卷煙走私、非法經(jīng)營，導(dǎo)致國家稅收流失、破壞市場秩序。打假破網(wǎng)，形勢依然嚴(yán)峻。

從發(fā)現(xiàn)一個(gè)可疑快遞包裹到偵破涉案金額高達(dá)千萬元的網(wǎng)絡(luò)案件，辦案人員上追下打，給予不法分子有力震懾。

安徽淮北“8·05”利用互聯(lián)網(wǎng)非法經(jīng)營煙草制品案一舉打掉一個(gè)非法銷售走私煙的犯罪團(tuán)伙，覆蓋走私煙運(yùn)輸、倉儲、銷售等環(huán)節(jié)，搗毀倉儲窩點(diǎn)3個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人21人，判刑20人，查獲走私煙4.322萬支，涉案金額達(dá)1390余萬元。

在“蛛絲馬跡”中查找線索

涉煙違法犯罪網(wǎng)絡(luò)案件往往涉及地域廣、人員雜、層級多，此類案件的偵破工作，大都始于一些細(xì)微的線索。此案也是如此。

時(shí)間回到2022年。彼時(shí)，為進(jìn)一步強(qiáng)化部門協(xié)同，提升綜合治理效能，安徽省政法煙草聯(lián)席會議領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)過細(xì)致研討，決定增補(bǔ)安徽省郵政管理局為成員單位。同年，全省范圍內(nèi)157個(gè)寄遞環(huán)節(jié)涉煙聯(lián)合執(zhí)法辦公室建立。

依托這一機(jī)制，淮北市煙草專賣局在當(dāng)?shù)剜]政管理部門的積極配合下，實(shí)現(xiàn)了對物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙違法行為更加有效的監(jiān)管。

2022年6月初，淮北市濉溪縣煙草專賣局聯(lián)合郵政管理部門在日常巡檢時(shí)，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)可疑包裹。

專賣人員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷，此包裹內(nèi)應(yīng)該裝有兩條卷煙。后續(xù)的研判也驗(yàn)證了前期的判斷。包裹內(nèi)的兩條卷煙包裝印刷做工粗糙，圖案模糊不清，經(jīng)初步鑒定為假冒偽劣卷煙。

“日常檢查中，我們要求專賣人員及時(shí)將可疑包裹的相關(guān)信息錄入情報(bào)研判系統(tǒng)，并進(jìn)行信息關(guān)聯(lián)，確保不放過任何一條可疑線索?！卞∠h局主要負(fù)責(zé)人介紹說。

只有“不放過”，才能“守得好”。從可疑包裹到做實(shí)線索，既需要經(jīng)驗(yàn)的判斷，更離不開技術(shù)的支持。“在物流寄遞環(huán)節(jié)，涉煙違法嫌疑人一般會使用虛假信息躲避監(jiān)管和追查。只有通過技術(shù)穿透，才能更快更有效地篩選出辦案的關(guān)鍵信息?！鞭k案人員介紹說。

經(jīng)過初步篩選，辦案人員發(fā)現(xiàn)，收件人只是當(dāng)?shù)氐囊幻胀ㄏM(fèi)者，而發(fā)件人使用虛假信息的行為恰恰證明了“做賊心虛”的心態(tài)。

找出銷售上線，是下一步案件偵辦的關(guān)鍵。

隨著信息研判的逐步深入，辦案人員發(fā)現(xiàn)面單中寄件人的信息涉及安徽、山東、河南等8個(gè)省份，寄遞包裹1256個(gè)。嫌疑人王某、陳某進(jìn)入辦案人員的視線。

一個(gè)巨大的涉煙非法經(jīng)營的“暗網(wǎng)”露出了冰山一角。

“我們聯(lián)合淮北市公安局烈山分局啟動重大案件線索會商機(jī)制，對案件進(jìn)行深度研判。通過鎖定嫌疑人使用的微信號，發(fā)現(xiàn)大量涉煙非法交易信息。”濉溪縣局分管負(fù)責(zé)人說，該微信號日常使用人為陳某，其從王某處購進(jìn)非法卷煙再進(jìn)行分銷。

