煙草在線專(zhuān)稿

　　一、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)識(shí)

　　互聯(lián)網(wǎng)，這三個(gè)字也不是一個(gè)新名詞，因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)在現(xiàn)實(shí)生活中應(yīng)用很廣泛?；ヂ?lián)網(wǎng)使用的門(mén)檻也很低，只要具有小學(xué)水平或者能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)，用不了一天的時(shí)間就會(huì)簡(jiǎn)單的在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行聊天，玩游戲，查閱?wèn)|西等。更為重要的是在互聯(lián)網(wǎng)上可以進(jìn)行信息發(fā)布、廣告宣傳和購(gòu)物?；ヂ?lián)網(wǎng)的發(fā)展也是從“廣”到“深”，網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用對(duì)大眾的生活改變從點(diǎn)到面，進(jìn)行全方位滲透。例如：互聯(lián)網(wǎng)+傳統(tǒng)集市有了淘寶，互聯(lián)網(wǎng)+傳統(tǒng)百貨賣(mài)場(chǎng)有了京東，互聯(lián)網(wǎng)+傳統(tǒng)銀行有了支付寶，互聯(lián)網(wǎng)+通信有了即時(shí)通信，所以說(shuō)“互聯(lián)網(wǎng)+”模式會(huì)使得傳統(tǒng)的發(fā)展模式進(jìn)行改革升級(jí)，為我們的生活發(fā)展提供了更加優(yōu)質(zhì)和便捷的服務(wù)，線上選物、線上交易、線下收貨，物品選擇和交易金額支付都是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)這一虛擬世界進(jìn)行選購(gòu)，只有獲取的實(shí)物物品是通過(guò)快遞物流這一途徑來(lái)完成的，這就是互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的今天，足不出戶，就能擁有所需資源。

　　二、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪分析

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪是從傳統(tǒng)的涉煙違法犯罪行為進(jìn)行了模板升級(jí)，即是指利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行信息發(fā)布，聯(lián)絡(luò)訂貨，資金結(jié)算等交易行為的涉煙違法犯罪。

　　（一）互聯(lián)網(wǎng)非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品的形式和特點(diǎn)

　　煙草專(zhuān)賣(mài)管理師（二級(jí)）專(zhuān)業(yè)知識(shí)中關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)環(huán)節(jié)的煙草專(zhuān)賣(mài)品監(jiān)管，介紹了利用互聯(lián)網(wǎng)這一信息網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品活動(dòng)的主要形式和主要特點(diǎn)。主要形式有三種：一是自建售煙網(wǎng)站，即借助網(wǎng)絡(luò)建站服務(wù)，直接開(kāi)設(shè)獨(dú)立網(wǎng)站進(jìn)行煙草專(zhuān)賣(mài)品銷(xiāo)售。二是開(kāi)設(shè)售煙網(wǎng)上店鋪，利用電子商務(wù)網(wǎng)站，以開(kāi)設(shè)店鋪的形式銷(xiāo)售煙草專(zhuān)賣(mài)品。三是發(fā)布售煙信息，利用分類(lèi)信息網(wǎng)站，利用博客、貼吧、個(gè)人空間，或者通過(guò)短信、電傳、電話等媒介，發(fā)布廣告信息，從事非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品活動(dòng)。主要特點(diǎn)有四個(gè)方面：一是交易方式隱蔽，利用現(xiàn)代化的信息手段和媒介，信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物直接和消費(fèi)者發(fā)生交易，減少了中間環(huán)節(jié)，交易頻次多、單筆金額小、化整為零，極大地降低了物流風(fēng)險(xiǎn)。二是交易種類(lèi)齊全，這個(gè)是現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的產(chǎn)物，發(fā)布信息與搜索數(shù)據(jù)是一樣的便捷。三是交易地域廣泛。因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)屬于虛擬網(wǎng)絡(luò)，雖然線上拉近了距離，但是實(shí)際當(dāng)中可能相隔千里。四是交易監(jiān)管困難，因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)領(lǐng)域的虛擬性、不確定性以及缺乏第三者的監(jiān)督等情況，使信息網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督呈現(xiàn)“交易信息發(fā)現(xiàn)難、責(zé)任主體認(rèn)證難、地域管轄確認(rèn)難、行政處罰執(zhí)行難”等問(wèn)題。

　　（二）分析互聯(lián)網(wǎng)非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品現(xiàn)狀

