平臺(tái)普遍撒網(wǎng)。二是物流快遞行業(yè)的迅速發(fā)展為售假分子提供便利。售假分子通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)找到商家后，直接通過(guò)物流快遞發(fā)貨，互不見(jiàn)面，利用虛假身份，導(dǎo)致假煙網(wǎng)絡(luò)案件經(jīng)營(yíng)更加困難。三是假煙制造工藝更加精細(xì)，假煙的識(shí)別難度進(jìn)一步提高。

　　三、小區(qū)域打假破網(wǎng)工作的出路

　　本人認(rèn)為，卷煙打假破網(wǎng)工作出成效的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)在兩個(gè)方面，獲取線索和經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。

　　（一）獲取線索在常規(guī)12313舉報(bào)電話、三員走市場(chǎng)搜集的基礎(chǔ)上，應(yīng)當(dāng)探索從以下兩方面尋求出路。

　　一是培養(yǎng)線人。目前大部分單位都有類似做法，如臨夏州局預(yù)警網(wǎng)絡(luò)“1+4”運(yùn)行體系，即確定一名專賣人員作為預(yù)警聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)發(fā)展信息員（線人），由信息員監(jiān)控提供違法違規(guī)線索，專賣人員負(fù)責(zé)核實(shí)。該體系自2010年建設(shè)運(yùn)行以來(lái)，取得了一定成效，仍存在一些問(wèn)題：一是線人的范圍較窄，僅限零售戶，以執(zhí)法部門(mén)工作人員為對(duì)象發(fā)展線人主動(dòng)性不夠，導(dǎo)致線索收集僅為小額無(wú)證經(jīng)營(yíng)、亂渠道進(jìn)貨，偶會(huì)出現(xiàn)無(wú)證運(yùn)輸線索，對(duì)假煙網(wǎng)絡(luò)案件破獲工作的幫助有限。二是信息員維護(hù)工作不到位，僅限每月一次的實(shí)地或電話拜訪，聯(lián)絡(luò)員與信息員關(guān)系不緊密，導(dǎo)致信息員即使發(fā)現(xiàn)有價(jià)值的線索，也存有顧慮，不愿反映。那如何培養(yǎng)線人才能充分發(fā)揮其作用呢。筆者認(rèn)為應(yīng)當(dāng)從以下幾方面入手，第一要建立線人選用機(jī)制。煙草專賣培養(yǎng)線人的目的很明確，就是為我們提供準(zhǔn)確的線索。不是每個(gè)人都能成為煙草專賣部門(mén)線人的，只有那些思想素質(zhì)高、法律意識(shí)強(qiáng)、頭腦靈活、思維敏捷的人，才能培養(yǎng)為線人。這就要求我們要把好用人關(guān)口，將選擇線人如同選擇工作人員一樣認(rèn)真對(duì)待。盡可能從比較熟悉了解的人中選擇，盡可能擴(kuò)大線人選擇范圍，如執(zhí)法機(jī)關(guān)、物流貨運(yùn)場(chǎng)站內(nèi)部人員，確保將素質(zhì)高、靠得住、信得過(guò)、崗位特殊的人作為培養(yǎng)對(duì)象。第二要優(yōu)化獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。在加強(qiáng)溝通交流基礎(chǔ)上，要進(jìn)一步完善對(duì)線人的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，目前的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制主要以查獲案件為基礎(chǔ)，筆者認(rèn)為這種獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制對(duì)線人積極性的提高有一定局限性。建議可以建立星級(jí)轉(zhuǎn)化制度，在二星級(jí)以后，每月給予固定的費(fèi)用，提供線索查實(shí)另行計(jì)算，調(diào)動(dòng)線人搜集線索的積極性，同時(shí)確定降級(jí)解聘流程，對(duì)一定期限內(nèi)未提供有價(jià)值線索的線人及時(shí)解聘，保證人盡其才，物盡其用。第三是建立單線聯(lián)系制度及責(zé)任追究制度，線人與培養(yǎng)人采取單線聯(lián)系。僅培養(yǎng)人知悉線人的基本情況，在支付舉報(bào)獎(jiǎng)方面由培養(yǎng)人、案件經(jīng)辦人直接存入線人銀行賬號(hào)，避免了與線人碰面泄密的風(fēng)險(xiǎn)。