經(jīng)過近三個(gè)月的摸排研判，辦案人員逐步掌握了嫌疑人的交易規(guī)律。鑒于案情重大，2022年8月5日，烈山分局決定對此案進(jìn)行立案偵查，并成立由公安、煙草部門組建的聯(lián)合專案組，全力偵破此案。

在“重重迷霧”中理清脈絡(luò)

嫌疑人從事涉煙違法活動，手段較為隱蔽。因此，必須理清脈絡(luò)，才能找準(zhǔn)案件偵辦的方向。

以王某為中心，專案組進(jìn)行深挖擴(kuò)線，經(jīng)過明察暗訪和偵查摸排，逐漸查清了以吳某琳為重要源頭的走私煙犯罪網(wǎng)絡(luò)的人員架構(gòu)、銷售模式等。

“吳某琳身處福建莆田。他們利用當(dāng)?shù)剡M(jìn)出口岸的便捷，用利益誘惑出入境人員以背包客的方式將非法卷煙走私入境?！鞭k案人員介紹說。

鑒于時(shí)機(jī)成熟，2022年11月初，專案組兵分三路，分別趕赴重慶、四川成都、莆田，將嫌疑人陳某、王某和吳某琳抓獲歸案。

至此，案件偵辦取得重大進(jìn)展。

隨著案件偵辦工作的順利推進(jìn)，專案組發(fā)現(xiàn)該案的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和銷售層級異常復(fù)雜，不同于常規(guī)的制假售假模式。

該案涉及的走私煙來源廣、渠道多，涉及遼寧丹東、山東青島、福建廈門等多個(gè)口岸城市。

有的嫌疑人利用親屬身處境外的便利，采用航空運(yùn)輸?shù)姆绞较蚓硟?nèi)走私卷煙；有的利用海外客運(yùn)游輪將走私卷煙作為交換的“通貨”與境內(nèi)人員交換物資；有的則組織背包客通過“化整為零”“螞蟻搬家”的方式躲避監(jiān)管，私自攜帶走私卷煙入境。

“概括地說，在該非法網(wǎng)絡(luò)中，吳某琳是重要的上線源頭，同時(shí)其交易下線也有各自的走私入境渠道。各層級嫌疑人既有關(guān)聯(lián)交叉，也各自為戰(zhàn)。由此可見該網(wǎng)絡(luò)的復(fù)雜之處。”辦案人員說。

再狡猾的狐貍也斗不過好獵手。專案組明確，不管什么樣的方式，都是非法行為，必須嚴(yán)厲打擊。

2022年12月至2024年1月，專案組先后16次奔赴外省，陸續(xù)抓捕嫌疑人21名，成功將這個(gè)走私煙犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡。

案件偵辦過程中，除了與不法分子斗智斗勇，專案組還就以線索立案、全鏈條打擊、案件管轄權(quán)界定等問題進(jìn)行多次會商協(xié)商，為順利偵辦案件掃清了諸多障礙。

在此期間，由淮北市委政法委牽頭組織召開政法煙草聯(lián)席會議，將在此案中探索的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)以會議紀(jì)要的形式下發(fā)，既為解決涉煙網(wǎng)絡(luò)案件中相關(guān)共性問題提供了重要依據(jù)，也為全省各級專賣監(jiān)管部門辦理此類案件提供了參考借鑒。

2024年6月，隨著最后一名涉案嫌疑人被依法宣判，該案涉及的相關(guān)嫌疑人均受到法律制裁。

打假打私，未有窮期；打團(tuán)破網(wǎng)，任重道遠(yuǎn)。淮北市局主要負(fù)責(zé)人表示，將堅(jiān)決扛起專賣監(jiān)管責(zé)任，以創(chuàng)新的方式、務(wù)實(shí)的舉措，高擎專賣監(jiān)管利劍，守好一方市場，全力為高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)保駕護(hù)航。

亓鵬/視頻