　　2009年6月，國(guó)家局、工業(yè)和信息化部、公安部、國(guó)家工商行政管理總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于嚴(yán)厲打擊利用互聯(lián)網(wǎng)等信息網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品的通告》，拉開(kāi)了打擊利用互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪的序幕，通過(guò)對(duì)重點(diǎn)電子商務(wù)網(wǎng)站進(jìn)行整治，清理了大量的違法信息，關(guān)閉了“云霄香煙批發(fā)網(wǎng)”、“京華煙云網(wǎng)”等一批網(wǎng)上店鋪和網(wǎng)站，破獲了一批聯(lián)網(wǎng)售煙案件，取得了初步成效。通過(guò)分析，查獲的案件主要是以自建售煙網(wǎng)站和開(kāi)設(shè)網(wǎng)上售煙店鋪為主，這些都可以根據(jù)網(wǎng)站備案，或者接入地點(diǎn)進(jìn)行偵查核實(shí)，從IP地址和網(wǎng)絡(luò)交易數(shù)據(jù)入手查處，這種打擊互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪的方式已經(jīng)落伍，涉煙犯罪分子也明白自建網(wǎng)站和開(kāi)設(shè)網(wǎng)上售煙店鋪這二中售煙的形式弊端，會(huì)直接在互聯(lián)網(wǎng)上留下難以滅失的證據(jù)。所以，當(dāng)前利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行涉煙犯罪的當(dāng)事人，只會(huì)通過(guò)更加隱蔽的方式經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品。只要有二種方式，一是利用分類(lèi)信息網(wǎng)站、貼吧、網(wǎng)絡(luò)評(píng)論留言等發(fā)布售煙信息，第二種是利用微信、QQ、陌陌等自媒體聊天工具，單獨(dú)聯(lián)系，或者建立群聊、加入群聊等方式發(fā)布售煙信息。這二種方式極大的增加了打擊互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪的難度。

　　（三）對(duì)互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪新動(dòng)態(tài)的推測(cè)

　　當(dāng)前，隨著互聯(lián)網(wǎng)日益深入廣泛的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪行為給煙草專(zhuān)賣(mài)監(jiān)管帶來(lái)更加嚴(yán)峻的困難和挑戰(zhàn)?，F(xiàn)在的涉煙違法犯罪分子也越來(lái)越狡猾，利用快遞物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)范圍的優(yōu)勢(shì)，尤其是南方物流業(yè)較發(fā)達(dá)的廣東、廣西、深圳、福建等地區(qū)，這些地方也是假煙走私煙的重災(zāi)區(qū)。涉煙違法犯罪分子主要是利用微信、QQ等媒體售假售私，這些涉煙案件的最大特征是利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和技術(shù)，使涉煙非法交易的各個(gè)環(huán)節(jié)更加隱蔽，增加了調(diào)查取證的難度。針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪行為，常規(guī)的調(diào)查方法是要加強(qiáng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)信息平臺(tái)和技術(shù)手段的應(yīng)用，借助公安機(jī)關(guān)的網(wǎng)安、網(wǎng)監(jiān)、技偵等部門(mén)將互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法交易過(guò)程中的“信息流”、“資金流”和“物流”作為突破點(diǎn)，有針對(duì)性的開(kāi)展案件調(diào)查。但是，現(xiàn)在利用互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪分子的反偵查能力特別強(qiáng)，尤其是互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件的上線煙販，對(duì)于煙草專(zhuān)賣(mài)相關(guān)法律法規(guī)研究的比我們普通專(zhuān)賣(mài)人員都要熟悉，對(duì)行政處罰與刑事犯罪的涉案金額接近臨界點(diǎn)的掌控度是非常的專(zhuān)業(yè)，他們利用微信、QQ等媒體售假售私時(shí)，所申請(qǐng)的微信、QQ等賬號(hào)使用涉煙額度都不會(huì)達(dá)到5萬(wàn)元，涉案金額快達(dá)到量刑標(biāo)準(zhǔn)的，就會(huì)立馬申請(qǐng)新的微信、QQ等媒體賬號(hào)，原有微信、QQ媒體號(hào)就會(huì)丟棄。且這些賬號(hào)都只是用來(lái)和下線進(jìn)行聯(lián)系，對(duì)于下線一般都是單線聯(lián)系，可查信息較少，甚至聊天內(nèi)容中涉及到的貨物數(shù)量都是以簡(jiǎn)稱(chēng)、密語(yǔ)等為主，這種涉煙違法犯罪發(fā)展的新動(dòng)態(tài)，使卷煙打假難度和法律風(fēng)險(xiǎn)防范呈直線上升態(tài)勢(shì)，因?yàn)椴榈竭@些煙販后，如果證據(jù)調(diào)查不完整，證據(jù)鏈固定不充分，那么只能依法進(jìn)行行政處罰，任其逍遙法外而不能繩之以法。