　　二是加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)信息收集。互聯(lián)網(wǎng)有著廣泛可訪問(wèn)性、人員身份虛擬性和行為隱蔽性的特性，難以捕捉真實(shí)有效的信息。對(duì)此，我們首先應(yīng)當(dāng)確定互聯(lián)網(wǎng)售假的范圍和形式，當(dāng)前來(lái)看，主要有四種形式，一是利用電子商務(wù)網(wǎng)站開(kāi)鋪銷售；二是發(fā)布廣告信息；三是直接開(kāi)辟獨(dú)立網(wǎng)站銷售；四是通過(guò)聊天軟件進(jìn)行銷售。作為小區(qū)域，常見(jiàn)銷售形式是發(fā)布廣告信息、聊天軟件銷售。專賣部門(mén)如何獲取有價(jià)值的互聯(lián)網(wǎng)售假線索呢。第一步，廣泛收集線索。有三種渠道，一是專賣人員自行收集。確定一至三人通過(guò)各大網(wǎng)站排查搜集互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件線索，明確責(zé)任目標(biāo)，納入績(jī)效考核，調(diào)動(dòng)專賣人員搜集互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件線索的積極性和主動(dòng)性，提高互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件線索收集效率；二是群眾舉報(bào)。主要包括零售戶舉報(bào)、物流、快遞貨運(yùn)商舉報(bào)。其中物流、快遞貨運(yùn)商提供線索可以與線人培養(yǎng)相結(jié)合。三是以案找案。對(duì)已查獲的案件深挖細(xì)掘，研判可疑信息，由此及彼，由表及里，查獲“案中案”。第二步，甄別跟進(jìn)線索。對(duì)綜合判定有價(jià)值的線索，通過(guò)留言、QQ、微信等方式與對(duì)方取得聯(lián)系，并征得信任；第三步，經(jīng)營(yíng)線索。與其周旋，緊密跟蹤，充分發(fā)揮聯(lián)合執(zhí)法協(xié)作機(jī)制作用，與公安網(wǎng)監(jiān)部門(mén)形成執(zhí)法合力，嚴(yán)密監(jiān)控交易量，達(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)的，及時(shí)移交公安部門(mén)立案?jìng)刹椤?/p>

　　（二）案件經(jīng)營(yíng)指煙草專賣管理機(jī)關(guān)對(duì)涉煙違法情報(bào)信息進(jìn)行收集、整理、分析并有組織、有計(jì)劃、有針對(duì)地開(kāi)展偵查和查處的一種活動(dòng)。常規(guī)方法有：跟蹤盯梢、蹲點(diǎn)守候、誘惑調(diào)查等，但針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)案件頻發(fā)，常規(guī)手段無(wú)法滿足經(jīng)營(yíng)需要，如何有效偵破互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法案件成為當(dāng)前必須解決的問(wèn)題。

　　一般來(lái)說(shuō)，假煙網(wǎng)絡(luò)案件必然涉及“三流”問(wèn)題，即人流、資金流、物流。對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)案件來(lái)說(shuō)，有更為重要的信息流問(wèn)題。而在“四流”問(wèn)題中，小區(qū)域販銷假煙者多處于網(wǎng)絡(luò)案件末梢，在案件查辦過(guò)程中，只是起到切入口的作用，要想破獲國(guó)標(biāo)精品網(wǎng)絡(luò)案件，小區(qū)域打假破網(wǎng)工作應(yīng)當(dāng)更加側(cè)重于對(duì)資金流、信息流、物流的分析追查，從而做到抓主犯、抓上線。首先從信息流來(lái)講，案件中銷售信息發(fā)布，聯(lián)絡(luò)溝通，商談交易，確認(rèn)訂單的環(huán)節(jié)一般都在互聯(lián)網(wǎng)上完成?；ヂ?lián)網(wǎng)“自媒體”的特點(diǎn)使人人都可以成為信息發(fā)布者，這也給非法銷售煙草專賣品帶來(lái)了可趁之機(jī)。非法生產(chǎn)煙草專賣品的不法分子通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)尋找銷貨的中間商；中間商用互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷，與生產(chǎn)者、消費(fèi)者溝通，聯(lián)系配貨、發(fā)貨；消費(fèi)者在互聯(lián)網(wǎng)上搜索購(gòu)物信息，以買到價(jià)格低廉的假煙。其次，互聯(lián)網(wǎng)也在涉煙案件的“資金流”過(guò)程中起到一定作用。在以往的傳統(tǒng)涉煙案件中，交易的付費(fèi)方式多為銀行匯款或者當(dāng)面支付。而在互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件中又多了兩種選擇，第三方支付擔(dān)保平臺(tái)以及網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬。最后，從“物流”層面來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件銷售信息發(fā)布范圍廣，購(gòu)買者分布全國(guó)各地，所以絕大多數(shù)的互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件物流范圍更廣，物流渠道更趨分散。

