廈門特大跨國假煙案?jìng)善朴?/h1>

2013年05月14日 來源：煙草在線據(jù)中國警察網(wǎng)報(bào)道 作者：杜昌營、李建煌

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　　煙草在線據(jù)中國警察網(wǎng)報(bào)道　　經(jīng)過艱苦細(xì)致的偵查，廈門警方成功破獲“鷺島一號(hào)”特大跨國生產(chǎn)銷售假煙案件，開創(chuàng)我國依靠國際刑事司法協(xié)作打擊假煙違法犯罪的先河。5月8日此案進(jìn)入廈門市中級(jí)人民法院一審程序。

　　1輛“拖頭車”

　　牽出重大假煙案

　　2010年12月5日凌晨，福建省廈門市公安局治安支隊(duì)根據(jù)群眾舉報(bào)線索，聯(lián)合廈門市煙草專賣局稽查支隊(duì)，在海滄區(qū)某公司的停車場(chǎng)內(nèi)，查獲一輛運(yùn)輸假煙的集裝箱“拖頭車”。

　　經(jīng)逐一清點(diǎn)，共繳獲“云絲頓”牌假煙55950條，警方同時(shí)抓獲涉案司機(jī)安徽省固鎮(zhèn)縣人陳某。辦案民警敏銳地覺察到，此案的真相不應(yīng)當(dāng)只有這些假煙，應(yīng)該有著更深的內(nèi)幕。

　　民警仔細(xì)搜查，在“拖頭車”上發(fā)現(xiàn)了3張運(yùn)輸單據(jù)。單據(jù)顯示，有一個(gè)貨柜正準(zhǔn)備通過廈門市的港口運(yùn)往國外，而單據(jù)上的落款是廈門某國際貨運(yùn)代理公司。

　　隨后，辦案民警對(duì)涉案的貨運(yùn)代理公司進(jìn)行了詳細(xì)搜查，通過對(duì)一份份電子單據(jù)的排查，發(fā)現(xiàn)有一個(gè)可疑集裝箱貨柜尚未出關(guān)。

　　次日，辦案民警在嵩嶼國際貨柜碼頭堆貨場(chǎng)查獲這一可疑貨柜，現(xiàn)場(chǎng)查獲“健牌”假煙22750條，初步估價(jià)340余萬元。

　　然而，這只是冰山一角。

　　3個(gè)男子

　　假煙網(wǎng)絡(luò)浮出水面

　　很快，假煙網(wǎng)絡(luò)背后的3個(gè)男子全部浮出水面。

　　雇用“拖頭車”司機(jī)陳某的是王某，男，38歲，福建省泉州市人。王、陳兩人運(yùn)輸假煙的合作開始于2010年。王某承擔(dān)的是“出口”的角色，他通過貨運(yùn)代理公司向船運(yùn)公司預(yù)訂船期和集裝箱，然后將電子排載單傳真給貨運(yùn)代理公司；貨運(yùn)代理公司持電子排載單到船運(yùn)公司打印設(shè)備交接單，并將設(shè)備交接單交給陳某。

　　陳某持設(shè)備交接單，開車到碼頭將集裝箱提出后，再開車去運(yùn)假煙。假煙主要來自于福建省的漳州市、龍海市一帶，陳某裝運(yùn)完假煙便一路開著　“拖頭車”，把煙運(yùn)往海關(guān)堆場(chǎng)。最終，王某通過貨運(yùn)代理公司買單報(bào)關(guān)，以普通貨物的名義蒙騙過關(guān)，把假煙銷往國外。

　　第三個(gè)嫌疑人是提供“拖頭車”的張某。

　　案發(fā)后，王某潛逃至境外。

　　0口供

　　花一個(gè)月苦找證據(jù)

　　廈門市公安局成立專案組，一方面細(xì)致開展大量外圍調(diào)查，收集固定證據(jù)；一方面采取各種偵查措施，監(jiān)視犯罪嫌疑人動(dòng)向。