　　三、對(duì)打擊互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪的思路

　　我國(guó)法律體系屬于大陸法系，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪案件的查處主要是以地域管轄為基礎(chǔ)，《煙草專(zhuān)賣(mài)行政處罰程序規(guī)定》規(guī)定，煙草專(zhuān)賣(mài)行政處罰案件由違法行為發(fā)生地的縣級(jí)以上煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)管轄。刑事管轄方面有犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地，及犯罪嫌疑人、被告人居住地的公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院管轄。這就給予我們打擊互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪案件提供了法律上的支撐，極大的便利了我們開(kāi)展打擊互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪行為的打擊力度。

　　當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪案件中對(duì)涉嫌涉煙違法犯罪的當(dāng)事人的證據(jù)調(diào)取，都離不開(kāi)網(wǎng)上銀行支付，或者支付寶、微信轉(zhuǎn)賬等交易方式，我們煙草專(zhuān)賣(mài)偵查員都會(huì)對(duì)獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)行真實(shí)性、違法性、關(guān)聯(lián)性分析，甄別出有價(jià)值的線索和可以作為證據(jù)的數(shù)據(jù)，雖然初步獲得的各類(lèi)數(shù)據(jù)信息量巨大，內(nèi)容龐雜，但是通過(guò)梳理肯定會(huì)發(fā)現(xiàn)很多有價(jià)值的數(shù)據(jù)信息，這是互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的大數(shù)據(jù)、云計(jì)算的時(shí)代，任何需求和操作通過(guò)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用，就會(huì)被網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)所記載下來(lái)，網(wǎng)絡(luò)使用多了，個(gè)人愛(ài)好等數(shù)據(jù)也會(huì)被統(tǒng)計(jì)出來(lái)。通過(guò)大數(shù)據(jù)可以具體研究那些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域狡猾的涉煙違法犯罪分子上線，敢伸手制假販假，逃不過(guò)法律的制裁。

　　通過(guò)對(duì)涉煙違法犯罪分子使用的網(wǎng)銀、支付寶等數(shù)據(jù)調(diào)取，就會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)有趣的現(xiàn)象，以固定涉煙犯罪分子為點(diǎn)，會(huì)輻射出許多個(gè)點(diǎn)，可以稱(chēng)呼為上線、下線，有經(jīng)銷(xiāo)商、總代理、省代理、分銷(xiāo)商、批發(fā)、零售等一些錯(cuò)綜復(fù)雜的交際關(guān)系。例如，某一地方通過(guò)地域管轄原則，破獲了一起利用互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售非法生產(chǎn)的煙草專(zhuān)賣(mài)品案件，經(jīng)對(duì)案件當(dāng)事人進(jìn)行訊問(wèn)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)他的上線在另外一個(gè)地方已經(jīng)被抓捕，這就是經(jīng)營(yíng)案件的保密性和局限性促使情報(bào)線索的滯后?，F(xiàn)在有些卷煙打假打私力度較大的省市已經(jīng)在逐步的提升和整合卷煙打假資源，那就是構(gòu)建卷煙打假打私體系，情報(bào)線索信息共享，多部門(mén)多警種參與的跨省聯(lián)合行動(dòng)，但是他們的經(jīng)營(yíng)時(shí)間長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)大，而且在開(kāi)展行動(dòng)前調(diào)查取證的動(dòng)作太大，容易打草驚蛇。

　　卷煙打假未有窮期，需要我們煙草專(zhuān)賣(mài)人員以創(chuàng)新的思維，飽滿的激情，時(shí)刻警惕，才能發(fā)現(xiàn)涉煙違法犯罪行為。時(shí)代在變，社會(huì)在發(fā)展進(jìn)步，犯罪分子的犯罪行為更加狡猾和隱蔽。如果你卷煙打假的思路不及時(shí)改變和提升，那么永遠(yuǎn)只會(huì)對(duì)打擊涉煙違法犯罪望而興嘆。只有大膽革新，構(gòu)建多方位、全方面的多區(qū)域合作，上下聯(lián)動(dòng)同時(shí)出擊，準(zhǔn)確消滅各個(gè)數(shù)據(jù)上的點(diǎn)，那么就會(huì)清理出一整片大面積空間，要回我們的市場(chǎng)，銷(xiāo)量和效益。