　　對(duì)此，筆者認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)從以下幾方面入手查破：一是強(qiáng)化聯(lián)合執(zhí)法協(xié)作機(jī)制，加大與公安機(jī)關(guān)的聯(lián)系，充分發(fā)揮公安網(wǎng)監(jiān)、經(jīng)偵部門(mén)在技術(shù)監(jiān)控、調(diào)查取證等方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和執(zhí)法優(yōu)勢(shì)，調(diào)取嫌疑人在淘寶注冊(cè)所捆綁的手機(jī)號(hào)碼、銀行信息、身份信息、IP　信息以及網(wǎng)店的經(jīng)營(yíng)情況，初步確定落腳點(diǎn)，開(kāi)展實(shí)地調(diào)查，掌握身份證信息。個(gè)別案件中，還能通過(guò)快遞運(yùn)單上面的發(fā)貨地址確定犯罪嫌疑人的所在地。這是將案件從虛擬空間落到現(xiàn)實(shí)世界的重要環(huán)節(jié)。二是通過(guò)資金流和物流確定上下家。資金流方面，首先需要查清查實(shí)犯罪嫌疑人相互間的支付貨款的方式方法，是通過(guò)銀行匯款還是支付寶支付的違法證據(jù)；其次要查清具體交易明細(xì)，確定整個(gè)網(wǎng)絡(luò)案參與人員及涉案的程度；最后要確保所有信息時(shí)間、金額、對(duì)象準(zhǔn)確，提高證據(jù)的可采信度。物流方面，要結(jié)合交易記錄確定寄出收到卷煙的數(shù)量、品種，查清楚每筆交易的時(shí)間，查清楚卷煙的流向，從供貨到下家各環(huán)節(jié)要力求準(zhǔn)確。三是利用信息流理清案件脈絡(luò)?；ヂ?lián)網(wǎng)案件涉及的人員、網(wǎng)絡(luò)、交易批次較多，人員關(guān)系復(fù)雜，在以往案例中，曾有梳理出60多卷材料的記錄，信息量龐大，交易明細(xì)內(nèi)容繁雜，梳理過(guò)程中，要耐心細(xì)心，對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行反復(fù)校對(duì)，確保邏輯關(guān)系準(zhǔn)確，網(wǎng)絡(luò)脈絡(luò)清晰，對(duì)梳理中模糊點(diǎn)要及時(shí)補(bǔ)充查證，確保案件收網(wǎng)工作順利進(jìn)行。四是更加注重證據(jù)固定?；ヂ?lián)網(wǎng)案件的虛擬性，決定了其較常規(guī)案件，調(diào)查取證、證據(jù)梳理更加困難。由于交易是利用互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)傳遞來(lái)進(jìn)行的，所以他們所使用的電腦或上網(wǎng)的手機(jī)是重要的證據(jù)，在電腦或手機(jī)中留有交易記錄或在電腦或手機(jī)中記賬。所以，電腦或手機(jī)作為重要證據(jù)一定要現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行固定，在扣壓期間，任何人不得使用，以防電腦或手機(jī)內(nèi)部數(shù)據(jù)丟失。為防止電子數(shù)據(jù)的損壞，專賣部門(mén)還應(yīng)及時(shí)將電子證據(jù)轉(zhuǎn)化為書(shū)面證據(jù)備查。

　　綜上所述，雖然互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件有自身特點(diǎn)，但依然涉及信息流、資金流、物流問(wèn)題。只不過(guò)采取的方式和手段比傳統(tǒng)涉煙犯罪案件要隱蔽，辦案人員應(yīng)當(dāng)按照“見(jiàn)煙、見(jiàn)人、見(jiàn)網(wǎng)”的思路，理清頭緒，將重點(diǎn)放在網(wǎng)絡(luò)團(tuán)伙上、下線的深挖上，要把終極目標(biāo)定位在抓獲網(wǎng)絡(luò)團(tuán)伙的