　　2011年3月底，王某從境外潛回廈門，并冒用他人姓名住進(jìn)了一家酒店，隨即被專案組發(fā)現(xiàn)抓獲歸案。

　　此時(shí)，一場(chǎng)艱辛的戰(zhàn)斗才剛剛開始。面對(duì)訊問，狡猾的王某始終不說真話，“不知道”、“別人叫我去的”、“都是通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系”等成為推脫之詞。

　　專案組民警又開始了大量調(diào)查工作，收集、固定、保全各種證據(jù)，不放過任何蛛絲馬跡。在一個(gè)月時(shí)間內(nèi)，民警對(duì)繳獲的上千張單據(jù)進(jìn)行細(xì)致比對(duì)，并對(duì)多家貨運(yùn)代理公司、報(bào)關(guān)行、海關(guān)等單位進(jìn)行走訪，對(duì)大量相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查取證，最終形成了證據(jù)鏈。

　　2011年5月6日，拒不“說話”的王某被批準(zhǔn)逮捕，成為廈門歷年來假煙犯罪案件中零口供批準(zhǔn)逮捕的第一人。

　　8個(gè)國家

　　截獲假煙33萬多條

　　警方查明，價(jià)值上億元的假煙至少流向了8個(gè)國家。專案組將案情上報(bào)后，引起公安部和國家煙草專賣局有關(guān)部門的高度重視。經(jīng)與有關(guān)國家聯(lián)系，共在8個(gè)國家的11個(gè)港口，查獲了涉案的11個(gè)貨柜、共計(jì)33萬多條假煙。

　　為徹底查清案情、不留遺罪漏罪，2012年7月，在公安部牽頭下，為此案成立了國際刑事司法協(xié)助工作組，包括廈門2名民警在內(nèi)的9名人員赴法國開展調(diào)查取證工作。

　　法國警方調(diào)查取證非常嚴(yán)格，每一道程序都依法辦理。在法國海關(guān)相關(guān)執(zhí)法部門的全力配合下，工作組圍繞假煙的檢查、扣押、質(zhì)量鑒定、價(jià)值認(rèn)定、假煙處理等方面，收集了大量證據(jù)，與國內(nèi)原有證據(jù)材料形成了完整證據(jù)鏈。

　　流向其他國家的假煙，也借由法國警方開展調(diào)查取證工作。最后，所有涉及證據(jù)的法文，都被一一翻譯成中文，材料多達(dá)400多頁。

　　6個(gè)月

　　走私假煙案值上億元

　　警方查明，以王某為首的跨國生產(chǎn)銷售假煙犯罪團(tuán)伙，自2010年6月至12月間，向境外銷售假煙多達(dá)60余個(gè)貨柜，價(jià)值上億元。其中，實(shí)際扣押13個(gè)集裝箱貨柜，假煙價(jià)值3000多萬元。這是近年來廈門警方破獲的全國最大一起跨國生產(chǎn)銷售假煙案件，也是福建省在境外攔截到涉案集裝箱貨柜最多的案件。

　　假煙制作精美、逼真，流向國外的假煙利潤十分驚人。以一包“萬寶路”為例，假煙的生產(chǎn)價(jià)格大約是1元人民幣，而到了國外售價(jià)為5歐元，折合40多元人民幣。主要犯罪嫌疑人王某原本從事外貿(mào)代理，在8個(gè)國家的11個(gè)港口都有人與其對(duì)接，有外國人，也有華人。

　　目前，此案的調(diào)查取證階段已經(jīng)結(jié)束，進(jìn)入司法審判程序。

　　據(jù)廈門警方介紹，這起案件涉案金額上億元，是近年來警方破獲的全國最大跨國生產(chǎn)銷售假煙案件，為全國首例赴境外調(diào)查取證打擊的假煙案，開創(chuàng)了我國依靠國際刑事司法協(xié)作打擊假煙違法犯罪的先河。

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